安网上购买彩票家畜家畜有限公司

                   次要的届董事会第 26 次运动会比分公报

咱们公司和董事会的懂得构件都担保了我的现实性。、精密与完整性,

无假记载、给错误的劝告性的颁发宣言或伟大忽略。

     安网上购买彩票家畜家畜有限公司(以下缩写词“公司”)次要的届董事会

第 26 次运动会供传阅的于 2012 年 7 月 23 日以写信方法收回,2012运动会

午前五点梅花形排法在公司的运动会室进行。,这次运动会应在董事会中聚集。

7人,现实列席董事 7人,运动会由董事会主席蒋春医生掌管。。找来运动会、

董事会人数和列席运动会的董事人数、习惯、习惯和对立的事物有关规则

定。董事会的心细思索,开票投票表决,运动会组织列举如下比分:

一、以为并经过2012年半的年度公报全文和

投票表决产物:称赞7票、弃权0、反0票。

《2012 年半年度公报摘要》详见 2012 年 7 月 28 日的《证券时报》

宽宏大量季节书信网

《2012 年半年度公报全文》详见 2012 年 7 月 28 日的巨潮书信网

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二、以为和经过修正公司习惯的投标

投票表决产物:称赞7票、弃权0、反0票。

《安网上购买彩票家畜家畜有限公司公司习惯修正案》和《安徽精诚铜

业家畜家畜有限公司公司习惯》详见 2012 年 7 月 28 日的巨潮书信网

()

本新闻快报应参考公司以为。。

三、以为经过《大约草拟贴近的三年同伴报答培养(2012-2014)的

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投标》

投票表决产物:称赞7票、弃权0、反0票。

《贴近的三年同伴报答培养(2012-2014)》详见 2012 年 7 月 28

日季节书信网

本进展应参考公司以为。。

四、以为和经过董事会普选的投标

公司二板的最后期限呼出,董事会提议公司的第三位董事

董事会攻读学位者。

男仆蒋春、何凡、王刚和唐昌东是该公司的第三位孤独董事。

攻读学位者;举国上下、刘瑞青和徐丽欣是DIR第三董事会的孤独董事

选人。(申请人简历)

董事会同样公司的上品办理人员和指导人数。

不超越手段经理人数的1/2。

孤独董事李晓玲、苗制造聪颖、论董事会上的辩解孤独性

视图:称赞举起蒋春、何凡、王刚和唐昌东是公司的第三个董事会。

董事会攻读学位者,称赞举起徐丽欣、公司的第三个董事会,刘瑞青和国籍

独董事会攻读学位者。前述的举起顺序契合有关规则,资历身份验证

山肩股票上市的公司董事、孤独董事的状态,岗位供职资历的查问,

没公司条例被发明、公司习惯不得山肩公司董事。、独

导演的地步,尚浊度中国1971证监会假设已被命名为市场办理所。

并且,它从未受中国1971证券人的监督办理佣金的辖。

稍微惩办和惩办。

孤独董事举起摊牌书、独董事会攻读学位者摊牌、孤独董事的视角辩解

宽宏大量季节书信网。

这一进展需求参考暂时同伴大会以为。,孤独董事的

确定和确定将采取积聚开票制。。孤独董事攻读学位者

深圳证券交易税没不信奉国教后,可以参考。

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投票表决产物:称赞7票、弃权0、反0票。

五、以为和经过聚集暂时运动会的进展

投票表决产物:称赞7票、弃权0、反0票。

董事会确定于 2012 年 8 月 18 日在公司五楼运动会室聚集 2012 年第

1届暂时同伴大会,董事会的权衡、中西部及东部各州的县议会相干法案。

《大约聚集公司 2012 年第 1届暂时同伴大会的公报》详见 2012

年   7   月   28   日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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本公报

                                 安网上购买彩票家畜家畜有限董事会

7月28日一、二、二

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安网上购买彩票家畜家畜有限公司

董事会第三届董事会的简历

蒋春医生:生产1960年,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,工

商办理硕士,上品安排或处理。1983年的任务。芜湖救火器材厂、

芜湖冶炼厂、芜湖黑色金属压延厂技术人员、副厂长、厂长,芜湖市

金达有色的型材厂厂长,芜湖恒鑫铜业群家畜有限公司副总统,安徽鑫

新论据家畜家畜有限公司船驶往、手段经理,芜湖市双源管业有有限责任公司董事长。、

芜湖海神熔合棒秘密策略有家畜有限公司手段董事。、上海楚河进取心开展家畜有限公司

事长、清远诚信铜业有有限责任公司董事长。。在职的董事长、法定代理人

人,安徽楚江值得买的东西群有有限责任公司董事长。、总统,吴虎楚江用包裹家畜

有限责任公司董事长,芜湖市双源管业有有限责任公司董事长。,芜湖楚江铜熔合论据

家畜有限公司手段董事,芜湖楚江经贸开展有家畜有限公司手段董事,上海楚河进取心

业开展有家畜有限公司手段董事,安徽森海高新电材有有限责任公司董事长,安徽

印度产业联合会总商会副会长,安徽第十一名人大代表。奋勇前进

安徽省村镇进取心制度行为模仿、安徽省十大突出的青年进取心家

和“2006 年安徽省优良社会主义事业安装工”名誉称号。承受安徽

高纯氧FR科学认识与技术成果奖:9022606),

2000年11个月消受安徽省内阁特殊津贴。蒋春医生与公司董事、

监事、上品办理人员当中没相干。,掌握公司百分之五股前述事项家畜

同伴当中有相干性(作为现实把持人),

为公司的现实把持人。不掌握公公司家畜。中国1971证监会等

有关机关的处分和证券交易税的处分。没公司条例、公司习惯

公司不许可的事指导作为公司的案件。

He Fan医生:生产1962年,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,在

职努力生的学历,上品理财师。1986年的任务。芜湖黑色金属

日历重要官职船驶往、厂长助剂,芜湖健群副总统、手段经理,

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安徽精诚实业群家畜有限公司董事长。、芜湖精诚铜业有限手段经理。现

公司董事、手段经理,安徽楚江值得买的东西群家畜有限公司董事长。,清远诚信

铜业有有限责任公司董事长,安徽精诚再生资源有家畜有限公司手段董事。先范

公司董事和公司董事、监事、上品办理人员当中没相干。,持股公司

的家畜,掌握公司百分之五股前述事项家畜份的同伴在相干中

(安徽楚江值得买的东西群家畜有限公司董事),与

公司的现实把持人当中没相干性。,咱们曾经经验了2010每年的的6每年的。

深圳证券交易税的批判性制裁。没公司条例、公司习惯

公司不许可的事指导作为公司的案件。

王刚医生:生产1975年,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,在

职努力生的学历,掮客。1995年的任务。安徽省裕溪口软木场second 秒

书、重要官职船驶往,芜湖市商会法律服务业掮客,芜湖健供销公司

场部掌管,芜湖群进取心重要官职副船驶往、法务船驶往、董秘,安

惠州精诚实业群家畜有限公司总统助剂。,董事会书桌。在职的公司

董事,芜湖市双源管业家畜有限公司董事长。、手段经理,芜湖双源带材家畜有限公司

董事长,芜湖楚河经贸开展有限手段经理,芜湖楚河逻辑学家畜有限公司

手段董事。王刚先公司董事和公司董事、监事、上品办理人员当中没相干。

相干,掌握公司百分之五股前述事项家畜份的同伴在相干中(在本公

安徽楚江值得买的东西群家畜有限公司桩同伴。不空旷

公司家畜。中国1971证监会等有关机关的处分和证券交易税的处分。

没公司条例、公司习惯公司不许可的事指导作为公司的案件。

唐昌东医生:生产1962年,中国1971国籍,无海内庇护权,学院本科学认识

历,上品安排或处理。1983年的任务。铜陵黑色金属(群)家畜有限公司

公司技术人员、总技师、副厂长,芜湖海神熔合棒线业家畜有限公司

中校中校官、总技师,芜湖精诚铜业家畜有限公司总技师。在职的公司董

事、副总统、总技师兼又中校部中校中校官。唐昌东医生长距离的正大光明

一线工程,正大光明任务持久的又:铜首都铜业4,000吨漆包线

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又,安网上购买彩票家畜家畜有限公司 10,000高精度铜带工程

等。汤昌先公司董事和公司董事、监事、上品办理人员当中没相干。,

掌握公司百分之五股前述事项家畜份的同伴、公司的现实把持人不在

在相干中。不掌握公公司家畜。中国1971证监会等相干机关

证券交易税的处分与处分。没公司条例、公司习惯等规则

公司无董事限制。

卫国医生:生产1954年,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,硕

士努力生的学历。宣城粪尿佣金宣传部船驶往,安徽社会科学认识院

理财副处长。在职的安徽社会科学认识院科研处处长,公司孤独董事。

卫国先公司董事和公司董事、监事、上品办理人员当中没相干。,与持

掌握公司百分之五前述事项家畜的同伴、公司的现实把持人不在在关

联相干。不掌握公公司家畜。中国1971证监会等相干机关的处

证券交易税的处分与处分。没公司条例、公司习惯等规则的不

孤独董事的位。

刘瑞青医生:生产1957年,中国1971国籍,无海内庇护权,训练级上品

安排或处理。江西学院论据与用化学方法制造的教务长、训练,江西省

黑色金属活动工程努力中心副船驶往。江西理工学院赠送工程努力

收容所副教长。陆续稀有金属、学术权威科学认识与技术刊物等数十篇论文颁发

篇;并推进国籍发明专利。曾荣获中国1971非铁科学认识与技术成果、二

等奖,国籍黑色金属产业局科学认识与技术先进、四奖,中国1971黑色金属产业

母公司科学认识技术先进第三名。中国1971论据努力会委员会,中国1971

黑色金属熔合和磷学术佣金委员,消受国务院内阁的专项折扣。柳

瑞清先公司董事和公司董事、监事、上品办理人员当中没相干。,与持

掌握公司百分之五前述事项家畜的同伴、公司的现实把持人不在在关

联相干。不掌握公公司家畜。中国1971证监会等相干机关的处

证券交易税的处分与处分。没公司条例、公司习惯等规则的不

孤独董事的位。

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徐丽欣医生:生产1966年,中国1971国籍,无海内庇护权,中共党员,

理工学院办理学院副训练,研究生课本。运动会的首要努力趋势是运动会。

计基本理论、会计标准、财务办理、世界会计相对地。财政计算、

群体理财努力、《财贸努力》、《华东理财办理》等刊物公布

超越10篇文章,书中有两本书公布了。,首要代表创作:中国1971现钞流量表的编制

相干书信的点和大多,中国1971与美国大约非钱币性交易的特色,

《进取心群分部书信宣布参加竞选的相干成绩努力》、资产评估与资产财富

论重估的特色,他同样Shar安徽鸿鲁钢构架(群)家畜有限公司的构件。

立董事。许立新先公司董事和公司董事、监事、上品办理人员当中没相干。

相干,掌握公司百分之五股前述事项家畜份的同伴、公司现实把持人

间不在相干中。不掌握公公司家畜。中国1971证监会等相

关机关证券交易税的处分与处分。没公司条例、公司习惯

等规则的不孤独董事的位。

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