典当密码电文:002304典当亏损:洋河产权股票公报号:2015—001

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  四分经过届董事会第十六次警卫官公报

  公司和董事会的每个人构件都典当了我的真实容量。、诚实与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或主修科目降下。

  江苏市四分经过届董事会第十六次警卫官,于2015年1月20日在江苏省本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号,本色棉布运营向心性4层警卫官室传唤。警卫官流通的于2015年1月15日以柱和短信的方式收回。警卫官应走到11名董事。,亲自列席警卫官的11位董事。,接合处人数契合《公司条例》分类。。公司节监事和最高级监视人员列席了这次警卫官。

  警卫官由中国1971科专科院长张宇百掌管传唤。。这次警卫官是举手提议。,采用后面的导致:

  一、警卫官以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的导致被思索和修正。<公司道路>的预案》。

  编辑道路,同有朝一日在命名的中数展览。本细情提出某事应参考书合伙大会以为如何。。

  二、警卫官以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的导致被思索和修正。公司<合伙大警卫官事分类>的预案》。

  合伙大警卫官事分类编辑,同有朝一日在命名的中数展览。本细情提出某事应参考书合伙大会以为如何。。

  三、警卫官以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的导致是经过了下去当选的提议。

  由于四分经过届董事会任期呼气,土地公司条例、公司道路及安心公司或进取心分类,董事会提高王耀长官。、钟宇长官、韩峰长官、白树星长官、钟玉叶长官、从雪长官、周欣虎长官是第五届董事会非孤独董事,提高徐志健长官、蔡云青女儿、吉雪晴长官、陈通光长官是FIFT孤独董事的申请求职者。。

  董事会叫牌:董事会中兼差公司最高级监视人员而且由职工代表肩起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事申请求职者徐志健长官、蔡云青女儿、吉雪晴长官、陈通谷长官出狱的《孤独董事申请求职者叫牌》,同有朝一日在命名的中数展览。

  本推荐应参考书合伙大会以为如何。,董事会和孤独董事的提议区别停止。。内侧的,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合伙大会可以停止提议。。

  四、警卫官以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的导致是经过了传唤最早警卫官的推荐。

  赞成在2015传唤最早暂时合伙大会。,修正由于<公司道路>的预案》、下去修正公司<合伙大警卫官事分类>的预案》、下去董事会当选的提言和四分经过届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官以为如何经过的下去公司中西部及东部各州的县议会大选的提议。参考书合伙大会以为如何。

  合伙大会细则,见江苏洋河果酒股份有限公司传唤警卫官由我公司解除 2015一号届暂时合伙大会流通的。

  本公报。

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事申请求职者

  王耀长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1965年12月,江南大学人职员业界技术硕士、本色棉布大学人职员商监视硕士,最高级司机,中国1971白干儿工业界技术优异的。江苏洋河酒厂破损工厂头脑、党中间的物资供应所会,江苏洋河圈子彩印股份有限公司董事长。、落实领袖、党委辅助,Shar江苏双沟果酒股份有限公司副落实领袖、党委副辅助、纪委辅助,江苏苏州工业界界股份有限公司常务副落实领袖、副辅助,公司总统有帮助的、双沟不经意地坐下勤劳落实领袖,公司副总领袖统、双沟不经意地坐下勤劳落实领袖。公司副总领袖统,苏酒圈子使发生兴趣股份有限公司圈子董事长、党委辅助。王耀长官是5月1日江苏勋章的拥护者。,曾荣获淮阴青年科学技术表率奖。、宿迁十年期年轻进取心家、中国1971果酒梦圈子年度推销的总监。王耀长官责怪直截了当地拘押该公司的使发生兴趣。,拘押宿迁市蓝海经商股份有限公司的使发生兴趣(宿迁市蓝海经商股份有限公司拘押公司使发生兴趣,它是该公司的第三大合伙。。而且,王耀长官与公司桩合伙及现实把持人、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,他们也心茫然的焉受到中国1971证监会的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  钟宇长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1964年5月,硕士研究生的、最高级司机、中国1971白干儿优异的。曾任环保署署长兼环保署署长、技术向心性头脑;江苏双沟果酒使发生兴趣股份有限公司副轮机长、副落实领袖兼小题大做技术部辅助、技术向心性头脑,洋河分店副落实领袖、制造年份厂长、总统有帮助的。在职者副总领袖统,洋河产权股票泗阳分店落实领袖。钟宇长官是江苏省五一劳动勋章获益者,荣获全国性轻工业界模范任务者。、江苏技术专家、江苏优良科学技术任务者、宿迁为专业的任务做出勋劳。钟宇长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  韩峰长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组构件、泗阳县委常务物资供应所、江苏洋河圈子董事长、江苏双沟圈子董事长。在职者宿迁工业界界开展圈子股份有限公司董事长。,洋河圈子董事长,双沟圈子董事长。2010年3月以后公司董事。韩峰长官不直截了当地和间接的拘押本公司使发生兴趣,宿迁工业界界开展圈子股份有限公司是江的总公司,江苏洋河圈子股份有限公司拘押本公司使发生兴趣,公司桩合伙,而且,韩峰长官与拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  白树星长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,最高级会计人员人员。任上海糖业公司财务处副领袖、上海财务领袖。在职者上海海烟有组织的工作开展股份有限公司副落实领袖,2009年1月以后公司董事。白树星长官不直截了当地和间接的拘押公司使发生兴趣,上海海燕有组织的工作开展股份有限公司保留该公司的使发生兴趣。,公司的四分经过大合伙,而且,白树星长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  钟玉叶长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,最高级司机、品酒师,制造年份师、中国1971白干儿优异的。江苏洋河酒厂工厂班长、副头脑、头脑,洋河圈子圈子宣传部辅助、工会落实副总领袖统、公司副总领袖统、江苏双沟不经意地坐下使发生兴趣股份有限公司董事长、落实领袖,洋河产权股票洋河分店落实领袖。公司在职者董事、落实总统、党委副辅助、洋河产权股票洋河分店落实领袖。钟玉叶长官为恢复公司发起人经过,拘押公司使发生兴趣,同时拘押宿迁市蓝海经商股份有限公司的使发生兴趣(宿迁市蓝海经商股份有限公司拘押公司使发生兴趣,它是该公司的第三大合伙。。钟玉叶长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  从雪长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1966年1月,硕士研究生的,最高级经济师。江苏洋河酒厂总分类账会计人员、财务处长、洋河财长、总会计人员人员,董事会secretary 秘书、财务负责人、董事、副总领袖统。公司副总领袖统、董事会secretary 秘书。从雪长官为恢复公司发起人经过,拘押公司使发生兴趣,同时拘押宿迁市青天经商股份有限公司的使发生兴趣(宿迁市青天经商股份有限公司拘押公司使发生兴趣,它是该公司的第二的大合伙。。从雪长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  周欣虎长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1962年8月,硕士研究生的,最高级司机、中国1971食品工业界协会借道静脉输液法专家组构件,中国1971不经意地坐下品酒师、中国1971不经意地坐下优异的。洋河圈子技巧纯熟的人、质检头脑、研究生、珍藏部辅助,洋河产权股票推销的公司副落实领袖,公司副轮机长、轮机长。公司副总领袖统、轮机长。周欣虎长官为恢复公司发起人经过,拘押公司使发生兴趣,同时拘押宿迁市蓝海经商股份有限公司的使发生兴趣(宿迁市蓝海经商股份有限公司拘押公司使发生兴趣,它是该公司的第三大合伙。。周欣虎长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  二、孤独董事申请求职者

  徐志健长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1964年3月,研究生的学历,博士学位,大学人员教导。本色棉布大学人员中荷工商监视使理解或承兑向心性头脑、本色棉布大学人员康奈尔大学人员EMBA放映总监,本色棉布联合国国际工商监视使理解或承兑向心性头脑,本色棉布大学人员顾客专科学校副教长,本色棉布大学人员顾客监视系头脑。徐志健长官不直截了当地或许间接的拘押公司使发生兴趣,桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  蔡云青女儿,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1952年12月,教导、博士生圣职者。江苏省昌盛防疫站食品昌盛部处长、站长有帮助的,公共昌盛专科食物与食品昌盛学系头脑,食物与食品科学研究生所长。本色棉布良药大学人员教导、博士生圣职者,江苏食物学会兑现总裁,中国1971食品科学技术协会董事长,本色棉布省卫生防护养生协会副总领袖行动,国家食品药品监视监视局安康食品审评专家,江苏省科学技术协会会员。蔡云青女儿不直截了当地或许间接的拘押公司使发生兴趣,桩合伙和公司现实把持人。、 拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  吉雪晴长官,中国1971国籍,无海内庇护权, 生于1971年7月,研究生的学历。中国1971风险封锁圈子放映领袖。,本色棉布用友软件公司落实领袖,UF软件使发生兴趣股份有限公司华东地域落实领袖、副总领袖统、最高级副总领袖统。在职者用友软件副总领袖统。吉雪晴长官不直截了当地或许间接的拘押公司使发生兴趣,桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  陈通光长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,本科学历,最高级会计人员人员。任江苏淮阴电力公司会计人员过问、江苏农专科财务系副头脑、科长,扬州大学人员会计人员向心性副头脑、财务副总领袖监,扬州大学人员资产监视公司副落实领袖、落实领袖。在职者扬州联合国资产监视公司落实领袖。。陈通光长官不直截了当地或许间接的拘押公司使发生兴趣,桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不落实的状态。

  典当密码电文:002304典当亏损:洋河产权股票公报号:2015—002

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  SU第十二届物资供应所会四分经过次警卫官公报

  公司每件东西构件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、诚实与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或主修科目降下。

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)四分经过届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官于2015年1月20日午前在本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号公司本色棉布营运向心性四楼警卫官室,现场警卫官传唤。警卫官流通的于2015年1月15日以短信和柱相结合的方式收回。5位监事应接合处警卫官。,亲自接合处4个监事,龚汝杰长官是一位掌管,是公务人员。,受命监视员冯攀泰长官列席并行使兴趣,接合处人数契合《公司条例》分类。。

  警卫官由中国1971科专科院长冯攀泰掌管传唤。。警卫官是经过现场开票进行的。,赞成5票。,0票支持,0 票弃权,下去美国中西部及东部各州的县议会大选的提议。

  四分经过届监察长任期呼气之我见,土地公司条例、公司道路及安心公司或进取心分类,中西部及东部各州的县议会提高陈一琴长官。、周文琪女儿、陈泰松长官是第五位非监视代表申请求职者,是你这么说的嘛!非任务人员代表和监事申请求职者得,公司的第五的中西部及东部各州的县议会将与S一同创建。。

  公司中西部及东部各州的县议会叫牌书:监事申请求职者契合健康状况和健康状况;不久以前二年内曾肩起过公司董事或许最高级监视人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合伙提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  提议该当参考书合伙大会以为如何。。

  本公报。

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年 1月21日

  附件:掌管申请求职者简历

  陈一琴长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1961年8月,两年制专科学校学历,旁听生,自动行动记录器会计人员人员。曾任宿迁审计局局长。、宿迁水利工程封锁公司首座财务官、宿迁工业界界开展圈子股份有限公司财务总监,在职者宿迁工业界圈子中西部及东部各州的县议会主席,他从2014年3月开端相称公司的掌管。。陈一琴长官不直截了当地和间接的拘押公司使发生兴趣。宿迁工业界界开展圈子股份有限公司是江的总公司,江苏洋河圈子股份有限公司拘押本公司使发生兴趣,它是公司的桩合伙。。而且,陈一琴长官与拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不得变动的状态。

  周文琪女儿,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,两年制专科学校学历,最高级会计人员人员。上海解强第三、四派遣向心性首座财务官,上海洁强卷烟圈子财务处有帮助的、副领袖、领袖,在职者上海卷烟股份有限公司财务总监。。周文琪女儿不直截了当地和间接的拘押公司使发生兴趣,上海杰强卷烟糖酒(圈子)使发生兴趣股份有限公司。而且,周文琪女儿桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不得变动的状态。

  陈泰松长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县法度体系事务局物资供应所。、secretary 秘书,泗阳县政府机构副头脑、副头脑,泗阳县镇行政长官、党委辅助。在职者公司掌管,苏酒圈子经商使发生兴趣股份有限公司党委副辅助、纪委辅助、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松长官不直截了当地和间接的拘押公司使发生兴趣,桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不得变动的状态。

  典当密码电文:002304典当亏损:洋河产权股票公报号:2015-003

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  下去传唤2015年度最早暂时合伙大会的流通的

  公司和董事会的每个人构件都典当了我的真实容量。、诚实与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或主修科目降下。

  土地江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司(以下约分“公司”)四分经过届董事会第十六次警卫官导致,公司决议传唤最早暂时合伙大会,现将公司或进取心事项流通的如次:

  一、警卫官基本经济状况

  1、合伙大会届次:2015一号届暂时合伙大会

  2、会议找来人:董事会

  3、警卫官的法度合规性:传唤这次大会契合公司或进取心法度分类。、行政规章、规定的、常常地化纵列和道路的分类。

  4、找来提议方式:合伙大会将经过现场开票和网上开票的方式进行。。

  公司经过深圳典当买卖所[微博]贸易体系和互联网网开票零碎向合伙出价网模型的开票平台,合伙可以经过是你这么说的嘛!机构行使提议权。。

  5、警卫官日期和工夫:

  (1)现场警卫官工夫:2015年2月10日1430。

  (2)网开票工夫:经过深圳产权金钱或财产的转让格停止网上开票的细情工夫:2015年2月10日午前9点30分11点30分、后部13:00-15:00。Shenz经过网开票零碎开票的细情工夫:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00切中要害恣意工夫。

  6、截止过户日期:2015年2月5日

  7、列席反对:

  (1)无论哪个2015年2月5日后部收盘时在中国1971结算深圳分店留下印象在册的公司每件东西合伙均有权列席合伙大会,并可以以写信模型付托代劳人列席警卫官和接合处提议,合伙代表不得相称公司的合伙。。

  (2)公司董事、监事和最高级监视人员。

  (3)做证人辅导员。

  8、工作场地会场:江苏省本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号,使发生兴趣股份有限公司本色棉布运营向心性四层警卫官室,。

  二、警卫官以为如何

  1、下去修正<公司道路>的提议》

  四分经过届第十六次警卫官以为如何经过了该项推荐。,详见2015年1月21日见报于公司命名消息展览中数巨潮信息网()的《公司道路》。

  2、下去修正公司<合伙大警卫官事分类>的提议》

  四分经过届第十六次警卫官以为如何经过了该项推荐。,详见2015年1月21日见报于公司命名消息展览中数巨潮信息网()的《合伙大警卫官事分类》。

  3、下去董事会当选的提议

  四分经过届第十六次警卫官以为如何经过了该项推荐。,详见2015年1月21日见报于公司命名消息展览中数《典当时报》、《中国1971典当报》、《上海典当报》、《典当日报》和巨潮信息网()的公司《四分经过届董事会第十六次警卫官公报》。

  4、下去公司中西部及东部各州的县议会大选的提议。

  四分经过届苏会第十二次警卫官以为如何经过了这项推荐。,详见2015年1月21日见报于公司命名消息展览中数《典当时报》、《中国1971典当报》、《上海典当报》、《典当日报》和巨潮信息网()的公司《SU第十二届物资供应所会四分经过次警卫官公报》。

  是你这么说的嘛!打手势需要切中要害打手势需要、检查两人需求经过特殊导致给予以为如何和经过。,举措三和举措四需求按放映开票。,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的提议,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合伙大会可以停止提议。。土地《股票上市的公司合伙大警卫官事分类》的需要,下面的举措三、Bill four是碰撞中小进取心义卖的主项,该公司将区别为中小金融家开票。,即时展览。。

  三、现场警卫官留下印象方式

  1、留下印象方式:现场自动行动记录器、经过加标题或描绘留下印象。,本公司不受权电话学留下印象。,以加标题或描绘留下印象。,留下印象工夫是土地收到描绘或加标题的工夫。。

  2、留下印象工夫:2015年2月6日9:00至17:00。

  3、留下印象得第二名:本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司本色棉布营运向心性709室(洋河产权股票典当部)。

  4、留下印象材料:自由自在人合伙该当出示个性证。、产权股票和典当导致卡;自由自在人合伙付托对立面列席警卫官。,受命人该当出示个性证。、校长个性证副本、保证付托书、产权股票和典当导致卡。

  大肚子合伙由代表代表。。列席警卫官的法定代劳人,营业执照硬拷贝(必需品以塞住单位捣碎)、出工证、合伙导致卡;法定代劳人命名的代劳人列席警卫官。,营业执照硬拷贝(必需品以塞住单位捣碎)、大肚子保证付托书、代劳个性证、合伙导致卡。

  5、现场警卫官的使出神工夫为2月10日13:30至14:20。,经留下印象拟列席这次现场警卫官的合伙及合伙代劳人应持是你这么说的嘛!留下印象材料停止现场委任牧师职后方可使出神,14点20分后,现场未停止合伙个性反省。。无现场个性反省,不得进入合伙大会大厅。

  四、合伙参与者网上开票的酬劳与提议顺序

  合伙大会将为合伙出价开票平台。,合伙可经过深圳产权金钱或财产的转让格参与者网上开票。

  (1)经过深圳产权金钱或财产的转让格贸易体系停止提议的顺序

  1、开票密码电文:362304

  2、缩略提议:洋河开票

  3、开票工夫:2015年2月10日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票日,洋河开票的总量在昨日的金钱或财产的转让是TOT。

  5、经过贸易体系停止网开票的开刀顺序

  (1)够支付选票时,够支付举止应该是买进。;输出开票密码电文362304;

  2。在合伙大会上填写合伙大会的提议号,每笔汇票应在有关的的佣钱中独立申报。。合伙的开票放映和有关的的申报价钱:

打手势需要序列号 票据称号 付托价钱
1 检查论修正公司道路 1.00
2 修正公司合伙大警卫官事分类的提议 2.00
3 下去董事会大选的提议  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 推荐提高王耀长官为第五届董事会局长 3.01
.2 下去提高钟宇长官肩起第五届董事会董事的提议 3.02
.3 下去提高韩峰长官肩起第五届董事会董事的提议 3.03
.4 下去提高白树星长官肩起第五届董事会董事的提议 3.04
.5 下去提高钟玉叶长官肩起第五届董事会董事的提议 3.05
.6 下去提高从雪长官肩起第五届董事会董事的提议 3.06
.7 下去提高周欣虎长官肩起第五届董事会董事的提议 3.07
孤独董事申请求职者 积聚开票制
下去提高徐志健长官肩起第五届董事会孤独董事的提议 4.01
.2 下去提高蔡云青女儿肩起第五届董事会孤独董事的提议 4.02
.3 下去提高吉雪晴长官肩起第五届董事会孤独董事的提议 4.03
.4 下去提高陈通光长官肩起第五届董事会孤独董事的提议 4.04
4 下去中西部及东部各州的县议会大选的提议 积聚开票制
下去提高陈一琴长官肩起第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 5.01
下去提高周文琪女儿肩起第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 5.02
下去提高陈泰松肩起中西部及东部各州的县议会的提议

  三。非积聚开票零碎的举措1和举措2。,付托总量下的提议看,申报产权股票的有关的总量如次:

开票看典型 有关的使发生兴趣申报数
赞成 1股
支持 2股
弃权 3股

  积聚开票机构的3项推荐和4项提议。,填写申请求职者总量下的申请求职者开拉选票。合伙开票提议的总拉选票如次。:

  提议,7位孤独董事当选,合伙保留的总拉选票=拘押的使发生兴趣数;

  推荐当选4名孤独董事,合伙保留的总拉选票=拘押的使发生兴趣数;

  推荐4当选3名非任务人员代表监事,合伙保留的总拉选票=拘押的使发生兴趣数。

  提议同卵双胞推荐最适当的申报一次。,不撤离。

  不契合是你这么说的嘛!需要的完全无用开票叫牌。,深圳典当买卖所贸易体系自动行动加入,被以为心茫然的焉接合处开票的。

  (二)提议顺序经过互联网网开票零碎。

  1、经过网开票零碎开票工夫:2015年2月9日后部15:00至2015年2月10日后部15:00合拍的恣意工夫。

  2、合伙经过网开票零碎开票。,个性识别该当由于分类停止。,获益深圳典当买卖所数字证书或深圳产权股票EXC。

  三。合伙的密码电文或数字证书,土地获益的S,你可以经过深圳的网上开票零碎留下印象开票。。

  (三)网开票中应留意的安心事项。

  1、网上开票零碎,土地合伙的存款,开票导致,像合伙导致平均,经过两种方式反复开票,合伙大会的提议导致是本。

  2、这次大会有大量推荐。,假定合伙只开票一张或几张检查,,在买票时,以合伙的个性列席合伙大会。,合伙大会的合伙总额计算;合伙还没有颁发看的安心票据。,数数弃权。

  三。积聚开票机构的提议,公司合伙该当以其所保留的当选拉选票(即使发生兴趣数与参加竞选人数之积)为限停止开票,比如,合伙减少的拉选票超越了,这项提议的当选开票被以为是弃权。。

  五、安心事项

  1、使接触信息

  联络:雷迪克住所名称钦

  电话学:025-52489218

  描绘:025-52489218

  2、合伙参与者住房运输船费

  附:付托书范本

  本公报。

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  兹付托________长官(女儿)代表个人/本单位列席江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司2015一号届暂时合伙大会,对后面的推荐停止提议,该当行使提议权。。个人/本单位还没有对当选事项作细情阐明。,受命人可以代表受命人行使其提议权。,其行使提议权的恶果均为个人/本单位承当。

打手势需要序列号 票据称号 赞成 支持 弃权
1 检查论修正公司道路      
2 修正公司合伙大警卫官事分类的提议      
3 下去董事会大选的提议  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 推荐提高王耀长官为第五届董事会局长 赞成数: 股
.2 下去提高钟宇长官肩起第五届董事会董事的提议 赞成数: 股
.3 下去提高韩峰长官肩起第五届董事会董事的提议 赞成数: 股
.4 下去提高白树星长官肩起第五届董事会董事的提议 赞成数: 股
.5 下去提高钟玉叶长官肩起第五届董事会董事的提议 赞成数: 股
.6 下去提高从雪长官肩起第五届董事会董事的提议 赞成数: 股
.7 下去提高周欣虎长官肩起第五届董事会董事的提议 赞成数: 股
孤独董事申请求职者 积聚开票制
下去提高徐志健长官肩起第五届董事会孤独董事的提议 赞成数: 股
.2 下去提高蔡云青女儿肩起第五届董事会孤独董事的提议 赞成数: 股
.3 下去提高吉雪晴长官肩起第五届董事会孤独董事的提议 赞成数: 股
.4 下去提高陈通光长官肩起第五届董事会孤独董事的提议 赞成数: 股
4 下去中西部及东部各州的县议会大选的提议 积聚开票制
下去提高陈一琴长官肩起第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 赞成数: 股
下去提高周文琪女儿肩起第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 赞成数: 股
下去提高陈泰松肩起中西部及东部各州的县议会的提议 赞成数: 股

  付托人署名:受命人署名:

  主个性证号码:受命人的个性证号码:

  拘押使发生兴趣的合伙人数:

  付托人合伙账号:

  付托日期:年月日,付托通过设定一时间期限来统治:自合伙署名之日起至合伙大会完毕之日起

  (注:保证付托书剪报、副本的或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位捣碎必需品以塞住单位单位捣碎。。)

  阐明:这次警卫官的推荐3和4经过了积聚开票机构。。积聚提议拉选票即每位合伙拘押的有提议权的使发生兴趣数乘以这次合伙大会该当选申请求职者人数之积,即,合伙的开拉选票是积聚的。。细情如次:

  (1)非孤独董事当选,合伙保留的总拉选票=拘押的使发生兴趣数,合伙可以恣意分派提议权。,封锁任一或多个申请求职者。;

  (2)孤独董事当选,合伙保留的总拉选票=拘押的使发生兴趣数,合伙可以恣意分派提议权。,封锁任一或多个申请求职者。;

  (3)非任务人员代表监事的当选,合伙保留的总拉选票=拘押的使发生兴趣数,合伙可以恣意分派提议权。,封锁任一或多个申请求职者。;

  合伙提议权可以集合应用。,但分派的总拉选票不能超越拉选票。,抑或,将被数数弃权。。

  假定付托人对非常的以为如何事项的提议看未作细情象征或对同卵双胞以为如何事项有两项或多项象征的,受命人有权土地本身的意义对这件事情停止提议。。

  典当密码电文:002304典当亏损:洋河产权股票公报号:2015—004

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  下去当选公司职工代表和监事的流通的

  公司和董事会的每个人构件都典当了我的真实容量。、诚实与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或主修科目降下。

  由于四分经过届平方的物资供应所会任期呼气,确保中西部及东部各州的县议会的常常地运转,土地公司条例和《公司道路》的公司或进取心分类,2015年1月19日公司工会物资供应所会当选冯攀泰长官、陈泰青长官是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,与公司合伙大会当选发生的监事,任期与普通当选发生的监事相分歧。。

  是你这么说的嘛!职员代表和监事与Q分歧。,不久以前二年内曾肩起过公司董事或许最高级监视人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合伙提高的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:人事掌管简历

  冯攀泰长官,中国1971国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,最高级经济师。泗洪粮食局副处长、洋河圈子副落实领袖。2002年12月以后公司董事、副落实领袖。在职者公司掌管会主席。冯攀泰长官为恢复公司发起人经过,眼前拘押公司使发生兴趣,同时拘押宿迁市蓝海经商股份有限公司的使发生兴趣(宿迁市蓝海经商股份有限公司拘押公司使发生兴趣,它是该公司的第三大合伙。。而且,冯攀泰长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不得变动的状态。

  陈泰青长官,中国1971国籍,无海内庇护权,1965 年 5 月来,硕士研究生的,最高级权术司机,中共党员。江苏洋河圈子股份有限公司原党委物资供应所、公司办公室头脑,党委物资供应所、公司办公室头脑、劳力资源辅助、庶务辅助,洋河分店副落实领袖、纪委辅助、总统有帮助的。在职者公司掌管、党委副辅助,兼双沟不经意地坐下勤劳落实领袖。陈泰青长官不直截了当地拘押公司使发生兴趣,拘押宿迁市蓝海经商股份有限公司的使发生兴趣(宿迁市蓝海经商股份有限公司拘押公司使发生兴趣,它是该公司的第三大合伙。。而且,陈泰青长官桩合伙和公司现实把持人。、拘押五由于PE的安心合伙中间心茫然的焉中间定位性。,和公司董事、监事和申请求职者中间心茫然的焉中间定位性。,也心茫然的焉受到中国1971证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司道路不得变动的状态。

  典当密码电文:002304典当亏损:洋河产权股票公报号:2015-005

  江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司

  孤独董事提高叫牌书

  公司和董事会的每个人构件都典当了我的真实容量。、诚实与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或主修科目降下。

  提高江苏洋河酿酒厂使发生兴趣有限董事会提高、蔡云卿、纪学青、陈同弘远江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者颁发户外叫牌。被提高人已写信赞成出任江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。提高是为了完全的理解被提高人的事业。、学历、学衔、细情任务经验、结果是兼任任务。,被提高人以为被提高人契合中间定位法度、行政规章、规定的、常常地化纵列和深圳典当买卖所事情分类对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要,细情正式的如次:

  一、土地公司条例等法度、行政规章及安心公司或进取心分类,被提高人具有肩起股票上市的公司董事的资历。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二、被提高人契合使发生兴趣股份有限公司ReGu分类的健康状况。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  三、被提高人曾经由于中国1971证监会《股票上市的公司最高级监视人员修整任务操纵》的分类风浪区孤独董事资历证书。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  四、被提高人及其直系亲属、首要社会使接触茫然的江苏洋河酒厂。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细情状态_______________________________

  五、被提高人及其直系亲属责怪直截了当地或间接的拘押江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司已发行使发生兴趣1%由于的合伙,也责怪股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合伙的自由自在合伙。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细情状态_______________________________

  六、被提高人及其直系亲属茫然的直截了当地或间接的拘押江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司已发行使发生兴趣5%由于的合伙单位供职,他们也心茫然的焉为股票上市的公司的前五名合伙服侍。。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细情状态_______________________________

  七、被提高人及其直系亲属责怪桩合伙。、现实把持人及其关系进取心。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细情状态_______________________________

  八、被提高人责怪江苏T公司的使发生兴趣股份有限公司或分店、江苏洋河酿造使发生兴趣股份有限公司桩合伙、法度、监视征询、技术过问和安心服侍人员。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细情状态_______________________________

  九、被提高人茫然的江苏洋河酒厂股份有限公司、与现实把持人有主修科目事情往还的单位,它也责怪任一首要事情使接触的桩合伙单位。。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细情状态_______________________________

  十、被提高者在不久以前一年中心茫然的焉前六项。。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十一、被提高人未被中国1971典当公司引入典当市场,静静地那是限度局限期的人。;

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十二、被提高人心茫然的焉被典当买卖所户外承以为任一令人畏惧的的名人。、监事和最高级监视人员;

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十三个的、被提高人未受到中国1971典当监视监视物资供应所会的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十四个、被提高人并心茫然的焉受到典当买卖所或开炮人士的户外斥责。;

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在上年,被提高人、心茫然的焉安心健康状况碰撞被提高人的孤独性。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十六、孤独董事的提高人不违背中间定位分类。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  十七、被提高人责怪聚会的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、安心检察权土地、参考书公仆监视机构、单位在职者中间的监视干部。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:_______________________________

  十八、被提高人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中间的监视干部。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:_____________________________

  第十九、被提高人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的位来获益该党。、中间的监视机关赞成中间的监视干部。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十、被提高者责怪三年后分开和归休。,且拟任孤独董事业务还没有按分类向个人名列前茅党委党组(党委)举报并立案的中间的监视干部。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明______________________________

  二十一、被提高人将相称孤独董事。,不属于中间的监视干部在去职和退(离)休后三年内在原供业务监视地域和事情范围内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的状态。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明______________________________

  二十二、被提高为孤独董事不克违背中间的复职。、使理解或承兑部、监察部《下去增强高等学校反腐倡廉进化的看》中下去高等院校领导班子构件兼差业务的分类。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十三个的、被提高人肩起孤独董事不克违背中国1971保监会《保证人孤独董事监视暂行办法》的分类。

  □√ 是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十四个、被提高人肩起孤独董事不克违背中国1971人民银行《使发生兴趣制顾客银行孤独董事和表面监事机构操纵》的分类。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被提高为孤独董事的董事不克违背董事会的责任感。、监事、最高级监视人员供职资历监视分类。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十六、被提高为孤独董事不克违背安心中间定位机关。、孤独董事资历的公司或进取心分类。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十七、包含江苏洋河果酒使发生兴趣股份有限公司。,被提高为孤独董事的股票上市的公司的总量为:,同时,江苏洋河酒厂使发生兴趣股份有限公司也心茫然的焉。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二十八、提案人已被深圳典当买卖所孤独需要,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、细情任务经验、每个人兼任任务的特殊性都是户外的。。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  二第十九、被提高人肩起孤独董事。,心茫然的焉常常由于不到庭而败诉或常常由于不到庭而败诉董事会的经济状况。;

  □ 是□ 心茫然的焉X是不套装的。

  不久以前三年内,被提高人在这次提高股票上市的公司供职合拍应列席董事会警卫官___0____次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托对立面)

  三十、被提高人肩起孤独董事。,不存在未按分类颁发孤独董事看或颁发的孤独看经证明偏高地与实际情形不符合的状态;

  □ 是□ 心茫然的焉X是不套装的。

  如否,请细情阐明:______________________________

  三十一、被提高人未受到安心中间定位机关的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  三十二、提高人不存在,并肩起董事超越五上市C、监事或最高级监视人员的经济状况;

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  三十三个的、被提高人在70岁由于不存在。,其间,大量公司、机构或社会有组织的的位。。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  三十四个、被提高人在安心经济状况下不存在碰撞原封不动的性的经济状况。。

  □√是□ 否

  如否,请细情阐明:______________________________

  本作者典当是你这么说的嘛!正式的是真实的。、正确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或主修科目降下;抑或,投保人希望的事承当法度责任,承兑处分。。

  本提高人保证董事会secretary 秘书将本叫牌的容量经过深圳典当买卖所股票上市的公司事情地方官的任期(中小进取心板事情地方官的任期)进入、参考书深圳典当买卖所,董事会secretary 秘书的是你这么说的嘛!行动被数数,有关的的法度责任应由被提高人承当。。

  被提高人(决定):江苏洋河酒厂使发生兴趣有限董事会

  2015年1月20日

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Published by sayhello

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