文章行动准则:002304文章左支右绌:洋河产权股票公报号:2015—001

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  四分经过的届董事会第十六次开会公报

  公司和董事会的每个人身体部位都使发誓了我的真实满足。、精密与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得当心的降落。

  江苏市四分经过的届董事会第十六次开会,于2015年1月20日在江苏省土布市雨花经济开发区凤汇通道18号,土布运营激励4层开会室传唤。开会布告于2015年1月15日以驿站和短信的办法收回。开会应区域11名董事。,亲自列席开会的11位董事。,分担人数适合《公司条例》支配。。公司有些监事和特等凑合着活下去人员列席了这次开会。

  开会由奇纳河科能力院长张宇百掌管传唤。。这次开会是举手开投票权。,采用拥护者定案:

  一、开会以11票开投票权经过。,0 票支持,0 弃权的结果被思索和正确的。<公司办法>的预案》。

  编辑办法,同有朝一日在约定的中数预告。本制图应在内配偶大会以为如何。。

  二、开会以11票开投票权经过。,0 票支持,0 弃权的结果被思索和正确的。公司<配偶大开会事支配>的预案》。

  配偶大开会事支配编辑,同有朝一日在约定的中数预告。本制图应在内配偶大会以为如何。。

  三、开会以11票开投票权经过。,0 票支持,0 弃权的结果是经过了对精选的的钞票。

  由于四分经过的届董事会任期服满,着陆公司条例、公司办法及静止公司或计划支配,董事会确定王耀有生产能力位的人。、钟宇有生产能力位的人、韩峰有生产能力位的人、白树星有生产能力位的人、钟玉叶有生产能力位的人、从雪有生产能力位的人、周欣虎有生产能力位的人是第五届董事会非孤独董事,确定徐志健有生产能力位的人、蔡云青喜欢指使旁人的年轻妇女、吉雪晴有生产能力位的人、陈通光有生产能力位的人是FIFT孤独董事的申请求职者。。

  董事会国务的:董事会中兼任公司特等凑合着活下去人员与由职工代表挑起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事申请求职者徐志健有生产能力位的人、蔡云青喜欢指使旁人的年轻妇女、吉雪晴有生产能力位的人、陈通谷有生产能力位的人显现的《孤独董事申请求职者国务的》,同有朝一日在约定的中数预告。

  本进展应在内配偶大会以为如何。,董事会和孤独董事的开投票权拆移停止。。内脏,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,配偶大会可以停止开投票权。。

  四、开会以11票开投票权经过。,0 票支持,0 弃权的结果是经过了传唤高音的开会的进展。

  具结在2015传唤高音的暂时配偶大会。,修正关于<公司办法>的预案》、对修正公司<配偶大开会事支配>的预案》、对董事会精选的的钞票和四分经过的届中西部及东部各州的县议会第十二次开会以为如何经过的对公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。在内配偶大会以为如何。

  配偶大会细则,见江苏洋河葡萄酒股份有限公司传唤开会由我公司出版 2015要素届暂时配偶大会布告。

  本公报。

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事申请求职者

  王耀有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1965年12月,江南综合性大学勤劳技术硕士、土布综合性大学工商凑合着活下去硕士,特等司机,奇纳河白干儿工艺品大家。江苏洋河酒厂破损扩展监视者、党中部的代表会,江苏洋河队伍彩印股份有限公司董事长。、行政策士、党委写字台处,Shar江苏双沟葡萄酒股份有限公司副行政策士、党委副写字台处、纪委写字台处,江苏苏州工商股份有限公司常务副行政策士、副写字台处,公司董事长副的、双沟恣意放下同行行政策士,公司副总策士统、双沟恣意放下同行行政策士。公司副总策士统,苏酒队伍利害关系股份有限公司队伍董事长、党委写字台处。王耀有生产能力位的人是5月1日江苏奖牌的获胜的人。,曾荣获淮阴青年科学技术表率奖。、宿迁十年年轻计划家、奇纳河葡萄酒梦队伍年度需求总监。王耀有生产能力位的人决责任的直系的掌握该公司的利害关系。,掌握宿迁市蓝海通信量股份有限公司的利害关系(宿迁市蓝海通信量股份有限公司掌握公司利害关系,它是该公司的第三大配偶。。以及,王耀有生产能力位的人与公司重大收益配偶及实践把持人、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,他们也弃权受到奇纳河证监会的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  钟宇有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1964年5月,硕士研究生的、特等司机、奇纳河白干儿大家。曾任环保署署长兼环保署署长、技术激励监视者;江苏双沟葡萄酒利害关系股份有限公司副主任司机、副行政策士兼产额技术部手段牧师作业、技术激励监视者,洋河分店副行政策士、古老而享有声誉的厂长、董事长副的。教会切中要害供职者副总策士统,洋河产权股票泗阳分店行政策士。钟宇有生产能力位的人是江苏省五一劳动奖牌流行者,荣获举国轻勤劳模范任务者。、江苏技术专家、江苏优良科学技术任务者、宿迁为专家评价任务做出勋绩。钟宇有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  韩峰有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组身体部位、泗阳县委常务代表、江苏洋河队伍董事长、江苏双沟队伍董事长。教会切中要害供职者宿迁工商开展队伍股份有限公司董事长。,洋河队伍董事长,双沟队伍董事长。2010年3月以后公司董事。韩峰有生产能力位的人不直系的和间接的掌握本公司利害关系,宿迁工商开展队伍股份有限公司是江的总公司,江苏洋河队伍股份有限公司掌握本公司利害关系,公司重大收益配偶,以及,韩峰有生产能力位的人与掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  白树星有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,特等监视者财务掌管师。任上海糖业公司总财务掌管机关副策士、上海财务策士。教会切中要害供职者上海海烟后勤开展股份有限公司副行政策士,2009年1月以后公司董事。白树星有生产能力位的人不直系的和间接的掌握公司利害关系,上海海燕后勤开展股份有限公司有钱人该公司的利害关系。,公司的四分经过的大配偶,以及,白树星有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  钟玉叶有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,特等司机、品酒师,古老而享有声誉的师、奇纳河白干儿大家。江苏洋河酒厂扩展班长、副监视者、监视者,洋河队伍队伍宣传部手段牧师作业、工会手段副总策士统、公司副总策士统、江苏双沟恣意放下利害关系股份有限公司董事长、行政策士,洋河产权股票洋河分店行政策士。公司教会切中要害供职者董事、手段董事长、党委副写字台处、洋河产权股票洋河分店行政策士。钟玉叶有生产能力位的人为确立或使安全公司发起人经过,掌握公司利害关系,同时掌握宿迁市蓝海通信量股份有限公司的利害关系(宿迁市蓝海通信量股份有限公司掌握公司利害关系,它是该公司的第三大配偶。。钟玉叶有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  从雪有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1966年1月,硕士研究生的,特等经济师。江苏洋河酒厂总分类账财务掌管、财务处长、洋河财长、总监视者财务掌管师,董事会写字台、财务负责人、董事、副总策士统。公司副总策士统、董事会写字台。从雪有生产能力位的人为确立或使安全公司发起人经过,掌握公司利害关系,同时掌握宿迁市彼苍通信量股份有限公司的利害关系(宿迁市彼苍通信量股份有限公司掌握公司利害关系,它是该公司的瞬间大配偶。。从雪有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  周欣虎有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1962年8月,硕士研究生的,特等司机、奇纳河食品勤劳协会借道静脉输液法专家组身体部位,奇纳河恣意放下品酒师、奇纳河恣意放下大家。洋河队伍技师、质检监视者、研究生、珍藏部手段牧师作业,洋河产权股票需求公司副行政策士,公司副主任司机、主任司机。公司副总策士统、主任司机。周欣虎有生产能力位的人为确立或使安全公司发起人经过,掌握公司利害关系,同时掌握宿迁市蓝海通信量股份有限公司的利害关系(宿迁市蓝海通信量股份有限公司掌握公司利害关系,它是该公司的第三大配偶。。周欣虎有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  二、孤独董事申请求职者

  徐志健有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1964年3月,研究生的学历,博士学位,综合性大学教。土布综合性大学中荷工商凑合着活下去教书激励监视者、土布综合性大学康奈尔综合性大学EMBA又总监,土布联合国国际工商凑合着活下去教书激励监视者,土布综合性大学行业专科学校副教长,土布综合性大学行业凑合着活下去系监视者。徐志健有生产能力位的人不直系的或许间接的掌握公司利害关系,重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  蔡云青喜欢指使旁人的年轻妇女,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1952年12月,教、博士生教练机。江苏省摄生防疫站食品摄生部处长、站长副的,公共摄生能力精神食粮与食品摄生学系监视者,精神食粮与食品科学研究生所长。土布有功效的东西综合性大学教、博士生教练机,江苏精神食粮学会尊敬Commander指挥员,奇纳河食品科学技术协会董事长,土布省卫生保健养生协会副总策士事业,国家食品药品监视凑合着活下去局安康食品审评专家,江苏省科学技术协会会员。蔡云青喜欢指使旁人的年轻妇女不直系的或许间接的掌握公司利害关系,重大收益配偶和公司实践把持人。、 掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  吉雪晴有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权, 生于1971年7月,研究生的学历。奇纳河风险使充满队伍又策士。,土布用友软件公司行政策士,UF软件利害关系股份有限公司华东地域行政策士、副总策士统、特等副总策士统。教会切中要害供职者用友软件副总策士统。吉雪晴有生产能力位的人不直系的或许间接的掌握公司利害关系,重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  陈通光有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,本科学历,特等监视者财务掌管师。任江苏淮阴电力公司财务掌管求教者、江苏农能力财务系副监视者、科长,扬州综合性大学财务掌管激励副监视者、财务副总策士监,扬州综合性大学资产凑合着活下去公司副行政策士、行政策士。教会切中要害供职者扬州联合国资产凑合着活下去公司行政策士。。陈通光有生产能力位的人不直系的或许间接的掌握公司利害关系,重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不手段的经济状况。

  文章行动准则:002304文章左支右绌:洋河产权股票公报号:2015—002

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  SU第十二届代表会四分经过的次开会公报

  公司总效果身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、精密与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得当心的降落。

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司(以下缩写“公司”)四分经过的届中西部及东部各州的县议会第十二次开会于2015年1月20日午前在土布市雨花经济开发区凤汇通道18号公司土布营运激励四楼开会室,现场开会传唤。开会布告于2015年1月15日以短信和驿站相结合的办法收回。5位监事应分担开会。,亲自分担4个监事,龚汝杰有生产能力位的人是一位掌管,是公务人员。,受命监视员冯攀泰有生产能力位的人列席并行使立刻,分担人数适合《公司条例》支配。。

  开会由奇纳河科能力院长冯攀泰掌管传唤。。开会是经过现场开票进行的。,具结5票。,0票支持,0 票弃权,对美国中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

  四分经过的届监察长任期服满之我见,着陆公司条例、公司办法及静止公司或计划支配,中西部及东部各州的县议会确定陈一琴有生产能力位的人。、周文琪喜欢指使旁人的年轻妇女、陈泰松有生产能力位的人是第五位非监视代表申请求职者,前述的非任务人员代表和监事申请求职者应该做,公司的第五的中西部及东部各州的县议会将与S一齐言之有理。。

  公司中西部及东部各州的县议会国务的书:监事申请求职者适合前提和前提;亲密的二年内曾挑起过公司董事或许特等凑合着活下去人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一配偶确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  钞票该当在内配偶大会以为如何。。

  本公报。

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年 1月21日

  附件:掌管申请求职者简历

  陈一琴有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1961年8月,两年制专科学校学历,旁听生,流露监视者财务掌管师。曾任宿迁审计局局长。、宿迁水工使充满公司首座财务官、宿迁工商开展队伍股份有限公司财务总监,教会切中要害供职者宿迁勤劳队伍中西部及东部各州的县议会主席,他从2014年3月开端发生公司的掌管。。陈一琴有生产能力位的人不直系的和间接的掌握公司利害关系。宿迁工商开展队伍股份有限公司是江的总公司,江苏洋河队伍股份有限公司掌握本公司利害关系,它是公司的重大收益配偶。。以及,陈一琴有生产能力位的人与掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不得变换的经济状况。

  周文琪喜欢指使旁人的年轻妇女,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,两年制专科学校学历,特等监视者财务掌管师。上海解强第三、四杀死激励首座财务官,上海洁强花烟草队伍总财务掌管机关副的、副策士、策士,教会切中要害供职者上海花烟草股份有限公司财务总监。。周文琪喜欢指使旁人的年轻妇女不直系的和间接的掌握公司利害关系,上海杰强花烟草糖酒(队伍)利害关系股份有限公司。以及,周文琪喜欢指使旁人的年轻妇女重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不得变换的经济状况。

  陈泰松有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县法度体系事务局代表。、写字台,泗阳县机关副监视者、副监视者,泗阳县镇元首、党委写字台处。教会切中要害供职者公司掌管,苏酒队伍通信量利害关系股份有限公司党委副写字台处、纪委写字台处、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松有生产能力位的人不直系的和间接的掌握公司利害关系,重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不得变换的经济状况。

  文章行动准则:002304文章左支右绌:洋河产权股票公报号:2015-003

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  对传唤2015年度高音的暂时配偶大会的布告

  公司和董事会的每个人身体部位都使发誓了我的真实满足。、精密与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得当心的降落。

  着陆江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司(以下缩写“公司”)四分经过的届董事会第十六次开会定案,公司决议传唤高音的暂时配偶大会,现将公司或计划事项布告列举如下:

  一、开会基本使习惯于

  1、配偶大会届次:2015要素届暂时配偶大会

  2、会议来访人:董事会

  3、开会的法度合规性:传唤这次大会适合公司或计划法度支配。、行政规章、管理、标准化提出申请和办法的支配。

  4、来访开投票权办法:配偶大会将经过现场开票和网上开票的办法进行。。

  公司经过深圳文章市所[微博]贸易体系和互联网用网覆盖开票零碎向配偶企图用网覆盖模型的开票平台,配偶可以经过前述的办法行使开投票权权。。

  5、开会日期和工夫:

  (1)现场开会工夫:2015年2月10日1430。

  (2)用网覆盖开票工夫:经过深圳产权责骂停止网上开票的细目工夫:2015年2月10日午前9点30分11点30分、午后13:00-15:00。Shenz经过用网覆盖开票零碎开票的细目工夫:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00切中要害任性工夫。

  6、截止过户日期:2015年2月5日

  7、列席物体:

  (1)每2015年2月5日午后收盘时在奇纳河结算深圳分店登记签到在册的公司总效果配偶均有权列席配偶大会,并可以以写信模型付托代劳人列席开会和分担开投票权,配偶代表不得发生公司的配偶。。

  (2)公司董事、监事和特等凑合着活下去人员。

  (3)宣言掮客。

  8、工作场地会场:江苏省土布市雨花经济开发区凤汇通道18号,利害关系股份有限公司土布运营激励四层开会室,。

  二、开会以为如何

  1、对修正<公司办法>的钞票》

  四分经过的届第十六次开会以为如何经过了该项进展。,详见2015年1月21日见报于公司约定传达预告中数巨潮信息网()的《公司办法》。

  2、对修正公司<配偶大开会事支配>的钞票》

  四分经过的届第十六次开会以为如何经过了该项进展。,详见2015年1月21日见报于公司约定传达预告中数巨潮信息网()的《配偶大开会事支配》。

  3、对董事会精选的的钞票

  四分经过的届第十六次开会以为如何经过了该项进展。,详见2015年1月21日见报于公司约定传达预告中数《文章时报》、《奇纳河文章报》、《上海文章报》、《文章日报》和巨潮信息网()的公司《四分经过的届董事会第十六次开会公报》。

  4、对公司中西部及东部各州的县议会大选的钞票。

  四分经过的届苏会第十二次开会以为如何经过了这项进展。,详见2015年1月21日见报于公司约定传达预告中数《文章时报》、《奇纳河文章报》、《上海文章报》、《文章日报》和巨潮信息网()的公司《SU第十二届代表会四分经过的次开会公报》。

  前述的老兄切中要害老兄、鸟嘴相接触两人需求经过特殊定案具结以为如何和经过。,举措三和举措四需求按又开票。,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的开投票权,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,配偶大会可以停止开投票权。。着陆《股票上市的公司配偶大开会事支配》的提出要求,下面的举措三、钞票四属于触及撞击中小包围者收益的值得当心的事项,该公司将拆移为中小包围者开票。,即时预告。。

  三、现场开会登记签到办法

  1、登记签到办法:现场流露、经过文字或传真传输登记签到。,本公司不受权给打电话登记签到。,以文字或传真传输登记签到。,登记签到工夫是着陆收到传真传输或文字的工夫。。

  2、登记签到工夫:2015年2月6日9:00至17:00。

  3、登记签到得第二名:土布市雨花经济开发区凤汇通道18号江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司土布营运激励709室(洋河产权股票文章部)。

  4、登记签到材料:不做作的人配偶该当出示生产能力证。、产权股票和文章以为卡;不做作的人配偶付托旁人列席开会。,受命人该当出示生产能力证。、校长生产能力证、批准付托书、产权股票和文章以为卡。

  团体配偶由议员代表。。列席开会的破产公断人,营业执照硬拷贝(必需插上插头钤)、出工证、配偶以为卡;法定议员约定的代劳人列席开会。,营业执照硬拷贝(必需插上插头钤)、团体批准付托书、代劳生产能力证、配偶以为卡。

  5、现场开会的使狂喜工夫为2月10日13:30至14:20。,经登记签到拟列席这次现场开会的配偶及配偶代劳人应持前述的登记签到材料停止现场查核后方可使狂喜,14点20分后,现场未停止配偶生产能力反省。。无现场生产能力反省,不得进入配偶大会大厅。

  四、配偶染指网上开票的引人注目与开投票权顺序

  配偶大会将为配偶企图开票平台。,配偶可经过深圳产权责骂染指网上开票。

  (1)经过深圳产权责骂贸易体系停止开投票权的顺序

  1、开票行动准则:362304

  2、缩略开投票权:洋河开票

  3、开票工夫:2015年2月10日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票日,洋河开票的数过去的沉淀是TOT。

  5、经过贸易体系停止用网覆盖开票的巧妙地控制顺序

  (1)够支付选票时,够支付供职培养应该是买进。;输出开票行动准则362304;

  2。在配偶大会上填写配偶大会的钞票号,每笔汇票应在对应的的佣钱中独自申报。。配偶的开票又和对应的的申报价钱:

老兄序列号 票据规定 付托价钱
1 鸟嘴相接触论修正公司办法 1.00
2 修正公司配偶大开会事支配的钞票 2.00
3 对董事会大选的钞票  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 进展确定王耀有生产能力位的人为第五届董事会局长 3.01
.2 对确定钟宇有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 3.02
.3 对确定韩峰有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 3.03
.4 对确定白树星有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 3.04
.5 对确定钟玉叶有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 3.05
.6 对确定从雪有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 3.06
.7 对确定周欣虎有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 3.07
孤独董事申请求职者 积聚开票制
对确定徐志健有生产能力位的人挑起第五届董事会孤独董事的钞票 4.01
.2 对确定蔡云青喜欢指使旁人的年轻妇女挑起第五届董事会孤独董事的钞票 4.02
.3 对确定吉雪晴有生产能力位的人挑起第五届董事会孤独董事的钞票 4.03
.4 对确定陈通光有生产能力位的人挑起第五届董事会孤独董事的钞票 4.04
4 对中西部及东部各州的县议会大选的钞票 积聚开票制
对确定陈一琴有生产能力位的人挑起第五届中西部及东部各州的县议会监事的钞票 5.01
对确定周文琪喜欢指使旁人的年轻妇女挑起第五届中西部及东部各州的县议会监事的钞票 5.02
对确定陈泰松挑起中西部及东部各州的县议会的钞票

  三。非积聚开票零碎的举措1和举措2。,付托数下的开投票权反对的话,申报产权股票的对应的数列举如下:

开票反对的话典型 对应的利害关系申报数
具结 1股
支持 2股
弃权 3股

  积聚开票办法的3项进展和4项钞票。,填写申请求职者数下的申请求职者开投票权。配偶开票开投票权的总投票权列举如下。:

  钞票,7位孤独董事精选的,配偶有钱人的总投票权=掌握的利害关系数;

  进展精选的4名孤独董事,配偶有钱人的总投票权=掌握的利害关系数;

  进展4精选的3名非任务人员代表监事,配偶有钱人的总投票权=掌握的利害关系数。

  开投票权相同进展可是申报一次。,不撤离。

  不适合前述的提出要求的徒然开票国务的。,深圳文章市所贸易体系不做作的的加入,被以为弃权分担开票的。

  (二)开投票权顺序经过互联网用网覆盖开票零碎。

  1、经过用网覆盖开票零碎开票工夫:2015年2月9日午后15:00至2015年2月10日午后15:00具有某个时代特征的的任性工夫。

  2、配偶经过用网覆盖开票零碎开票。,生产能力鉴定该当如支配停止。,流行深圳文章市所数字证书或深圳产权股票EXC。

  三。配偶的密电码或数字证书,着陆流行的S,你可以经过深圳的网上开票零碎登记签到开票。。

  (三)用网覆盖开票中应当心的静止事项。

  1、网上开票零碎,着陆配偶的会计科目,开票结果,像配偶以为同上,经过两种办法反复开票,配偶大会的开投票权结果是本。

  2、这次大会有差不多进展。,设想配偶只开票一张或几张检查,,在买票时,以配偶的生产能力列席配偶大会。,配偶大会的配偶总额计算;配偶还没有颁发反对的话的静止票据。,款待弃权。

  三。积聚开票办法的钞票,公司配偶该当以其所有钱人的精选的投票权(即利害关系数与参加竞选人数之积)为限停止开票,比如,配偶少量的投票权超越了,这项钞票的精选的开票被以为是弃权。。

  五、静止事项

  1、连接办法

  使接触:雷迪克钦

  给打电话:025-52489218

  传真传输:025-52489218

  2、配偶染指住房流放犯费

  附:付托书范本

  本公报。

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  兹付托________有生产能力位的人(喜欢指使旁人的年轻妇女)代表个人/本单位列席江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司2015要素届暂时配偶大会,对拥护者进展停止开投票权,该当行使开投票权权。。个人/本单位还没有对精选的事项作细目阐明。,受命人可以代表受命人行使其开投票权权。,其行使开投票权权的结果均为个人/本单位承当。

老兄序列号 票据规定 具结 支持 弃权
1 鸟嘴相接触论修正公司办法      
2 修正公司配偶大开会事支配的钞票      
3 对董事会大选的钞票  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 进展确定王耀有生产能力位的人为第五届董事会局长 具结数: 股
.2 对确定钟宇有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 具结数: 股
.3 对确定韩峰有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 具结数: 股
.4 对确定白树星有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 具结数: 股
.5 对确定钟玉叶有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 具结数: 股
.6 对确定从雪有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 具结数: 股
.7 对确定周欣虎有生产能力位的人挑起第五届董事会董事的钞票 具结数: 股
孤独董事申请求职者 积聚开票制
对确定徐志健有生产能力位的人挑起第五届董事会孤独董事的钞票 具结数: 股
.2 对确定蔡云青喜欢指使旁人的年轻妇女挑起第五届董事会孤独董事的钞票 具结数: 股
.3 对确定吉雪晴有生产能力位的人挑起第五届董事会孤独董事的钞票 具结数: 股
.4 对确定陈通光有生产能力位的人挑起第五届董事会孤独董事的钞票 具结数: 股
4 对中西部及东部各州的县议会大选的钞票 积聚开票制
对确定陈一琴有生产能力位的人挑起第五届中西部及东部各州的县议会监事的钞票 具结数: 股
对确定周文琪喜欢指使旁人的年轻妇女挑起第五届中西部及东部各州的县议会监事的钞票 具结数: 股
对确定陈泰松挑起中西部及东部各州的县议会的钞票 具结数: 股

  付托人署名:受命人署名:

  主生产能力证号码:受命人的生产能力证号码:

  掌握利害关系的配偶人数:

  付托人配偶账号:

  付托日期:年月日,付托最后期限:自配偶署名之日起至配偶大会完毕之日起

  (注:批准付托书剪报、容许复制的或监制的前述的体式是无效的。;单位戳儿必需插上插头单位钤。。)

  阐明:这次开会的进展3和4经过了积聚开票办法。。积聚开投票权投票权即每位配偶掌握的有开投票权权的利害关系数乘以这次配偶大会应精选的申请求职者人数之积,即,配偶的开投票权是积聚的。。细目列举如下:

  (1)非孤独董事精选的,配偶有钱人的总投票权=掌握的利害关系数,配偶可以恣意分派开投票权权。,使充满独身或多个申请求职者。;

  (2)孤独董事精选的,配偶有钱人的总投票权=掌握的利害关系数,配偶可以恣意分派开投票权权。,使充满独身或多个申请求职者。;

  (3)非任务人员代表监事的精选的,配偶有钱人的总投票权=掌握的利害关系数,配偶可以恣意分派开投票权权。,使充满独身或多个申请求职者。;

  配偶开投票权权可以集合应用。,但分派的总投票权不能超越投票权。,不同的,将被款待弃权。。

  设想付托人对这样的以为如何事项的开投票权反对的话未作细目标示或对相同以为如何事项有两项或多项标示的,受命人有权着陆本身的意义对这件事情停止开投票权。。

  文章行动准则:002304文章左支右绌:洋河产权股票公报号:2015—004

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  对精选的公司职工代表和监事的布告

  公司和董事会的每个人身体部位都使发誓了我的真实满足。、精密与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得当心的降落。

  由于四分经过的届极度的代表会任期服满,确保中西部及东部各州的县议会的正交的运转,着陆公司条例和《公司办法》的公司或计划支配,2015年1月19日公司工会代表会精选的冯攀泰有生产能力位的人、陈泰青有生产能力位的人是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,与公司配偶大会精选的发生的监事,任期与普通精选的发生的监事相分歧。。

  前述的职员代表和监事与Q分歧。,亲密的二年内曾挑起过公司董事或许特等凑合着活下去人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一配偶确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:人事掌管简历

  冯攀泰有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,特等经济师。泗洪粮食局副处长、洋河队伍副行政策士。2002年12月以后公司董事、副行政策士。教会切中要害供职者公司掌管会主席。冯攀泰有生产能力位的人为确立或使安全公司发起人经过,眼前掌握公司利害关系,同时掌握宿迁市蓝海通信量股份有限公司的利害关系(宿迁市蓝海通信量股份有限公司掌握公司利害关系,它是该公司的第三大配偶。。以及,冯攀泰有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不得变换的经济状况。

  陈泰青有生产能力位的人,奇纳河国籍,无海内庇护权,1965 年 5 月天赋的,硕士研究生的,特等国家有组织的司机,中共党员。江苏洋河队伍股份有限公司原党委代表、公司办公室监视者,党委代表、公司办公室监视者、人文资源手段牧师作业、庶务服侍,洋河分店副行政策士、纪委写字台处、董事长副的。教会切中要害供职者公司掌管、党委副写字台处,兼双沟恣意放下同行行政策士。陈泰青有生产能力位的人不直系的掌握公司利害关系,掌握宿迁市蓝海通信量股份有限公司的利害关系(宿迁市蓝海通信量股份有限公司掌握公司利害关系,它是该公司的第三大配偶。。以及,陈泰青有生产能力位的人重大收益配偶和公司实践把持人。、掌握五关于PE的静止配偶经过弃权相关性性。,和公司董事、监事和申请求职者经过弃权相关性性。,也弃权受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司办法不得变换的经济状况。

  文章行动准则:002304文章左支右绌:洋河产权股票公报号:2015-005

  江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司

  孤独董事确定国务的书

  公司和董事会的每个人身体部位都使发誓了我的真实满足。、精密与完好无损性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得当心的降落。

  确定江苏洋河酿酒厂利害关系有限董事会确定、蔡云卿、纪学青、陈同广泛地江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者颁发开始国务的。被确定人已写信具结出任江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。确定是为了充足的确信被确定人的事业。、学历、学衔、细目任务经验、总之是兼任任务。,被确定人以为被确定人适合相关性法度、行政规章、管理、标准化提出申请和深圳文章市所事情支配对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的提出要求,细目国务的列举如下:

  一、着陆公司条例等法度、行政规章及静止公司或计划支配,被确定人具有挑起股票上市的公司董事的资历。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二、被确定人适合利害关系股份有限公司ReGu支配的前提。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三、被确定人曾经如奇纳河证监会《股票上市的公司特等凑合着活下去人员培养任务影响》的支配增加孤独董事资历证书。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  四、被确定人及其直系亲属、次要社会连接不在场的江苏洋河酒厂。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细目经济状况_______________________________

  五、被确定人及其直系亲属责任直系的或间接的掌握江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司已发行利害关系1%关于的配偶,也责任股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶的不做作的配偶。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细目经济状况_______________________________

  六、被确定人及其直系亲属不在场的直系的或间接的掌握江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司已发行利害关系5%关于的配偶单位供职,他们也弃权为股票上市的公司的前五名配偶维修服务。。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细目经济状况_______________________________

  七、被确定人及其直系亲属责任重大收益配偶。、实践把持人及其关系计划。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细目经济状况_______________________________

  八、被确定人责任江苏T公司的利害关系股份有限公司或分店、江苏洋河肥皂水利害关系股份有限公司重大收益配偶、法度、凑合着活下去商议、技术求教者和静止维修服务人员。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细目经济状况_______________________________

  九、被确定人不在场的江苏洋河酒厂股份有限公司、与实践把持人有值得当心的事情往还的单位,它也责任独身次要事情连接的重大收益配偶单位。。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细目经济状况_______________________________

  十、被确定者在亲密的一年中弃权前六项。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十一、被确定人未被奇纳河文章公司引入文章市场,没有活力的那些的成为限度局限期的人。;

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十二、被确定人弃权被文章市所开始承以为独身担心的的计算在内。、监事和特等凑合着活下去人员;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十三的、被确定人未受到奇纳河文章监视凑合着活下去代表会的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十四的记号、被确定人并弃权受到文章市所或批判人士的开始归咎于。;

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被确定人、弃权静止前提撞击被确定人的孤独性。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十六、孤独董事的确定人不违背相关性支配。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十七、被确定人责任共同的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、静止代理人之职着陆、充当顾问公仆凑合着活下去机构、单位教会切中要害供职者中部的凑合着活下去干部。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:_______________________________

  十八、被确定人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中部的凑合着活下去干部。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:_____________________________

  十九点钟、被确定人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的状态来流行该党。、中部的凑合着活下去机关具结中部的凑合着活下去干部。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十、被确定者责任三年后分开和归休。,且拟任孤独董事作业还没有按支配向个人位党委党组(党委)报道并立案的中部的凑合着活下去干部。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十一、被确定人将发生孤独董事。,不属于中部的凑合着活下去干部在离任和退(离)休后三年内在原供作业凑合着活下去地域和事情范围内客商持股占25%关于的股票上市的公司供职的经济状况。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十二、被确定为孤独董事不会的违背中部的复职。、教书部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉扩展的反对的话》中对高等院校领导班子身体部位兼供作业的支配。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十三的、被确定人挑起孤独董事不会的违背奇纳河保监会《保险代理人孤独董事凑合着活下去暂行办法》的支配。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十四的记号、被确定人挑起孤独董事不会的违背奇纳河人民银行《利害关系制行业银行孤独董事和内部监事办法影响》的支配。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事不会的违背董事会的责任心。、监事、特等凑合着活下去人员供职资历凑合着活下去支配。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十六、被确定为孤独董事不会的违背静止相关性机关。、孤独董事资历的公司或计划支配。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十七、包罗江苏洋河葡萄酒利害关系股份有限公司。,被确定为孤独董事的股票上市的公司的数为:,同时,江苏洋河酒厂利害关系股份有限公司也弃权。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十八、要保人已被深圳文章市所孤独提出要求,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、细目任务经验、每个人兼任任务的细目都是开始的。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十九点钟、被确定人挑起孤独董事。,弃权常常弃权或常常弃权董事会的使习惯于。;

  □ 是□ 弃权X是不放置的。

  亲密的三年内,被确定人在这次确定股票上市的公司供职具有某个时代特征的应列席董事会开会___0____次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托旁人)

  三十、被确定人挑起孤独董事。,不存在未按支配颁发孤独董事反对的话或颁发的孤独反对的话经证明清楚的与实际不符合的经济状况;

  □ 是□ 弃权X是不放置的。

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十一、被确定人未受到静止相关性机关的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十二、确定人不存在,并挑起董事超越五上市C、监事或特等凑合着活下去人员的使习惯于;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十三的、被确定人在70岁关于不存在。,同时,差不多公司、机构或社会有组织的的位。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十四的记号、被确定人在静止使习惯于下不存在撞击完好无损性的使习惯于。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  本作者使发誓前述的国务的是真实的。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或值得当心的降落;不同的,投保人想要承当法度责任,接待处分。。

  本确定人批准董事会写字台将本国务的的满足经过深圳文章市所股票上市的公司事情曲线形的(中小计划板事情曲线形的)参加、在内深圳文章市所,董事会写字台的前述的行动被款待,对应的的法度责任应由被确定人承当。。

  被确定人(决定):江苏洋河酒厂利害关系有限董事会

  2015年1月20日

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Published by sayhello

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