纸法典:002304纸亏空:洋河股本权益公报号:2015—001

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  第四音级届董事会第十六次讨论公报

  公司和董事会的一切会员都使发誓了我的真实使满足。、诚实与整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或重要剧中人删掉。

  江苏市第四音级届董事会第十六次讨论,于2015年1月20日在江苏省土布市雨花经济开发区凤汇通道18号,土布运营心脏4层讨论室集合。讨论供传阅的于2015年1月15日以宣布和短信的办法收回。讨论应跑到11名董事。,亲自列席讨论的11位董事。,接合处人数适合《公司条例》整齐的。。公司学派监事和较年长者完成人员列席了这次讨论。

  讨论由柴纳科专科学校院长张宇百掌管集合。。这次讨论是举手提议。,采用随球果断:

  一、讨论以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的终于被思索和修正。<公司建立>的预案》。

  主编建立,同整天在任命的中级的述说。本整理应请教合股大会讨论。。

  二、讨论以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的终于被思索和修正。公司<合股大讨论事整齐的>的预案》。

  合股大讨论事整齐的主编,同整天在任命的中级的述说。本整理应请教合股大会讨论。。

  三、讨论以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的终于是经过了大约当选的推荐信。

  依据第四音级届董事会任期满期,基准公司条例、公司建立及剩余部分关系整齐的,董事会被提名王耀神学家。、钟宇神学家、韩峰神学家、白树星神学家、钟玉叶神学家、从雪神学家、周欣虎神学家是第五届董事会非孤独董事,被提名徐志健神学家、蔡云青女儿、吉雪晴神学家、陈通光神学家是FIFT孤独董事的申请求职者。。

  董事会表现:董事会中多元主义公司较年长者完成人员因此由职工代表占领的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事申请求职者徐志健神学家、蔡云青女儿、吉雪晴神学家、陈通谷神学家出狱的《孤独董事申请求职者表现》,同整天在任命的中级的述说。

  本移动应请教合股大会讨论。,董事会和孤独董事的提议地面停止。。里面,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合股大会可以停止提议。。

  四、讨论以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的终于是经过了集合最早讨论的移动。

  适宜在2015集合最早暂时合股大会。,修正从一边至另一边<公司建立>的预案》、大约修正公司<合股大讨论事整齐的>的预案》、大约董事会当选的推荐信和第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论讨论经过的大约公司中西部及东部各州的县议会大选的推荐信。请教合股大会讨论。

  合股大会细则,见江苏洋河紫红色股份有限公司集合讨论由我公司发布的新闻 2015原始的届暂时合股大会供传阅的。

  本公报。

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事申请求职者

  王耀神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1965年12月,江南专科学校工艺品学硕士、土布专科学校工商完成硕士,较年长者司机,柴纳情绪工艺品重要剧中人。江苏洋河酒厂破损商店监视者、党姓事业老兄一套的行政管理员会,江苏洋河归类彩印股份有限公司董事长。、行政干练的人、党委写字台处,Shar江苏双沟紫红色股份有限公司副行政干练的人、党委副写字台处、纪委写字台处,江苏苏州工商股份有限公司常务副行政干练的人、副写字台处,公司总统辅助的、双沟便宜酒邀请行政干练的人,公司副总干练的人统、双沟便宜酒邀请行政干练的人。公司副总干练的人统,苏酒归类共同承当股份有限公司归类董事长、党委写字台处。王耀神学家是5月1日江苏奖牌的声援。,曾荣获淮阴青年科学与技术表率奖。、宿迁十个一组年轻进取心家、柴纳紫红色梦归类年度失望总监。王耀神学家决不直系的迷住该公司的共同承当。,迷住宿迁市蓝海顾客股份有限公司的共同承当(宿迁市蓝海顾客股份有限公司迷住公司共同承当,它是该公司的第三大合股。。另外,王耀神学家与公司界分合股及现实把持人、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,他们也拖欠受到柴纳证监会的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  钟宇神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年5月,硕士研究生的、较年长者司机、柴纳情绪重要剧中人。曾任环保署署长兼环保署署长、技术心脏监视者;江苏双沟紫红色共同承当股份有限公司副总干练的人技师、副行政干练的人兼分娩技术部工厂、技术心脏监视者,洋河分店副行政干练的人、酝厂长、总统辅助的。在职的副总干练的人统,洋河股本权益泗阳分店行政干练的人。钟宇神学家是江苏省五一劳动奖牌通用者,荣获全国性的轻工业界模范任务者。、江苏技术专家、江苏优良科学与技术任务者、宿迁为本领任务做出奇勋。钟宇神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  韩峰神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组会员、泗阳县委常务事业老兄一套的行政管理员、江苏洋河归类董事长、江苏双沟归类董事长。在职的宿迁工商开展归类股份有限公司董事长。,洋河归类董事长,双沟归类董事长。2010年3月以后公司董事。韩峰神学家不直系的和用过的迷住本公司共同承当,宿迁工商开展归类股份有限公司是江的总公司,江苏洋河归类股份有限公司迷住本公司共同承当,公司界分合股,另外,韩峰神学家与迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  白树星神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,较年长者监视者会计学师。任上海糖业公司财务处副干练的人、上海财务干练的人。在职的上海海烟后勤开展股份有限公司副行政干练的人,2009年1月以后公司董事。白树星神学家不直系的和用过的迷住公司共同承当,上海海燕后勤开展股份有限公司知道该公司的共同承当。,公司的第四音级大合股,另外,白树星神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  钟玉叶神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,较年长者司机、品酒师,酝师、柴纳情绪重要剧中人。江苏洋河酒厂商店班长、副监视者、监视者,洋河归类归类宣传部工厂、工会完成副总干练的人统、公司副总干练的人统、江苏双沟便宜酒共同承当股份有限公司董事长、行政干练的人,洋河股本权益洋河分店行政干练的人。公司在职的董事、完成总统、党委副写字台处、洋河股本权益洋河分店行政干练的人。钟玉叶神学家为发觉公司发起人经过,迷住公司共同承当,同时迷住宿迁市蓝海顾客股份有限公司的共同承当(宿迁市蓝海顾客股份有限公司迷住公司共同承当,它是该公司的第三大合股。。钟玉叶神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  从雪神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年1月,硕士研究生的,较年长者经济师。江苏洋河酒厂总分类账会计学、财务处长、洋河财长、总监视者会计学师,董事会写字台、财务负责人、董事、副总干练的人统。公司副总干练的人统、董事会写字台。从雪神学家为发觉公司发起人经过,迷住公司共同承当,同时迷住宿迁市青天顾客股份有限公司的共同承当(宿迁市青天顾客股份有限公司迷住公司共同承当,它是该公司的以第二位大合股。。从雪神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  周欣虎神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年8月,硕士研究生的,较年长者司机、柴纳食品工业界协会借道静脉输液法专家组会员,柴纳便宜酒品酒师、柴纳便宜酒重要剧中人。洋河归类工艺人员、质检监视者、研究生、珍藏部工厂,洋河股本权益失望公司副行政干练的人,公司副总干练的人技师、总技师。公司副总干练的人统、总技师。周欣虎神学家为发觉公司发起人经过,迷住公司共同承当,同时迷住宿迁市蓝海顾客股份有限公司的共同承当(宿迁市蓝海顾客股份有限公司迷住公司共同承当,它是该公司的第三大合股。。周欣虎神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  二、孤独董事申请求职者

  徐志健神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年3月,研究生的学历,博士学位,专科学校训练。土布专科学校中荷工商完成教育学心脏监视者、土布专科学校康奈尔专科学校EMBA条总监,土布联合国国际工商完成教育学心脏监视者,土布专科学校顾客专科学校副教长,土布专科学校顾客完成系监视者。徐志健神学家不直系的或许用过的迷住公司共同承当,界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  蔡云青女儿,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1952年12月,训练、博士生指导教授。江苏省卫生保健法防疫站食品卫生保健法部处长、站长辅助的,公共卫生保健法专科学校燃料与食品卫生保健法学系监视者,燃料与食品科学研究生所长。土布医学专科学校训练、博士生指导教授,江苏燃料学会面子总统,柴纳食品科学技术协会董事长,土布省卫生保健养生协会副总干练的人工厂,国家食品药品监视完成局安康食品审评专家,江苏省科学技术协会会员。蔡云青女儿不直系的或许用过的迷住公司共同承当,界分合股和公司现实把持人。、 迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  吉雪晴神学家,柴纳国籍,无海内庇护权, 生于1971年7月,研究生的学历。柴纳风险投入归类条干练的人。,土布用友软件公司行政干练的人,UF软件共同承当股份有限公司华东地面行政干练的人、副总干练的人统、较年长者副总干练的人统。在职的用友软件副总干练的人统。吉雪晴神学家不直系的或许用过的迷住公司共同承当,界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  陈通光神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,本科学历,较年长者监视者会计学师。任江苏淮阴电力公司会计学指导教授、江苏农专科学校财务系副监视者、科长,扬州专科学校会计学心脏副监视者、财务副总干练的人监,扬州专科学校资产完成公司副行政干练的人、行政干练的人。在职的扬州联合国资产完成公司行政干练的人。。陈通光神学家不直系的或许用过的迷住公司共同承当,界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不实行的使适应。

  纸法典:002304纸亏空:洋河股本权益公报号:2015—002

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  SU第十二届联邦储备事业老兄一套的行政管理员会第四音级次讨论公报

  公司每件东西会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、诚实与整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或重要剧中人删掉。

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司(以下省略“公司”)第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论于2015年1月20日午前在土布市雨花经济开发区凤汇通道18号公司土布营运心脏四楼讨论室,现场讨论集合。讨论供传阅的于2015年1月15日以短信和宣布相结合的办法收回。5位监事应接合处讨论。,亲自接合处4个监事,龚汝杰神学家是一位掌管,是公务人员。,受命监视员冯攀泰神学家列席并行使合适的,接合处人数适合《公司条例》整齐的。。

  讨论由柴纳科专科学校院长冯攀泰掌管集合。。讨论是经过现场开票进行的。,适宜5票。,0票支持,0 票弃权,大约美国中西部及东部各州的县议会大选的推荐信。

  第四音级届监察长任期满期之我见,基准公司条例、公司建立及剩余部分关系整齐的,中西部及东部各州的县议会被提名陈一琴神学家。、周文琪女儿、陈泰松神学家是第五位非监视代表申请求职者,是你这么说的嘛!非任务人员代表和监事申请求职者考点,公司的第五的中西部及东部各州的县议会将与S一同使适合。。

  公司中西部及东部各州的县议会表现书:监事申请求职者适合使适应和使适应;再度二年内曾占领过公司董事或许较年长者完成人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合股被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  推荐信该当请教合股大会讨论。。

  本公报。

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年 1月21日

  附件:掌管申请求职者简历

  陈一琴神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1961年8月,两年制专科学校学历,查账员,招收监视者会计学师。曾任宿迁审计局局长。、宿迁水利工程投入公司首座财务官、宿迁工商开展归类股份有限公司财务总监,在职的宿迁工业界归类中西部及东部各州的县议会主席,他从2014年3月开端适合公司的掌管。。陈一琴神学家不直系的和用过的迷住公司共同承当。宿迁工商开展归类股份有限公司是江的总公司,江苏洋河归类股份有限公司迷住本公司共同承当,它是公司的界分合股。。另外,陈一琴神学家与迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不得变动的使适应。

  周文琪女儿,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,两年制专科学校学历,较年长者监视者会计学师。上海解强第三、四发出心脏首座财务官,上海洁强香烟归类财务处辅助的、副干练的人、干练的人,在职的上海香烟股份有限公司财务总监。。周文琪女儿不直系的和用过的迷住公司共同承当,上海杰强香烟糖酒(归类)共同承当股份有限公司。另外,周文琪女儿界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不得变动的使适应。

  陈泰松神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县墨守法规事务局事业老兄一套的行政管理员。、写字台,泗阳县公署副监视者、副监视者,泗阳县镇镇长、党委写字台处。在职的公司掌管,苏酒归类顾客共同承当股份有限公司党委副写字台处、纪委写字台处、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松神学家不直系的和用过的迷住公司共同承当,界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不得变动的使适应。

  纸法典:002304纸亏空:洋河股本权益公报号:2015-003

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  大约集合2015年度最早暂时合股大会的供传阅的

  公司和董事会的一切会员都使发誓了我的真实使满足。、诚实与整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或重要剧中人删掉。

  基准江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司(以下省略“公司”)第四音级届董事会第十六次讨论果断,公司决议集合最早暂时合股大会,现将关系事项供传阅的列举如下:

  一、讨论基本保持健康

  1、合股大会届次:2015原始的届暂时合股大会

  2、会议集结人:董事会

  3、讨论的法度合规性:集合这次大会适合关系法度整齐的。、行政规章、管理、常常地化纵列和建立的整齐的。

  4、集结提议办法:合股大会将经过现场开票和网上开票的办法进行。。

  公司经过深圳纸买卖所[微博]事务处理零碎和互联网把编排到广播网联播开票零碎向合股提议把编排到广播网联播塑造的开票平台,合股可以经过是你这么说的嘛!惯例行使提议权。。

  5、讨论日期和工夫:

  (1)现场讨论工夫:2015年2月10日1430。

  (2)把编排到广播网联播开票工夫:经过深圳股本权益买卖所停止网上开票的独有的工夫:2015年2月10日午前9点30分11点30分、后期13:00-15:00。Shenz经过把编排到广播网联播开票零碎开票的独有的工夫:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00说得中肯任性工夫。

  6、截止过户日期:2015年2月5日

  7、列席宾语:

  (1)凡2015年2月5日后期收盘时在柴纳结算深圳分店签到在册的公司每件东西合股均有权列席合股大会,并可以以写成文字的塑造付托代劳人列席讨论和接合处提议,合股代表不得适合公司的合股。。

  (2)公司董事、监事和较年长者完成人员。

  (3)目击者募捐人。

  8、建筑工地会场:江苏省土布市雨花经济开发区凤汇通道18号,共同承当股份有限公司土布运营心脏四层讨论室,。

  二、讨论讨论

  1、大约修正<公司建立>的推荐信》

  第四音级届第十六次讨论讨论经过了该项移动。,详见2015年1月21日登载于公司任命交流述说中级的巨潮信息网()的《公司建立》。

  2、大约修正公司<合股大讨论事整齐的>的推荐信》

  第四音级届第十六次讨论讨论经过了该项移动。,详见2015年1月21日登载于公司任命交流述说中级的巨潮信息网()的《合股大讨论事整齐的》。

  3、大约董事会当选的推荐信

  第四音级届第十六次讨论讨论经过了该项移动。,详见2015年1月21日登载于公司任命交流述说中级的《纸时报》、《柴纳纸报》、《上海纸报》、《纸日报》和巨潮信息网()的公司《第四音级届董事会第十六次讨论公报》。

  4、大约公司中西部及东部各州的县议会大选的推荐信。

  第四音级届苏会第十二次讨论讨论经过了这项移动。,详见2015年1月21日登载于公司任命交流述说中级的《纸时报》、《柴纳纸报》、《上海纸报》、《纸日报》和巨潮信息网()的公司《SU第十二届联邦储备事业老兄一套的行政管理员会第四音级次讨论公报》。

  是你这么说的嘛!老兄说得中肯老兄、清单两人需求经过特殊果断授予讨论和经过。,举措三和举措四需求按条开票。,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的提议,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合股大会可以停止提议。。基准《股票上市的公司合股大讨论事整齐的》的请求允许,下面的举措三、推荐信四属于关涉印象中小金融家义卖的重要剧中人事项,该公司将地面为中小金融家开票。,即时述说。。

  三、现场讨论签到办法

  1、签到办法:现场招收、经过符合或传真传输签到。,本公司不受权话筒签到。,以符合或传真传输签到。,签到工夫是基准收到传真传输或符合的工夫。。

  2、签到工夫:2015年2月6日9:00至17:00。

  3、签到核心:土布市雨花经济开发区凤汇通道18号江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司土布营运心脏709室(洋河股本权益纸部)。

  4、签到材料:顺理成章地人合股该当出示自豪证。、股本权益和纸账卡;顺理成章地人合股付托别人列席讨论。,受命人该当出示自豪证。、校长自豪证副本、归因于付托书、股本权益和纸账卡。

  社团合股由类似物代表。。列席讨论的法定代劳人,营业执照硬拷贝(必然要插上插头扁囊药剂)、出工证、合股账卡;法定类似物任命的代劳人列席讨论。,营业执照硬拷贝(必然要插上插头扁囊药剂)、社团归因于付托书、代劳自豪证、合股账卡。

  5、现场讨论的坦白工夫为2月10日13:30至14:20。,经签到拟列席这次现场讨论的合股及合股代劳人应持是你这么说的嘛!签到材料停止现场核实后方可坦白,14点20分后,现场未停止合股自豪反省。。无现场自豪反省,不得进入合股大会大厅。

  四、合股分担网上开票的辨出与提议顺序

  合股大会将为合股提议开票平台。,合股可经过深圳股本权益买卖所分担网上开票。

  (1)经过深圳股本权益买卖所事务处理零碎停止提议的顺序

  1、开票法典:362304

  2、缩略提议:洋河开票

  3、开票工夫:2015年2月10日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票日,洋河开票的标号距的定居点是TOT。

  5、经过事务处理零碎停止把编排到广播网联播开票的采取军事行动顺序

  (1)购得选票时,购得取向应该是买进。;输出开票法典362304;

  2。在合股大会上填写合股大会的推荐信号,每笔汇票应在相当的的佣钱中独立申报。。合股的开票条和相当的的申报价钱:

老兄序列号 票据称号 付托价钱
1 清单论修正公司建立 1.00
2 修正公司合股大讨论事整齐的的推荐信 2.00
3 大约董事会大选的推荐信  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 移动被提名王耀神学家为第五届董事会局长 3.01
.2 大约被提名钟宇神学家占领第五届董事会董事的推荐信 3.02
.3 大约被提名韩峰神学家占领第五届董事会董事的推荐信 3.03
.4 大约被提名白树星神学家占领第五届董事会董事的推荐信 3.04
.5 大约被提名钟玉叶神学家占领第五届董事会董事的推荐信 3.05
.6 大约被提名从雪神学家占领第五届董事会董事的推荐信 3.06
.7 大约被提名周欣虎神学家占领第五届董事会董事的推荐信 3.07
孤独董事申请求职者 积聚开票制
大约被提名徐志健神学家占领第五届董事会孤独董事的推荐信 4.01
.2 大约被提名蔡云青女儿占领第五届董事会孤独董事的推荐信 4.02
.3 大约被提名吉雪晴神学家占领第五届董事会孤独董事的推荐信 4.03
.4 大约被提名陈通光神学家占领第五届董事会孤独董事的推荐信 4.04
4 大约中西部及东部各州的县议会大选的推荐信 积聚开票制
大约被提名陈一琴神学家占领第五届中西部及东部各州的县议会监事的推荐信 5.01
大约被提名周文琪女儿占领第五届中西部及东部各州的县议会监事的推荐信 5.02
大约被提名陈泰松占领中西部及东部各州的县议会的推荐信

  三。非积聚开票零碎的举措1和举措2。,付托标号下的提议视图,申报股本权益的相当的标号列举如下:

开票视图典型 相当的共同承当申报数
适宜 1股
支持 2股
弃权 3股

  积聚开票惯例的3项移动和4项推荐信。,填写申请求职者标号下的申请求职者开抽签决定。合股开票提议的总抽签决定列举如下。:

  推荐信,7位孤独董事当选,合股知道的总抽签决定=迷住的共同承当数;

  移动当选4名孤独董事,合股知道的总抽签决定=迷住的共同承当数;

  移动4当选3名非任务人员代表监事,合股知道的总抽签决定=迷住的共同承当数。

  提议同卵的移动要做错申报一次。,不撤兵。

  不适合是你这么说的嘛!请求允许的病人开票表现。,深圳纸买卖所事务处理零碎不自觉动作掉出,被以为拖欠接合处开票的。

  (二)提议顺序经过互联网把编排到广播网联播开票零碎。

  1、经过把编排到广播网联播开票零碎开票工夫:2015年2月9日后期15:00至2015年2月10日后期15:00合拍的任性工夫。

  2、合股经过把编排到广播网联播开票零碎开票。,自豪密押该当依据整齐的停止。,通用深圳纸买卖所数字证书或深圳股本权益EXC。

  三。合股的密电码或数字证书,基准通用的S,你可以经过深圳的网上开票零碎签到开票。。

  (三)把编排到广播网联播开票中应理睬的剩余部分事项。

  1、网上开票零碎,基准合股的认为,开票终于,像合股账相等地,经过两种办法反复开票,合股大会的提议终于是鉴于。

  2、这次大会有差不多移动。,以防合股只开票一张或几张船只位置的推算,,在买票时,以合股的自豪列席合股大会。,合股大会的合股总额计算;合股还没有宣布视图的剩余部分票据。,罪状弃权。

  三。积聚开票惯例的推荐信,公司合股该当以其所知道的当选抽签决定(即共同承当数与参加竞选人数之积)为限停止开票,比如,合股降下的抽签决定超越了,这项推荐信的当选开票被以为是弃权。。

  五、剩余部分事项

  1、联络办法

  节目主持人:来源于古英语钦

  话筒:025-52489218

  传真传输:025-52489218

  2、合股分担住房使欣喜若狂费

  附:付托书范本

  本公报。

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  兹付托________神学家(女儿)代表本人/本单位列席江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司2015原始的届暂时合股大会,对随球移动停止提议,该当行使提议权。。本人/本单位还没有对当选事项作独有的阐明。,受命人可以代表受命人行使其提议权。,其行使提议权的恶果均为本人/本单位承当。

老兄序列号 票据称号 适宜 支持 弃权
1 清单论修正公司建立      
2 修正公司合股大讨论事整齐的的推荐信      
3 大约董事会大选的推荐信  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 移动被提名王耀神学家为第五届董事会局长 适宜数: 股
.2 大约被提名钟宇神学家占领第五届董事会董事的推荐信 适宜数: 股
.3 大约被提名韩峰神学家占领第五届董事会董事的推荐信 适宜数: 股
.4 大约被提名白树星神学家占领第五届董事会董事的推荐信 适宜数: 股
.5 大约被提名钟玉叶神学家占领第五届董事会董事的推荐信 适宜数: 股
.6 大约被提名从雪神学家占领第五届董事会董事的推荐信 适宜数: 股
.7 大约被提名周欣虎神学家占领第五届董事会董事的推荐信 适宜数: 股
孤独董事申请求职者 积聚开票制
大约被提名徐志健神学家占领第五届董事会孤独董事的推荐信 适宜数: 股
.2 大约被提名蔡云青女儿占领第五届董事会孤独董事的推荐信 适宜数: 股
.3 大约被提名吉雪晴神学家占领第五届董事会孤独董事的推荐信 适宜数: 股
.4 大约被提名陈通光神学家占领第五届董事会孤独董事的推荐信 适宜数: 股
4 大约中西部及东部各州的县议会大选的推荐信 积聚开票制
大约被提名陈一琴神学家占领第五届中西部及东部各州的县议会监事的推荐信 适宜数: 股
大约被提名周文琪女儿占领第五届中西部及东部各州的县议会监事的推荐信 适宜数: 股
大约被提名陈泰松占领中西部及东部各州的县议会的推荐信 适宜数: 股

  付托人署名:受命人署名:

  主自豪证号码:受命人的自豪证号码:

  迷住共同承当的合股人数:

  付托人合股账号:

  付托日期:年月日,付托死线:自合股署名之日起至合股大会完毕之日起

  (注:归因于付托书剪报、一次的印数或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位封上必然要插上插头单位扁囊药剂。。)

  阐明:这次讨论的移动3和4经过了积聚开票惯例。。积聚提议抽签决定即每位合股迷住的有提议权的共同承当数乘以这次合股大会该当选申请求职者人数之积,就是说,合股的开抽签决定是积聚的。。独有的列举如下:

  (1)非孤独董事当选,合股知道的总抽签决定=迷住的共同承当数,合股可以恣意分派提议权。,投入独身或多个申请求职者。;

  (2)孤独董事当选,合股知道的总抽签决定=迷住的共同承当数,合股可以恣意分派提议权。,投入独身或多个申请求职者。;

  (3)非任务人员代表监事的当选,合股知道的总抽签决定=迷住的共同承当数,合股可以恣意分派提议权。,投入独身或多个申请求职者。;

  合股提议权可以集合应用。,但分派的总抽签决定不能超越抽签决定。,要不,将被罪状弃权。。

  以防付托人对一讨论事项的提议视图未作独有的指向式的或对同卵的讨论事项有两项或多项指向式的的,受命人有权基准本人的意义对这件事情停止提议。。

  纸法典:002304纸亏空:洋河股本权益公报号:2015—004

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  大约当选公司职工代表和监事的供传阅的

  公司和董事会的一切会员都使发誓了我的真实使满足。、诚实与整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或重要剧中人删掉。

  依据第四音级届非常事业老兄一套的行政管理员会任期满期,确保中西部及东部各州的县议会的常常地运转,基准公司条例和《公司建立》的关系整齐的,2015年1月19日公司工会事业老兄一套的行政管理员会当选冯攀泰神学家、陈泰青神学家是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,与公司合股大会当选发生的监事,任期与普通当选发生的监事相分歧。。

  是你这么说的嘛!职员代表和监事与Q分歧。,再度二年内曾占领过公司董事或许较年长者完成人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合股被提名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:人事掌管简历

  冯攀泰神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,较年长者经济师。泗洪粮食局副处长、洋河归类副行政干练的人。2002年12月以后公司董事、副行政干练的人。在职的公司掌管会主席。冯攀泰神学家为发觉公司发起人经过,眼前迷住公司共同承当,同时迷住宿迁市蓝海顾客股份有限公司的共同承当(宿迁市蓝海顾客股份有限公司迷住公司共同承当,它是该公司的第三大合股。。另外,冯攀泰神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不得变动的使适应。

  陈泰青神学家,柴纳国籍,无海内庇护权,1965 年 5 月发生,硕士研究生的,较年长者政治观点司机,中共党员。江苏洋河归类股份有限公司原党委事业老兄一套的行政管理员、公司办公室监视者,党委事业老兄一套的行政管理员、公司办公室监视者、劳力资源工厂、事务部长,洋河分店副行政干练的人、纪委写字台处、总统辅助的。在职的公司掌管、党委副写字台处,兼双沟便宜酒邀请行政干练的人。陈泰青神学家不直系的迷住公司共同承当,迷住宿迁市蓝海顾客股份有限公司的共同承当(宿迁市蓝海顾客股份有限公司迷住公司共同承当,它是该公司的第三大合股。。另外,陈泰青神学家界分合股和公司现实把持人。、迷住五从一边至另一边PE的剩余部分合股中间拖欠互插性。,和公司董事、监事和申请求职者中间拖欠互插性。,也拖欠受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司建立不得变动的使适应。

  纸法典:002304纸亏空:洋河股本权益公报号:2015-005

  江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司

  孤独董事被提名表现书

  公司和董事会的一切会员都使发誓了我的真实使满足。、诚实与整体的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或重要剧中人删掉。

  被提名江苏洋河酿酒厂共同承当有限董事会被提名、蔡云卿、纪学青、陈同广泛地江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布越过表现。被被提名人已写成文字的适宜出任江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。被提名是为了足足知道被被提名人的事业。、学历、学衔、独有的任务经验、究竟是兼任任务。,被被提名人以为被被提名人适合互插法度、行政规章、管理、常常地化纵列和深圳纸买卖所事情整齐的对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的请求允许,独有的保持健康列举如下:

  一、基准公司条例等法度、行政规章及剩余部分关系整齐的,被被提名人具有占领股票上市的公司董事的资历。。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二、被被提名人适合共同承当股份有限公司ReGu整齐的的使适应。。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  三、被被提名人曾经依据柴纳证监会《股票上市的公司较年长者完成人员一系列相关的事情任务表现出》的整齐的介绍娼妓孤独董事资历证书。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  四、被被提名人及其直系亲属、次要社会联络缺少的江苏洋河酒厂。

  □√是□ 否

  如否,请阐明独有的使适应_______________________________

  五、被被提名人及其直系亲属做错直系的或用过的迷住江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司已发行共同承当1%从一边至另一边的合股,也做错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合股的顺理成章地合股。

  □√是□ 否

  如否,请阐明独有的使适应_______________________________

  六、被被提名人及其直系亲属缺少的直系的或用过的迷住江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司已发行共同承当5%从一边至另一边的合股单位供职,他们也拖欠为股票上市的公司的前五名合股上菜用具。。

  □√是□ 否

  如否,请阐明独有的使适应_______________________________

  七、被被提名人及其直系亲属做错界分合股。、现实把持人及其关系进取心。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明独有的使适应_______________________________

  八、被被提名人做错江苏T公司的共同承当股份有限公司或分店、江苏洋河麦芽的共同承当股份有限公司界分合股、法度、完成翻阅、技术指导教授和剩余部分上菜用具人员。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明独有的使适应_______________________________

  九、被被提名人缺少的江苏洋河酒厂股份有限公司、与现实把持人有重要剧中人事情往还的单位,它也做错独身次要事情联络的界分合股单位。。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明独有的使适应_______________________________

  十、被被提名者在再度一年中拖欠前六项。。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十一、被被提名人未被柴纳纸公司引入纸市场,另外那个是限度局限期的人。;

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十二、被被提名人拖欠被纸买卖所越过承以为独身担心的的剧中人。、监事和较年长者完成人员;

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十三岁、被被提名人未受到柴纳纸监视完成事业老兄一套的行政管理员会的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十四的记号、被被提名人并拖欠受到纸买卖所或开炮人士的越过责任。;

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被被提名人、拖欠剩余部分使适应印象被被提名人的孤独性。。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十六、孤独董事的被提名人不违背互插整齐的。。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  十七、被被提名人做错共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、剩余部分检察当局基准、参照联合国等机构的行政人员完成机构、单位在职的姓完成干部。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:_______________________________

  十八、被被提名人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的姓完成干部。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:_____________________________

  十九岁、被被提名人在距和归休后不到三年。,不需求孤独董事的邮政来通用该党。、姓完成机关适宜姓完成干部。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十、被被提名者做错三年后距和归休。,且拟任孤独董事张贴还没有按整齐的向本人到哪里党委党组(党委)谈话并立案的姓完成干部。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明______________________________

  二十一、被被提名人将适合孤独董事。,不属于姓完成干部在离任和退(离)休后三年内在原供张贴完成地面和事情范围内客商持股占25%从一边至另一边的股票上市的公司供职的使适应。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明______________________________

  二十二、被被提名为孤独董事不能胜任的违背姓复职。、教育学部、监察部《大约提高高等学校反腐倡廉扩大的视图》中大约高等院校领导班子会员多元主义张贴的整齐的。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十三岁、被被提名人占领孤独董事不能胜任的违背柴纳保监会《保险业者孤独董事完成暂行办法》的整齐的。

  □√ 是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十四的记号、被被提名人占领孤独董事不能胜任的违背柴纳人民银行《共同承当制顾客银行孤独董事和表面监事惯例表现出》的整齐的。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被被提名为孤独董事的董事不能胜任的违背董事会的义务。、监事、较年长者完成人员供职资历完成整齐的。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十六、被被提名为孤独董事不能胜任的违背剩余部分互插机关。、孤独董事资历的关系整齐的。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十七、包含江苏洋河紫红色共同承当股份有限公司。,被被提名为孤独董事的股票上市的公司的标号为:,同时,江苏洋河酒厂共同承当股份有限公司也拖欠。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十八、求职人已被深圳纸买卖所孤独请求允许,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、独有的任务经验、一切兼任任务的特定之物都是越过的。。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  二十九岁、被被提名人占领孤独董事。,拖欠常常拖欠或常常拖欠董事会的保持健康。;

  □ 是□ 拖欠X是不涂的。

  再度三年内,被被提名人在这次被提名股票上市的公司供职合拍应列席董事会讨论___0____次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托别人)

  三十、被被提名人占领孤独董事。,不存在未按整齐的宣布孤独董事视图或宣布的孤独视图经证明清楚的与真理非的使适应;

  □ 是□ 拖欠X是不涂的。

  如否,请独有的阐明:______________________________

  三十一、被被提名人未受到剩余部分互插机关的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  三十二、被提名人不存在,并占领董事超越五上市C、监事或较年长者完成人员的保持健康;

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  三十三岁、被被提名人在70岁从一边至另一边不存在。,其时,差不多公司、机构或社会一套的位置。。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  三十四的记号、被被提名人在剩余部分保持健康下不存在印象整体的性的保持健康。。

  □√是□ 否

  如否,请独有的阐明:______________________________

  本作者使发誓是你这么说的嘛!保持健康是真实的。、精确、整体的,无虚伪记载。、给错误的劝告性保持健康或重要剧中人删掉;要不,投保人愿承当法度责任,承受处分。。

  本被提名人归因于董事会写字台将本表现的使满足经过深圳纸买卖所股票上市的公司事情地方官的任期(中小进取心板事情地方官的任期)参加、请教深圳纸买卖所,董事会写字台的是你这么说的嘛!行动被罪状,相当的的法度责任应由被被提名人承当。。

  被被提名人(港海豹):江苏洋河酒厂共同承当有限董事会

  2015年1月20日

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Published by sayhello

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