使结合信号:002304使结合缺点:洋河证券公报号:2015—001

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  第四音级届董事会第十六次进行或插脚会议公报

  公司和董事会的主宰盟员都公约了我的真实容量。、严格与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大计算们缺漏。

  江苏市第四音级届董事会第十六次进行或插脚会议,于2015年1月20日在江苏省土布市雨花经济开发区凤汇小道18号,土布运营集合性4层进行或插脚限度局限聚集。进行或插脚会议供传阅的于2015年1月15日以杆和短信的方式收回。进行或插脚会议应跑到11名董事。,亲自列席进行或插脚会议的11位董事。,插脚人数适合《公司条例》圣职授任。。公司面积监事和资历较深的实行人员列席了这次进行或插脚会议。

  进行或插脚会议由柴纳科协会院长张宇百掌管聚集。。这次进行或插脚会议是举手开票权。,采用其次的决心:

  一、进行或插脚会议以11票开票权经过。,0 票支持,0 弃权的胜利被思索和修正。<公司圣职授任>的预案》。

  再用设计独一版式表示圣职授任,同有一天在指派的大众传播媒体显露。本突出应使用于同伴大会照顾。。

  二、进行或插脚会议以11票开票权经过。,0 票支持,0 弃权的胜利被思索和修正。公司<同伴大进行或插脚会付托书>的预案》。

  同伴大进行或插脚会付托书再用设计独一版式表示,同有一天在指派的大众传播媒体显露。本突出应使用于同伴大会照顾。。

  三、进行或插脚会议以11票开票权经过。,0 票支持,0 弃权的胜利是经过了就提议的向某人点头或摇头示意。

  由于第四音级届董事会任期截止,理由公司条例、公司圣职授任及安心关心圣职授任,董事会当前的行动王耀教师。、钟宇教师、韩峰教师、白树星教师、钟玉叶教师、从雪教师、周欣虎教师是第五届董事会非孤独董事,当前的行动徐志健教师、蔡云青女儿、吉雪晴教师、陈通光教师是FIFT孤独董事的申请求职者。。

  董事会预告:董事会中多元主义公司资历较深的实行人员然后由职工代表承当的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事申请求职者徐志健教师、蔡云青女儿、吉雪晴教师、陈通谷教师出狱的《孤独董事申请求职者预告》,同有一天在指派的大众传播媒体显露。

  本向某人点头或摇头示意应使用于同伴大会照顾。,董事会和孤独董事的开票权分清停止。。内幕,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,同伴大会可以停止开票权。。

  四、进行或插脚会议以11票开票权经过。,0 票支持,0 弃权的胜利是经过了聚集基本的进行或插脚会议的向某人点头或摇头示意。

  允许在2015聚集基本的暂时同伴大会。,修正过去的<公司圣职授任>的预案》、就修正公司<同伴大进行或插脚会付托书>的预案》、就董事会提议的向某人点头或摇头示意和第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或插脚会议照顾经过的就公司中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意。使用于同伴大会照顾。

  同伴大会细则,见江苏洋河紫红色股份有限公司聚集进行或插脚会议由我公司公映的新影片 2015最初的届暂时同伴大会供传阅的。

  本公报。

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事申请求职者

  王耀教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1965年12月,江南大学人员科学与技术硕士、土布大学人职员商实行硕士,资历较深的安排或处理,柴纳神秘地带走工艺学重要计算。江苏洋河酒厂破损实验班导演、党支部事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员,江苏洋河圈出彩印股份有限公司董事长。、手段经营、党委牧师,Shar江苏双沟紫红色股份有限公司副手段经营、党委副牧师、纪委牧师,江苏苏州工行业股份有限公司常务副手段经营、副牧师,公司董事长辅助物、双沟不经意地坐下产业手段经营,公司副总经营统、双沟不经意地坐下产业手段经营。公司副总经营统,苏酒圈出股股份有限公司圈出董事长、党委牧师。王耀教师是5月1日江苏获奖:赢得一枚奖章的胜券在握。,曾荣获淮阴青年科学与技术表率奖。、宿迁十年年轻集会家、柴纳紫红色梦圈出年度推销的总监。王耀教师一点也缺乏当前的扣留该公司的股。,扣留宿迁市蓝海经商股份有限公司的股(宿迁市蓝海经商股份有限公司扣留公司股,它是该公司的第三大同伴。。另外,王耀教师与公司重大救济金同伴及现实把持人、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,他们也缺乏受到柴纳证监会的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  钟宇教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年5月,硕士研究生的、资历较深的安排或处理、柴纳神秘地带走重要计算。曾任环保署署长兼环保署署长、技术集合性导演;江苏双沟紫红色股股份有限公司副总经营技师、副手段经营兼粗制滥造技术部行动、技术集合性导演,洋河分店副手段经营、酿酒的厂长、董事长辅助物。教会中间的供职者副总经营统,洋河证券泗阳分店手段经营。钟宇教师是江苏省五一劳动获奖:赢得一枚奖章到达者,荣获全国的轻产业模范任务者。、江苏技术专家、江苏优良科学与技术任务者、宿迁为专业性的任务做出勋劳。钟宇教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  韩峰教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组盟员、泗阳县委常务事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员、江苏洋河圈出董事长、江苏双沟圈出董事长。教会中间的供职者宿迁工行业开展圈出股份有限公司董事长。,洋河圈出董事长,双沟圈出董事长。2010年3月以后公司董事。韩峰教师不当前的和不坦率的扣留本公司股,宿迁工行业开展圈出股份有限公司是江的总公司,江苏洋河圈出股份有限公司扣留本公司股,公司重大救济金同伴,另外,韩峰教师与扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  白树星教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,资历较深的导演会计师师。任上海糖业公司财务处副经营、上海财务经营。教会中间的供职者上海海烟棉纸工作开展股份有限公司副手段经营,2009年1月以后公司董事。白树星教师不当前的和不坦率的扣留公司股,上海海燕棉纸工作开展股份有限公司主宰该公司的股。,公司的第四音级大同伴,另外,白树星教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  钟玉叶教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,资历较深的安排或处理、品酒师,酿酒的师、柴纳神秘地带走重要计算。江苏洋河酒厂实验班班长、副导演、导演,洋河圈出圈出宣传部行动、工会手段副总经营统、公司副总经营统、江苏双沟不经意地坐下股股份有限公司董事长、手段经营,洋河证券洋河分店手段经营。公司教会中间的供职者董事、手段董事长、党委副牧师、洋河证券洋河分店手段经营。钟玉叶教师为使译成公司发起人经过,扣留公司股,同时扣留宿迁市蓝海经商股份有限公司的股(宿迁市蓝海经商股份有限公司扣留公司股,它是该公司的第三大同伴。。钟玉叶教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  从雪教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年1月,硕士研究生的,资历较深的经济师。江苏洋河酒厂总分类账会计师、财务处长、洋河财长、总导演会计师师,董事会写字台、财务负责人、董事、副总经营统。公司副总经营统、董事会写字台。从雪教师为使译成公司发起人经过,扣留公司股,同时扣留宿迁市青天经商股份有限公司的股(宿迁市青天经商股份有限公司扣留公司股,它是该公司的瞬间大同伴。。从雪教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  周欣虎教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年8月,硕士研究生的,资历较深的安排或处理、柴纳食品产业协会借道静脉输液法专家组盟员,柴纳不经意地坐下品酒师、柴纳不经意地坐下重要计算。洋河圈出技术专家、质检导演、研究生、珍藏部行动,洋河证券推销的公司副手段经营,公司副总经营技师、总技师。公司副总经营统、总技师。周欣虎教师为使译成公司发起人经过,扣留公司股,同时扣留宿迁市蓝海经商股份有限公司的股(宿迁市蓝海经商股份有限公司扣留公司股,它是该公司的第三大同伴。。周欣虎教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  二、孤独董事申请求职者

  徐志健教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年3月,研究生的学历,博士学位,大学人员教导。土布大学人员中荷工商实行教诲集合性导演、土布大学人员康奈尔大学人员EMBA展现总监,土布联合国国际工商实行教诲集合性导演,土布大学人员行业专科学校副教长,土布大学人员行业实行系导演。徐志健教师不当前的或许不坦率的扣留公司股,重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  蔡云青女儿,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1952年12月,教导、博士生教员。江苏省卫生防护防疫站食品卫生防护部处长、站长辅助物,公共卫生防护协会食物与食品卫生防护学系导演,食物与食品科学研究生所长。土布药物大学人员教导、博士生教员,江苏食物学会名誉团体事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员长,柴纳食品科学技术协会董事长,土布省卫生防护养生协会副总经营行动,国家食品药品监视实行局安康食品审评专家,江苏省科学技术协会会员。蔡云青女儿不当前的或许不坦率的扣留公司股,重大救济金同伴和公司现实把持人。、 扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  吉雪晴教师,柴纳国籍,无海内庇护权, 生于1971年7月,研究生的学历。柴纳风险装饰圈出展现经营。,土布用友软件公司手段经营,UF软件股股份有限公司华东地面手段经营、副总经营统、资历较深的副总经营统。教会中间的供职者用友软件副总经营统。吉雪晴教师不当前的或许不坦率的扣留公司股,重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  陈通光教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,本科学历,资历较深的导演会计师师。任江苏淮阴电力公司会计师导师、江苏农协会财务系副导演、科长,扬州大学人员会计师集合性副导演、财务副总经营监,扬州大学人员资产实行公司副手段经营、手段经营。教会中间的供职者扬州联合国资产实行公司手段经营。。陈通光教师不当前的或许不坦率的扣留公司股,重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不手段的案件。

  使结合信号:002304使结合缺点:洋河证券公报号:2015—002

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  SU第十二届联邦储备事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员会第四音级次进行或插脚会议公报

  公司一切的盟员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责或工作。、严格与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大计算们缺漏。

  江苏洋河酒厂股股份有限公司(以下省略“公司”)第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次进行或插脚会议于2015年1月20日午前在土布市雨花经济开发区凤汇小道18号公司土布营运集合性四楼进行或插脚限度局限,现场进行或插脚会议聚集。进行或插脚会议供传阅的于2015年1月15日以短信和杆相结合的方式收回。5位监事应插脚进行或插脚会议。,亲自插脚4个监事,龚汝杰教师是一位掌管,是公务人员。,受命监视员冯攀泰教师列席并行使头衔,插脚人数适合《公司条例》圣职授任。。

  进行或插脚会议由柴纳科协会院长冯攀泰掌管聚集。。进行或插脚会议是经过现场开票进行的。,允许5票。,0票支持,0 票弃权,就美国中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意。

  第四音级届监察长任期截止之我见,理由公司条例、公司圣职授任及安心关心圣职授任,中西部及东部各州的县议会当前的行动陈一琴教师。、周文琪女儿、陈泰松教师是第五位非监视代表申请求职者,是你这么说的嘛!非任务人员代表和监事申请求职者虚拟语气,公司的第得五分中西部及东部各州的县议会将与S一同找到。。

  公司中西部及东部各州的县议会预告书:监事申请求职者适合必要的和必要的;近亲二年内曾承当过公司董事或许资历较深的实行人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一同伴当前的行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  向某人点头或摇头示意该当使用于同伴大会照顾。。

  本公报。

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年 1月21日

  附件:掌管申请求职者简历

  陈一琴教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1961年8月,两年制专科学校学历,听者,加入导演会计师师。曾任宿迁审计局局长。、宿迁蓄水装饰公司首座财务官、宿迁工行业开展圈出股份有限公司财务总监,教会中间的供职者宿迁产业圈出中西部及东部各州的县议会主席,他从2014年3月开端译成公司的掌管。。陈一琴教师不当前的和不坦率的扣留公司股。宿迁工行业开展圈出股份有限公司是江的总公司,江苏洋河圈出股份有限公司扣留本公司股,它是公司的重大救济金同伴。。另外,陈一琴教师与扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不得变换的案件。

  周文琪女儿,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,两年制专科学校学历,资历较深的导演会计师师。上海解强第三、四杀死集合性首座财务官,上海洁强花烟草圈出财务处辅助物、副经营、经营,教会中间的供职者上海花烟草股份有限公司财务总监。。周文琪女儿不当前的和不坦率的扣留公司股,上海杰强花烟草糖酒(圈出)股股份有限公司。另外,周文琪女儿重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不得变换的案件。

  陈泰松教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县墨守法规事务局事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员。、写字台,泗阳县公署副导演、副导演,泗阳县镇行政长官、党委牧师。教会中间的供职者公司掌管,苏酒圈出经商股股份有限公司党委副牧师、纪委牧师、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松教师不当前的和不坦率的扣留公司股,重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不得变换的案件。

  使结合信号:002304使结合缺点:洋河证券公报号:2015-003

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  就聚集2015年度基本的暂时同伴大会的供传阅的

  公司和董事会的主宰盟员都公约了我的真实容量。、严格与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大计算们缺漏。

  理由江苏洋河酒厂股股份有限公司(以下省略“公司”)第四音级届董事会第十六次进行或插脚会议决心,公司确定聚集基本的暂时同伴大会,现将关心事项供传阅的列举如下:

  一、进行或插脚会议基本状态

  1、同伴大会届次:2015最初的届暂时同伴大会

  2、会议叫进来人:董事会

  3、进行或插脚会议的法度合规性:聚集这次大会适合关心法度圣职授任。、行政规章、控制、标准化包装和圣职授任的圣职授任。

  4、叫进来开票权方式:同伴大会将经过现场开票和网上开票的方式进行。。

  公司经过深圳使结合买卖所[微博]事务处理零碎和互联网网状物开票零碎向同伴粮食网状物设计独一版式的开票平台,同伴可以经过是你这么说的嘛!建立行使开票权权。。

  5、进行或插脚会议日期和工夫:

  (1)现场进行或插脚会议工夫:2015年2月10日1430。

  (2)网状物开票工夫:经过深圳证券买卖停止网上开票的详尽的工夫:2015年2月10日午前9点30分11点30分、后期13:00-15:00。Shenz经过网状物开票零碎开票的详尽的工夫:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00中间的任性工夫。

  6、截止过户日期:2015年2月5日

  7、列席宾语:

  (1)稍微2015年2月5日后期收盘时在柴纳结算深圳分店加入在册的公司一切的同伴均有权列席同伴大会,并可以以书面的设计独一版式付托代劳人列席进行或插脚会媾和插脚开票权,同伴代表不得译成公司的同伴。。

  (2)公司董事、监事和资历较深的实行人员。

  (3)见证人参事。

  8、工作场地会场:江苏省土布市雨花经济开发区凤汇小道18号,股股份有限公司土布运营集合性四层进行或插脚限度局限,。

  二、进行或插脚会议照顾

  1、就修正<公司圣职授任>的向某人点头或摇头示意》

  第四音级届第十六次进行或插脚会议照顾经过了该项向某人点头或摇头示意。,详见2015年1月21日登载于公司指派传达显露大众传播媒体巨潮信息网()的《公司圣职授任》。

  2、就修正公司<同伴大进行或插脚会付托书>的向某人点头或摇头示意》

  第四音级届第十六次进行或插脚会议照顾经过了该项向某人点头或摇头示意。,详见2015年1月21日登载于公司指派传达显露大众传播媒体巨潮信息网()的《同伴大进行或插脚会付托书》。

  3、就董事会提议的向某人点头或摇头示意

  第四音级届第十六次进行或插脚会议照顾经过了该项向某人点头或摇头示意。,详见2015年1月21日登载于公司指派传达显露大众传播媒体《使结合时报》、《柴纳使结合报》、《上海使结合报》、《使结合日报》和巨潮信息网()的公司《第四音级届董事会第十六次进行或插脚会议公报》。

  4、就公司中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意。

  第四音级届苏会第十二次进行或插脚会议照顾经过了这项向某人点头或摇头示意。,详见2015年1月21日登载于公司指派传达显露大众传播媒体《使结合时报》、《柴纳使结合报》、《上海使结合报》、《使结合日报》和巨潮信息网()的公司《SU第十二届联邦储备事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员会第四音级次进行或插脚会议公报》。

  是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意中间的向某人点头或摇头示意、麦酒两人必要经过特殊决心授给物照顾和经过。,举措三和举措四必要按展现开票。,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的开票权,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,同伴大会可以停止开票权。。理由《股票上市的公司同伴大进行或插脚会付托书》的必需品,下面的举措三、向某人点头或摇头示意四属于关涉情感中小出资者救济金的大计算们事项,该公司将分清为中小出资者开票。,即时显露。。

  三、现场进行或插脚会议加入方式

  1、加入方式:现场加入、经过函件或传真传输加入。,本公司不受权听筒加入。,以函件或传真传输加入。,加入工夫是理由收到传真传输或函件的工夫。。

  2、加入工夫:2015年2月6日9:00至17:00。

  3、加入放置:土布市雨花经济开发区凤汇小道18号江苏洋河酒厂股股份有限公司土布营运集合性709室(洋河证券使结合部)。

  4、加入材料:天然人同伴该当出示最大限度的证。、证券和使结合以为卡;天然人同伴付托那个列席进行或插脚会议。,受命人该当出示最大限度的证。、校长最大限度的证、批准的证书付托书、证券和使结合以为卡。

  团体同伴由相当的代表。。列席进行或插脚会议的法定代劳人,营业执照硬拷贝(得插上插头特征)、出工证、同伴以为卡;法定相当的指派的代劳人列席进行或插脚会议。,营业执照硬拷贝(得插上插头特征)、团体批准的证书付托书、代劳最大限度的证、同伴以为卡。

  5、现场进行或插脚会议的进入方式工夫为2月10日13:30至14:20。,经加入拟列席这次现场进行或插脚会议的同伴及同伴代劳人应持是你这么说的嘛!加入材料停止现场将一军后方可进入方式,14点20分后,现场未停止同伴最大限度的反省。。无现场最大限度的反省,不得进入同伴大会大厅。

  四、同伴插上一手网上开票的辨别出与开票权顺序

  同伴大会将为同伴粮食开票平台。,同伴可经过深圳证券买卖插上一手网上开票。

  (1)经过深圳证券买卖事务处理零碎停止开票权的顺序

  1、开票信号:362304

  2、缩略开票权:洋河开票

  3、开票工夫:2015年2月10日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票日,洋河开票的音量近来的解决是TOT。

  5、经过事务处理零碎停止网状物开票的手术顺序

  (1)紧握选票时,紧握关系应该是补进。;输出开票信号362304;

  2。在同伴大会上填写同伴大会的向某人点头或摇头示意号,每笔汇票应在符合的的佣钱中独立申报。。同伴的开票展现和符合的的申报价钱:

向某人点头或摇头示意序列号 票据确定 付托价钱
1 麦酒论修正公司圣职授任 1.00
2 修正公司同伴大进行或插脚会付托书的向某人点头或摇头示意 2.00
3 就董事会大选的向某人点头或摇头示意  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 向某人点头或摇头示意当前的行动王耀教师为第五届董事会局长 3.01
.2 就当前的行动钟宇教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 3.02
.3 就当前的行动韩峰教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 3.03
.4 就当前的行动白树星教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 3.04
.5 就当前的行动钟玉叶教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 3.05
.6 就当前的行动从雪教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 3.06
.7 就当前的行动周欣虎教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 3.07
孤独董事申请求职者 积聚开票制
就当前的行动徐志健教师承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 4.01
.2 就当前的行动蔡云青女儿承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 4.02
.3 就当前的行动吉雪晴教师承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 4.03
.4 就当前的行动陈通光教师承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 4.04
4 就中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意 积聚开票制
就当前的行动陈一琴教师承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的向某人点头或摇头示意 5.01
就当前的行动周文琪女儿承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的向某人点头或摇头示意 5.02
就当前的行动陈泰松承当中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意

  三。非积聚开票零碎的举措1和举措2。,付托音量下的开票权风景,申报证券的符合的音量列举如下:

开票风景典型 符合的股申报数
允许 1股
支持 2股
弃权 3股

  积聚开票建立的3项向某人点头或摇头示意和4项向某人点头或摇头示意。,填写申请求职者音量下的申请求职者开头部。同伴开票开票权的总头部列举如下。:

  向某人点头或摇头示意,7位孤独董事提议,同伴主宰的总头部=扣留的股数;

  向某人点头或摇头示意提议4名孤独董事,同伴主宰的总头部=扣留的股数;

  向某人点头或摇头示意4提议3名非任务人员代表监事,同伴主宰的总头部=扣留的股数。

  开票权相同的向某人点头或摇头示意不料申报一次。,不撤离。

  不适合是你这么说的嘛!必需品的无补开票预告。,深圳使结合买卖所事务处理零碎自发的摆脱了责任或义务的,被以为缺乏插脚开票的。

  (二)开票权顺序经过互联网网状物开票零碎。

  1、经过网状物开票零碎开票工夫:2015年2月9日后期15:00至2015年2月10日后期15:00非常的时代的的任性工夫。

  2、同伴经过网状物开票零碎开票。,最大限度的身份证明该当比照圣职授任停止。,到达深圳使结合买卖所数字证书或深圳证券EXC。

  三。同伴的密电码或数字证书,理由到达的S,你可以经过深圳的网上开票零碎加入开票。。

  (三)网状物开票中应注重的安心事项。

  1、网上开票零碎,理由同伴的账项,开票胜利,像同伴以为相等地,经过两种方式反复开票,同伴大会的开票权胜利是由于。

  2、这次大会有大量向某人点头或摇头示意。,万一同伴只开票一张或几张检验,,在买票时,以同伴的最大限度的列席同伴大会。,同伴大会的同伴总额计算;同伴还没有宣布风景的安心票据。,乐趣弃权。

  三。积聚开票建立的向某人点头或摇头示意,公司同伴该当以其所主宰的提议头部(即股数与参加竞选人数之积)为限停止开票,譬如,同伴滴的头部超越了,这项向某人点头或摇头示意的提议开票被以为是弃权。。

  五、安心事项

  1、亲属信息

  前卫:来源于古英语钦

  听筒:025-52489218

  传真传输:025-52489218

  2、同伴插上一手住房流放犯费

  附:付托书范本

  本公报。

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:江苏洋河酒厂股股份有限公司

  兹付托________教师(女儿)代表个人/本单位列席江苏洋河酒厂股股份有限公司2015最初的届暂时同伴大会,对其次的向某人点头或摇头示意停止开票权,该当行使开票权权。。个人/本单位还没有对提议事项作详尽的阐明。,受命人可以代表受命人行使其开票权权。,其行使开票权权的结果均为个人/本单位承当。

向某人点头或摇头示意序列号 票据确定 允许 支持 弃权
1 麦酒论修正公司圣职授任      
2 修正公司同伴大进行或插脚会付托书的向某人点头或摇头示意      
3 就董事会大选的向某人点头或摇头示意  
非孤独董事申请求职者 积聚开票制
.1 向某人点头或摇头示意当前的行动王耀教师为第五届董事会局长 允许数: 股
.2 就当前的行动钟宇教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.3 就当前的行动韩峰教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.4 就当前的行动白树星教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.5 就当前的行动钟玉叶教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.6 就当前的行动从雪教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.7 就当前的行动周欣虎教师承当第五届董事会董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
孤独董事申请求职者 积聚开票制
就当前的行动徐志健教师承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.2 就当前的行动蔡云青女儿承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.3 就当前的行动吉雪晴教师承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
.4 就当前的行动陈通光教师承当第五届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
4 就中西部及东部各州的县议会大选的向某人点头或摇头示意 积聚开票制
就当前的行动陈一琴教师承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
就当前的行动周文琪女儿承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的向某人点头或摇头示意 允许数: 股
就当前的行动陈泰松承当中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意 允许数: 股

  付托人署名:受命人署名:

  主最大限度的证号码:受命人的最大限度的证号码:

  扣留股的同伴人数:

  付托人同伴账号:

  付托日期:年月日,付托术语:自同伴署名之日起至同伴大会完毕之日起

  (注:批准的证书付托书剪报、一次印刷或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位登载得插上插头单位特征。。)

  阐明:这次进行或插脚会议的向某人点头或摇头示意3和4经过了积聚开票建立。。积聚开票权头部即每位同伴扣留的有开票权权的股数乘以这次同伴大会应提议申请求职者人数之积,就是说,同伴的开头部是积聚的。。详尽的列举如下:

  (1)非孤独董事提议,同伴主宰的总头部=扣留的股数,同伴可以恣意分派开票权权。,装饰独一或多个申请求职者。;

  (2)孤独董事提议,同伴主宰的总头部=扣留的股数,同伴可以恣意分派开票权权。,装饰独一或多个申请求职者。;

  (3)非任务人员代表监事的提议,同伴主宰的总头部=扣留的股数,同伴可以恣意分派开票权权。,装饰独一或多个申请求职者。;

  同伴开票权权可以集合应用。,但分派的总头部不能超越头部。,不然,将被乐趣弃权。。

  万一付托人对非常的照顾事项的开票权风景未作详尽的表明或对相同的照顾事项有两项或多项表明的,受命人有权理由本身的意义对这件事情停止开票权。。

  使结合信号:002304使结合缺点:洋河证券公报号:2015—004

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  就提议公司职工代表和监事的供传阅的

  公司和董事会的主宰盟员都公约了我的真实容量。、严格与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大计算们缺漏。

  由于第四音级届超等的事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员会任期截止,确保中西部及东部各州的县议会的定期地运转,理由公司条例和《公司圣职授任》的关心圣职授任,2015年1月19日公司工会事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员会提议冯攀泰教师、陈泰青教师是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,与公司同伴大会提议发生的监事,任期与普通提议发生的监事相划一。。

  是你这么说的嘛!职员代表和监事与Q划一。,近亲二年内曾承当过公司董事或许资历较深的实行人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一同伴当前的行动的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:人事掌管简历

  冯攀泰教师,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,资历较深的经济师。泗洪粮食局副处长、洋河圈出副手段经营。2002年12月以后公司董事、副手段经营。教会中间的供职者公司掌管会主席。冯攀泰教师为使译成公司发起人经过,眼前扣留公司股,同时扣留宿迁市蓝海经商股份有限公司的股(宿迁市蓝海经商股份有限公司扣留公司股,它是该公司的第三大同伴。。另外,冯攀泰教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不得变换的案件。

  陈泰青教师,柴纳国籍,无海内庇护权,1965 年 5 月出现,硕士研究生的,资历较深的政治棉纸安排或处理,中共党员。江苏洋河圈出股份有限公司原党委事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员、公司办公室导演,党委事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员、公司办公室导演、劳力资源行动、事务牧师,洋河分店副手段经营、纪委牧师、董事长辅助物。教会中间的供职者公司掌管、党委副牧师,兼双沟不经意地坐下产业手段经营。陈泰青教师不当前的扣留公司股,扣留宿迁市蓝海经商股份有限公司的股(宿迁市蓝海经商股份有限公司扣留公司股,它是该公司的第三大同伴。。另外,陈泰青教师重大救济金同伴和公司现实把持人。、扣留五过去的PE的安心同伴私下缺乏互插性。,和公司董事、监事和申请求职者私下缺乏互插性。,也缺乏受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司圣职授任不得变换的案件。

  使结合信号:002304使结合缺点:洋河证券公报号:2015-005

  江苏洋河酒厂股股份有限公司

  孤独董事当前的行动预告书

  公司和董事会的主宰盟员都公约了我的真实容量。、严格与未经触动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大计算们缺漏。

  当前的行动江苏洋河酿酒厂股有限董事会当前的行动、蔡云卿、纪学青、陈同大量地江苏洋河酒厂股股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布再预告。被当前的行动人已书面的允许出任江苏洋河酒厂股股份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。当前的行动是为了极盛时相识的人被当前的行动人的事业。、学历、学衔、详尽的任务经验、结果是兼任任务。,被当前的行动人以为被当前的行动人适合互插法度、行政规章、控制、标准化包装和深圳使结合买卖所事情圣职授任对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的必需品,详尽的国务的列举如下:

  一、理由公司条例等法度、行政规章及安心关心圣职授任,被当前的行动人具有承当股票上市的公司董事的资历。。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二、被当前的行动人适合股股份有限公司ReGu圣职授任的必要的。。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  三、被当前的行动人曾经比照柴纳证监会《股票上市的公司资历较深的实行人员一系列相关的事情任务指路》的圣职授任通用孤独董事资历证书。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  四、被当前的行动人及其直系亲属、次要社会亲属不在意的江苏洋河酒厂。

  □√是□ 否

  如否,请阐明详尽的案件_______________________________

  五、被当前的行动人及其直系亲属责怪当前的或不坦率的扣留江苏洋河酒厂股股份有限公司已发行股1%过去的的同伴,也责怪股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片同伴的天然同伴。

  □√是□ 否

  如否,请阐明详尽的案件_______________________________

  六、被当前的行动人及其直系亲属不在意的当前的或不坦率的扣留江苏洋河酒厂股股份有限公司已发行股5%过去的的同伴单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名同伴办事。。

  □√是□ 否

  如否,请阐明详尽的案件_______________________________

  七、被当前的行动人及其直系亲属责怪重大救济金同伴。、现实把持人及其关系集会。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明详尽的案件_______________________________

  八、被当前的行动人责怪江苏T公司的股股份有限公司或分店、江苏洋河使成为麦芽股股份有限公司重大救济金同伴、法度、实行充当顾问、技术导师和安心办事人员。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明详尽的案件_______________________________

  九、被当前的行动人不在意的江苏洋河酒厂股份有限公司、与现实把持人有大计算们事情往还的单位,它也责怪独一次要事情亲属的重大救济金同伴单位。。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明详尽的案件_______________________________

  十、被当前的行动者在近亲一年中缺乏前六项。。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十一、被当前的行动人未被柴纳使结合公司引入使结合市场,还要那些的做限度局限期的人。;

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十二、被当前的行动人缺乏被使结合买卖所再承以为独一糟糕的的计算。、监事和资历较深的实行人员;

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十三岁、被当前的行动人未受到柴纳使结合监视实行事业向某人点头或摇头示意棉纸的行政管理员会的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十四个、被当前的行动人并缺乏受到使结合买卖所或开炮人士的再斥责。;

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被当前的行动人、缺乏安心必要的情感被当前的行动人的孤独性。。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十六、孤独董事的当前的行动人不违背互插圣职授任。。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  十七、被当前的行动人责怪社交聚会机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、安心代理人之职理由、提及公仆实行机构、单位教会中间的供职者居中实行干部。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:_______________________________

  十八、被当前的行动人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的居中实行干部。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:_____________________________

  十九个、被当前的行动人在分开和归休后不到三年。,不必要孤独董事的作包工来到达该党。、居中实行机关允许居中实行干部。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十、被当前的行动者责怪三年后分开和归休。,且拟任孤独董事宣布还没有按圣职授任向个人某种情势或位置党委党组(党委)发言并立案的居中实行干部。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明______________________________

  二十一、被当前的行动人将译成孤独董事。,不属于居中实行干部在离任和退(离)休后三年内在原供宣布实行地面和事情范围内客商持股占25%过去的的股票上市的公司供职的案件。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明______________________________

  二十二、被当前的行动为孤独董事不能胜任的违背居中复职。、教诲部、监察部《就增强高等学校反腐倡廉发展的风景》中就高等院校领导班子盟员多元主义宣布的圣职授任。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十三岁、被当前的行动人承当孤独董事不能胜任的违背柴纳保监会《保证人孤独董现实行暂行办法》的圣职授任。

  □√ 是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十四个、被当前的行动人承当孤独董事不能胜任的违背柴纳人民银行《股制行业银行孤独董事和表面监事建立指路》的圣职授任。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被当前的行动为孤独董事的董事不能胜任的违背董事会的职责或工作。、监事、资历较深的实行人员供职资历实行圣职授任。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十六、被当前的行动为孤独董事不能胜任的违背安心互插机关。、孤独董事资历的关心圣职授任。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十七、包含江苏洋河紫红色股股份有限公司。,被当前的行动为孤独董事的股票上市的公司的音量为:,同时,江苏洋河酒厂股股份有限公司也缺乏。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十八、提案人已被深圳使结合买卖所孤独必需品,催促董事会将孤独董事申请求职者的事业、学历、学衔、详尽的任务经验、主宰兼任任务的特性都是再的。。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  二十九个、被当前的行动人承当孤独董事。,缺乏常常缺勤或常常缺勤董事会的状态。;

  □ 是□ 缺乏X是不使用的。

  近亲三年内,被当前的行动人在这次当前的行动股票上市的公司供职非常的时代的应列席董事会进行或插脚会议___0____次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托那个)

  三十、被当前的行动人承当孤独董事。,不存在未按圣职授任宣布孤独董事风景或宣布的孤独风景经证明尖利地与现实不服从的案件;

  □ 是□ 缺乏X是不使用的。

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  三十一、被当前的行动人未受到安心互插机关的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  三十二、当前的行动人不存在,并承当董事超越五上市C、监事或资历较深的实行人员的状态;

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  三十三岁、被当前的行动人在70岁过去的不存在。,但是,大量公司、机构或社会棉纸的位。。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  三十四个、被当前的行动人在安心状态下不存在情感未经触动的性的状态。。

  □√是□ 否

  如否,请详尽的阐明:______________________________

  本作者公约是你这么说的嘛!国务的是真实的。、正确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大计算们缺漏;不然,投保人如同承当法度责任,接收处分。。

  本当前的行动人批准的证书董事会写字台将本预告的容量经过深圳使结合买卖所股票上市的公司事情曲线形的(中小集会板事情曲线形的)进去、使用于深圳使结合买卖所,董事会写字台的是你这么说的嘛!行动被乐趣,符合的的法度责任应由被当前的行动人承当。。

  被当前的行动人(封上):江苏洋河酒厂股有限董事会

  2015年1月20日

进入新浪网金融股票

Published by sayhello

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注