债券法典:002304债券左支右绌:洋河股公报号:2015—001

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  月的第四日届董事会第十六次相遇公报

  公司和董事会的领地部件都担保了我的真实心甘情愿的。、诚实与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或顺利地不予运用。

  江苏市月的第四日届董事会第十六次相遇,于2015年1月20日在江苏省本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号,本色棉布运营心脏4层相遇室集合的人群。相遇布告于2015年1月15日以投邮和短信的方式收回。相遇应通行11名董事。,亲自列席相遇的11位董事。,插脚人数契合《公司条例》章程。。公司节监事和位置较高的设法对付人员列席了这次相遇。

  相遇由柴纳科系院长张宇百掌管集合的人群。。这次相遇是举手提议。,采用其次的结果:

  一、相遇以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的比分被思索和更新的行动或事例。<公司守则>的预案》。

  复习守则,同有朝一日在布置的中间外观。本为设计情节应指的是配偶大会看重。。

  二、相遇以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的比分被思索和更新的行动或事例。公司<配偶大相遇事章程>的预案》。

  配偶大相遇事章程复习,同有朝一日在布置的中间外观。本为设计情节应指的是配偶大会看重。。

  三、相遇以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的比分是经过了对选举权的手势。

  本着月的第四日届董事会任期截止,比照公司条例、公司守则及支持物关心章程,董事会确定王耀老百姓。、钟宇老百姓、韩峰老百姓、白树星老百姓、钟玉叶老百姓、从雪老百姓、周欣虎老百姓是第五届董事会非孤独董事,确定徐志健老百姓、蔡云青女人、吉雪晴老百姓、陈通光老百姓是FIFT孤独董事的攻读学位者。。

  董事会口供:董事会中多元主义公司位置较高的设法对付人员此外由职工代表山肩的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事攻读学位者徐志健老百姓、蔡云青女人、吉雪晴老百姓、陈通谷老百姓出庭的《孤独董事攻读学位者口供》,同有朝一日在布置的中间外观。

  本移动应指的是配偶大会看重。,董事会和孤独董事的提议分袂进行。。当选,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,配偶大会可以进行提议。。

  四、相遇以11票提议经过。,0 票支持,0 弃权的比分是经过了集合的人群最早的相遇的移动。

  供认在2015集合的人群最早的暂时配偶大会。,修正前文<公司守则>的预案》、对修正公司<配偶大相遇事章程>的预案》、对董事会选举权的手势和月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十二次相遇看重经过的对公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。指的是配偶大会看重。

  配偶大会细则,见江苏洋河喝酒股份有限公司集合的人群相遇由我公司问题 2015最前面的届暂时配偶大会布告。

  本公报。

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事攻读学位者

  王耀老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1965年12月,江南系科学技术硕士、本色棉布系工商设法对付硕士,位置较高的设计,柴纳勇气工艺学主人。江苏洋河酒厂破损植物负责人、党支部事业朋友薄纸的行政管理员,江苏洋河部队彩印股份有限公司董事长。、抬出去经营、党委店员,Shar江苏双沟喝酒股份有限公司副抬出去经营、党委副店员、纪委店员,江苏苏州产业界股份有限公司常务副抬出去经营、副店员,公司董事长副的、双沟深紫色神召抬出去经营,公司副总经营统、双沟深紫色神召抬出去经营。公司副总经营统,苏酒部队分派股份有限公司部队董事长、党委店员。王耀老百姓是5月1日江苏装饰品的胜利者。,曾荣获淮阴青年科学技术表率奖。、宿迁十个一组年轻集会家、柴纳喝酒梦部队年度贩卖总监。王耀老百姓一点也不直系的保留该公司的分派。,保留宿迁市蓝海传送量股份有限公司的分派(宿迁市蓝海传送量股份有限公司保留公司分派,它是该公司的第三大配偶。。此外,王耀老百姓与公司界分派偶及现实把持人、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,他们也没受到柴纳证监会的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  钟宇老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年5月,硕士研究生的、位置较高的设计、柴纳勇气主人。曾任环保署署长兼环保署署长、技术心脏负责人;江苏双沟喝酒分派股份有限公司副主任设计、副抬出去经营兼分娩技术部公使、技术心脏负责人,洋河分店副抬出去经营、制造年份厂长、董事长副的。义不容辞的副总经营统,洋河股泗阳分店抬出去经营。钟宇老百姓是江苏省五一劳动装饰品通行者,荣获通国轻产业模范任务者。、江苏技术专家、江苏优良科学技术任务者、宿迁为巧妙任务做出卓越贡献。钟宇老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  韩峰老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组部件、泗阳县委常务抬出去主席、江苏洋河部队董事长、江苏双沟部队董事长。义不容辞的宿迁产业界开展部队股份有限公司董事长。,洋河部队董事长,双沟部队董事长。2010年3月以后公司董事。韩峰老百姓不直系的和二手的保留本公司分派,宿迁产业界开展部队股份有限公司是江的总公司,江苏洋河部队股份有限公司保留本公司分派,公司界分派偶,此外,韩峰老百姓与保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  白树星老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,位置较高的记账人人员。任上海糖业公司总记账人机关副经营、上海财务经营。义不容辞的上海海烟薄纸工作开展股份有限公司副抬出去经营,2009年1月以后公司董事。白树星老百姓不直系的和二手的保留公司分派,上海海燕薄纸工作开展股份有限公司拿该公司的分派。,公司的月的第四日大配偶,此外,白树星老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  钟玉叶老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,位置较高的设计、品酒师,制造年份师、柴纳勇气主人。江苏洋河酒厂植物班长、副负责人、负责人,洋河部队部队宣传部公使、工会抬出去副总经营统、公司副总经营统、江苏双沟深紫色分派股份有限公司董事长、抬出去经营,洋河股洋河分店抬出去经营。公司义不容辞的董事、抬出去董事长、党委副店员、洋河股洋河分店抬出去经营。钟玉叶老百姓为到达公司发起人经过,保留公司分派,同时保留宿迁市蓝海传送量股份有限公司的分派(宿迁市蓝海传送量股份有限公司保留公司分派,它是该公司的第三大配偶。。钟玉叶老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  从雪老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年1月,硕士研究生的,位置较高的经济师。江苏洋河酒厂总分类账记账人、财务处长、洋河财长、总记账人人员,董事会写字台、财务负责人、董事、副总经营统。公司副总经营统、董事会写字台。从雪老百姓为到达公司发起人经过,保留公司分派,同时保留宿迁市青天传送量股份有限公司的分派(宿迁市青天传送量股份有限公司保留公司分派,它是该公司的居第二位的大配偶。。从雪老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  周欣虎老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年8月,硕士研究生的,位置较高的设计、柴纳食品产业协会借道静脉输液法专家组部件,柴纳深紫色品酒师、柴纳深紫色主人。洋河部队技术专家、质检负责人、研究生、珍藏部公使,洋河股贩卖公司副抬出去经营,公司副主任设计、主任设计。公司副总经营统、主任设计。周欣虎老百姓为到达公司发起人经过,保留公司分派,同时保留宿迁市蓝海传送量股份有限公司的分派(宿迁市蓝海传送量股份有限公司保留公司分派,它是该公司的第三大配偶。。周欣虎老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  二、孤独董事攻读学位者

  徐志健老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年3月,研究生的学历,博士学位,系小阳春。本色棉布系中荷工商设法对付提出心脏负责人、本色棉布系康奈尔系EMBA冠词总监,本色棉布联合国国际工商设法对付提出心脏负责人,本色棉布系事业专科学校副教长,本色棉布系事业设法对付系负责人。徐志健老百姓不直系的或许二手的保留公司分派,界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  蔡云青女人,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1952年12月,小阳春、博士生家庭教师。江苏省卫生保健法防疫站食品卫生保健法部处长、站长副的,公共卫生保健法系滋养与食品卫生保健法学系负责人,滋养与食品科学研究生所长。本色棉布良药系小阳春、博士生家庭教师,江苏滋养学会名誉团体总裁,柴纳食品科学技术协会董事长,本色棉布省卫生保健养生协会副总经营经营,国家食品药品监视设法对付局康健食品审评专家,江苏省科学技术协会会员。蔡云青女人不直系的或许二手的保留公司分派,界分派偶和公司现实把持人。、 保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  吉雪晴老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权, 生于1971年7月,研究生的学历。柴纳风险投资额部队冠词经营。,本色棉布用友软件公司抬出去经营,UF软件分派股份有限公司华东地面抬出去经营、副总经营统、位置较高的副总经营统。义不容辞的用友软件副总经营统。吉雪晴老百姓不直系的或许二手的保留公司分派,界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  陈通光老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,本科学历,位置较高的记账人人员。任江苏淮阴电力公司记账人过问、江苏农系财务系副负责人、科长,扬州系记账人心脏副负责人、财务副总经营监,扬州系资产设法对付公司副抬出去经营、抬出去经营。义不容辞的扬州联合国资产设法对付公司抬出去经营。。陈通光老百姓不直系的或许二手的保留公司分派,界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不实行的状态。

  债券法典:002304债券左支右绌:洋河股公报号:2015—002

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  SU第十二届市政服务业机构月的第四日次相遇公报

  公司一切的部件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的职责或工作。、诚实与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或顺利地不予运用。

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司(以下简化“公司”)月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十二次相遇于2015年1月20日午前在本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号公司本色棉布营运心脏四楼相遇室,现场相遇集合的人群。相遇布告于2015年1月15日以短信和投邮相结合的方式收回。5位监事应插脚相遇。,亲自插脚4个监事,龚汝杰老百姓是一位掌管,是公务人员。,受命监视员冯攀泰老百姓列席并行使恩惠,插脚人数契合《公司条例》章程。。

  相遇由柴纳科系院长冯攀泰掌管集合的人群。。相遇是经过现场开票进行的。,供认5票。,0票支持,0 票弃权,对美国中西部及东部各州的县议会大选的手势。

  月的第四日届监察长任期截止之我见,比照公司条例、公司守则及支持物关心章程,中西部及东部各州的县议会确定陈一琴老百姓。、周文琪女人、陈泰松老百姓是第五位非监视代表攻读学位者,前述的非任务人员代表和监事攻读学位者本应,公司的第五的中西部及东部各州的县议会将与S一齐到达。。

  公司中西部及东部各州的县议会口供书:监事攻读学位者契合合格证书和合格证书;近日二年内曾山肩过公司董事或许位置较高的设法对付人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一配偶确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  手势该当指的是配偶大会看重。。

  本公报。

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年 1月21日

  附件:掌管攻读学位者简历

  陈一琴老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1961年8月,两年制专科学校学历,查账员,对齐记账人人员。曾任宿迁审计局局长。、宿迁水工投资额公司首座财务官、宿迁产业界开展部队股份有限公司财务总监,义不容辞的宿迁产业部队中西部及东部各州的县议会主席,他从2014年3月开端变为公司的掌管。。陈一琴老百姓不直系的和二手的保留公司分派。宿迁产业界开展部队股份有限公司是江的总公司,江苏洋河部队股份有限公司保留本公司分派,它是公司的界分派偶。。此外,陈一琴老百姓与保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不得更动的状态。

  周文琪女人,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,两年制专科学校学历,位置较高的记账人人员。上海解强第三、四发出心脏首座财务官,上海洁强烟草部队总记账人机关副的、副经营、经营,义不容辞的上海烟草股份有限公司财务总监。。周文琪女人不直系的和二手的保留公司分派,上海杰强烟草糖酒(部队)分派股份有限公司。此外,周文琪女人界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不得更动的状态。

  陈泰松老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县合法性事务局事业朋友薄纸的行政管理员。、写字台,泗阳县公署副负责人、副负责人,泗阳县镇镇长、党委店员。义不容辞的公司掌管,苏酒部队传送量分派股份有限公司党委副店员、纪委店员、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松老百姓不直系的和二手的保留公司分派,界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不得更动的状态。

  债券法典:002304债券左支右绌:洋河股公报号:2015-003

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  对集合的人群2015年度最早的暂时配偶大会的布告

  公司和董事会的领地部件都担保了我的真实心甘情愿的。、诚实与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或顺利地不予运用。

  比照江苏洋河酒厂分派股份有限公司(以下简化“公司”)月的第四日届董事会第十六次相遇结果,公司决议集合的人群最早的暂时配偶大会,现将关心事项布告如次:

  一、相遇基本经济状况

  1、配偶大会届次:2015最前面的届暂时配偶大会

  2、会议集合的人群人:董事会

  3、相遇的法度合规性:集合的人群这次大会契合关心法度章程。、行政规章、管理、标准化用锉锉和守则的章程。

  4、集合的人群提议方式:配偶大会将经过现场开票和网上开票的方式进行。。

  公司经过深圳债券市所[微博]事务处理零碎和互联网方式开票零碎向配偶赡养方式使成形的开票平台,配偶可以经过前述的系统行使提议权。。

  5、相遇日期和工夫:

  (1)现场相遇工夫:2015年2月10日1430。

  (2)方式开票工夫:经过深圳股市所进行网上开票的细目工夫:2015年2月10日午前9点30分11点30分、午后13:00-15:00。Shenz经过方式开票零碎开票的细目工夫:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00达到目标恣意工夫。

  6、必然发生的记录器日期:2015年2月5日

  7、列席女朋友:

  (1)每件东西2015年2月5日午后收盘时在柴纳结算深圳分店必然发生的记录器在册的公司一切的配偶均有权列席配偶大会,并可以以写成文字的使成形付托代劳人列席相遇和插脚提议,配偶代表不得变为公司的配偶。。

  (2)公司董事、监事和位置较高的设法对付人员。

  (3)见证人代劳人。

  8、施工场地会场:江苏省本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号,分派股份有限公司本色棉布运营心脏四层相遇室,。

  二、相遇看重

  1、对修正<公司守则>的手势》

  月的第四日届第十六次相遇看重经过了该项移动。,详见2015年1月21日登载于公司布置传达外观中间巨潮信息网()的《公司守则》。

  2、对修正公司<配偶大相遇事章程>的手势》

  月的第四日届第十六次相遇看重经过了该项移动。,详见2015年1月21日登载于公司布置传达外观中间巨潮信息网()的《配偶大相遇事章程》。

  3、对董事会选举权的手势

  月的第四日届第十六次相遇看重经过了该项移动。,详见2015年1月21日登载于公司布置传达外观中间《债券时报》、《柴纳债券报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网()的公司《月的第四日届董事会第十六次相遇公报》。

  4、对公司中西部及东部各州的县议会大选的手势。

  月的第四日届苏会第十二次相遇看重经过了这项移动。,详见2015年1月21日登载于公司布置传达外观中间《债券时报》、《柴纳债券报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网()的公司《SU第十二届市政服务业机构月的第四日次相遇公报》。

  前述的朋友达到目标朋友、钞票两人需求经过特殊结果让步看重和经过。,举措三和举措四需求按冠词开票。,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的提议,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,配偶大会可以进行提议。。比照《股票上市的公司配偶大相遇事章程》的需要量,下面的举措三、Bill four是冲撞中小集会恩惠的要事,该公司将分袂为中小出资者开票。,即时外观。。

  三、现场相遇必然发生的记录器方式

  1、必然发生的记录器方式:现场对齐、经过对应或电报传真必然发生的记录器。,本公司不受权电话系统必然发生的记录器。,以对应或电报传真必然发生的记录器。,必然发生的记录器工夫是比照收到电报传真或对应的工夫。。

  2、必然发生的记录器工夫:2015年2月6日9:00至17:00。

  3、必然发生的记录器得名次:本色棉布市雨花经济开发区凤汇小道18号江苏洋河酒厂分派股份有限公司本色棉布营运心脏709室(洋河股债券部)。

  4、必然发生的记录器材料:自自然然人配偶该当出示生产能力证。、股和债券存款卡;自自然然人配偶付托别的列席相遇。,受命人该当出示生产能力证。、校长生产能力证、依据付托书、股和债券存款卡。

  团体配偶由相当的代表。。列席相遇的破产公断人,营业执照硬拷贝(必不可少的事物以塞住单位跺脚)、出工证、配偶存款卡;法定相当的布置的代劳人列席相遇。,营业执照硬拷贝(必不可少的事物以塞住单位跺脚)、团体依据付托书、代劳生产能力证、配偶存款卡。

  5、现场相遇的进口工夫为2月10日13:30至14:20。,经必然发生的记录器拟列席这次现场相遇的配偶及配偶代劳人应持前述的必然发生的记录器材料进行现场打勾后方可进口,14点20分后,现场未进行配偶生产能力反省。。无现场生产能力反省,不得进入配偶大会大厅。

  四、配偶参加网上开票的辨别出与提议顺序

  配偶大会将为配偶赡养开票平台。,配偶可经过深圳股市所参加网上开票。

  (1)经过深圳股市所事务处理零碎进行提议的顺序

  1、开票法典:362304

  2、缩略提议:洋河开票

  3、开票工夫:2015年2月10日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票日,洋河开票的全部效果停止的解决是TOT。

  5、经过事务处理零碎进行方式开票的巧妙地控制顺序

  (1)换得选票时,换得暴露应该是补进。;输出开票法典362304;

  2。在配偶大会上填写配偶大会的手势号,每笔汇票应在对应的的佣钱中独立申报。。配偶的开票冠词和对应的的申报价钱:

朋友序列号 票据命名 付托价钱
1 钞票论修正公司守则 1.00
2 修正公司配偶大相遇事章程的手势 2.00
3 对董事会大选的手势  
非孤独董事攻读学位者 积聚开票制
.1 移动确定王耀老百姓为第五届董事会局长 3.01
.2 对确定钟宇老百姓山肩第五届董事会董事的手势 3.02
.3 对确定韩峰老百姓山肩第五届董事会董事的手势 3.03
.4 对确定白树星老百姓山肩第五届董事会董事的手势 3.04
.5 对确定钟玉叶老百姓山肩第五届董事会董事的手势 3.05
.6 对确定从雪老百姓山肩第五届董事会董事的手势 3.06
.7 对确定周欣虎老百姓山肩第五届董事会董事的手势 3.07
孤独董事攻读学位者 积聚开票制
对确定徐志健老百姓山肩第五届董事会孤独董事的手势 4.01
.2 对确定蔡云青女人山肩第五届董事会孤独董事的手势 4.02
.3 对确定吉雪晴老百姓山肩第五届董事会孤独董事的手势 4.03
.4 对确定陈通光老百姓山肩第五届董事会孤独董事的手势 4.04
4 对中西部及东部各州的县议会大选的手势 积聚开票制
对确定陈一琴老百姓山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的手势 5.01
对确定周文琪女人山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的手势 5.02
对确定陈泰松山肩中西部及东部各州的县议会的手势

  三。非积聚开票零碎的举措1和举措2。,付托全部效果下的提议看法,申报股的对应的全部效果如次:

开票看法典型 对应的分派申报数
供认 1股
支持 2股
弃权 3股

  积聚开票系统的3项移动和4项手势。,填写攻读学位者全部效果下的攻读学位者开使投票表决。配偶开票提议的总使投票表决如次。:

  手势,7位孤独董事选举权,配偶拿的总使投票表决=保留的分派数;

  移动选举权4名孤独董事,配偶拿的总使投票表决=保留的分派数;

  移动4选举权3名非任务人员代表监事,配偶拿的总使投票表决=保留的分派数。

  提议同一的移动只申报一次。,不撤兵。

  不契合前述的需要量的失效的开票口供。,深圳债券市所事务处理零碎必然发生的距,被以为没插脚开票的。

  (二)提议顺序经过互联网方式开票零碎。

  1、经过方式开票零碎开票工夫:2015年2月9日午后15:00至2015年2月10日午后15:00具有某个时代特征的的恣意工夫。

  2、配偶经过方式开票零碎开票。,生产能力识别该当依照章程进行。,通行深圳债券市所数字证书或深圳股EXC。

  三。配偶的密电码或数字证书,比照通行的S,你可以经过深圳的网上开票零碎必然发生的记录器开票。。

  (三)方式开票中应注重的支持物事项。

  1、网上开票零碎,比照配偶的评分,开票比分,像配偶存款俱,经过两种方式反复开票,配偶大会的提议比分是由于。

  2、这次大会有大多数人移动。,即使配偶只开票一张或几张对账单,,在买票时,以配偶的生产能力列席配偶大会。,配偶大会的配偶总额计算;配偶还没有颁发看法的支持物票据。,留意弃权。

  三。积聚开票系统的手势,公司配偶该当以其所拿的选举权使投票表决(即分派数与参加竞选人数之积)为限进行开票,比如,配偶降下的使投票表决超越了,这项手势的选举权开票被以为是弃权。。

  五、支持物事项

  1、尝信息

  与接触:来源于古英语钦

  电话系统:025-52489218

  电报传真:025-52489218

  2、配偶参加住房传送费

  附:付托书范本

  本公报。

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  兹付托________老百姓(女人)代表本人/本单位列席江苏洋河酒厂分派股份有限公司2015最前面的届暂时配偶大会,对其次的移动进行提议,该当行使提议权。。本人/本单位还没有对选举权事项作细目阐明。,受命人可以代表受命人行使其提议权。,其行使提议权的结果均为本人/本单位承当。

朋友序列号 票据命名 供认 支持 弃权
1 钞票论修正公司守则      
2 修正公司配偶大相遇事章程的手势      
3 对董事会大选的手势  
非孤独董事攻读学位者 积聚开票制
.1 移动确定王耀老百姓为第五届董事会局长 供认数: 股
.2 对确定钟宇老百姓山肩第五届董事会董事的手势 供认数: 股
.3 对确定韩峰老百姓山肩第五届董事会董事的手势 供认数: 股
.4 对确定白树星老百姓山肩第五届董事会董事的手势 供认数: 股
.5 对确定钟玉叶老百姓山肩第五届董事会董事的手势 供认数: 股
.6 对确定从雪老百姓山肩第五届董事会董事的手势 供认数: 股
.7 对确定周欣虎老百姓山肩第五届董事会董事的手势 供认数: 股
孤独董事攻读学位者 积聚开票制
对确定徐志健老百姓山肩第五届董事会孤独董事的手势 供认数: 股
.2 对确定蔡云青女人山肩第五届董事会孤独董事的手势 供认数: 股
.3 对确定吉雪晴老百姓山肩第五届董事会孤独董事的手势 供认数: 股
.4 对确定陈通光老百姓山肩第五届董事会孤独董事的手势 供认数: 股
4 对中西部及东部各州的县议会大选的手势 积聚开票制
对确定陈一琴老百姓山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的手势 供认数: 股
对确定周文琪女人山肩第五届中西部及东部各州的县议会监事的手势 供认数: 股
对确定陈泰松山肩中西部及东部各州的县议会的手势 供认数: 股

  付托人署名:受命人署名:

  主生产能力证号码:受命人的生产能力证号码:

  保留分派的配偶人数:

  付托人配偶账号:

  付托日期:年月日,付托限期:自配偶署名之日起至配偶大会完毕之日起

  (注:依据付托书剪报、抄写或监制的前述的体式是无效的。;单位跺脚必不可少的事物以塞住单位单位跺脚。。)

  阐明:这次相遇的移动3和4经过了积聚开票系统。。积聚提议使投票表决即每位配偶保留的有提议权的分派数乘以这次配偶大会参加竞选举权攻读学位者人数之积,更确切地说,配偶的开使投票表决是积聚的。。细目如次:

  (1)非孤独董事选举权,配偶拿的总使投票表决=保留的分派数,配偶可以恣意分派提议权。,投资额独身或多个攻读学位者。;

  (2)孤独董事选举权,配偶拿的总使投票表决=保留的分派数,配偶可以恣意分派提议权。,投资额独身或多个攻读学位者。;

  (3)非任务人员代表监事的选举权,配偶拿的总使投票表决=保留的分派数,配偶可以恣意分派提议权。,投资额独身或多个攻读学位者。;

  配偶提议权可以集合运用。,但分派的总使投票表决不能超越使投票表决。,抑或,将被留意弃权。。

  即使付托人对一看重事项的提议看法未作细目训示或对同一的看重事项有两项或多项训示的,受命人有权比照本人的意义对这件事情进行提议。。

  债券法典:002304债券左支右绌:洋河股公报号:2015—004

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  对选举权公司职工代表和监事的布告

  公司和董事会的领地部件都担保了我的真实心甘情愿的。、诚实与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或顺利地不予运用。

  本着月的第四日届超级的事业朋友薄纸的行政管理员会任期截止,确保中西部及东部各州的县议会的正规的运转,比照公司条例和《公司守则》的关心章程,2015年1月19日公司工会事业朋友薄纸的行政管理员会选举权冯攀泰老百姓、陈泰青老百姓是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,与公司配偶大会选举权发生的监事,任期与普通选举权发生的监事相划一。。

  前述的职员代表和监事与Q划一。,近日二年内曾山肩过公司董事或许位置较高的设法对付人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一配偶确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:人事掌管简历

  冯攀泰老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,位置较高的经济师。泗洪粮食局副处长、洋河部队副抬出去经营。2002年12月以后公司董事、副抬出去经营。义不容辞的公司掌管会主席。冯攀泰老百姓为到达公司发起人经过,眼前保留公司分派,同时保留宿迁市蓝海传送量股份有限公司的分派(宿迁市蓝海传送量股份有限公司保留公司分派,它是该公司的第三大配偶。。此外,冯攀泰老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不得更动的状态。

  陈泰青老百姓,柴纳国籍,无海内庇护权,1965 年 5 月天生的,硕士研究生的,位置较高的政府设计,中共党员。江苏洋河部队股份有限公司原党委事业朋友薄纸的行政管理员、公司办公室负责人,党委事业朋友薄纸的行政管理员、公司办公室负责人、劳力资源公使、事务秘书,洋河分店副抬出去经营、纪委店员、董事长副的。义不容辞的公司掌管、党委副店员,兼双沟深紫色神召抬出去经营。陈泰青老百姓不直系的保留公司分派,保留宿迁市蓝海传送量股份有限公司的分派(宿迁市蓝海传送量股份有限公司保留公司分派,它是该公司的第三大配偶。。此外,陈泰青老百姓界分派偶和公司现实把持人。、保留五前文PE的支持物配偶暗中没相干性。,和公司董事、监事和攻读学位者暗中没相干性。,也没受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司守则不得更动的状态。

  债券法典:002304债券左支右绌:洋河股公报号:2015-005

  江苏洋河酒厂分派股份有限公司

  孤独董事确定口供书

  公司和董事会的领地部件都担保了我的真实心甘情愿的。、诚实与详尽的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或顺利地不予运用。

  确定江苏洋河酿酒厂分派有限董事会确定、蔡云卿、纪学青、陈同大量地江苏洋河酒厂分派股份有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发公开的口供。被确定人已写成文字的供认出任江苏洋河酒厂分派股份有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。确定是为了完全的相识被确定人的事业。、学历、学衔、细目任务经验、总的来说是兼任任务。,被确定人以为被确定人契合相干法度、行政规章、管理、标准化用锉锉和深圳债券市所事情章程对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的需要量,细目颁发宣言如次:

  一、比照公司条例等法度、行政规章及支持物关心章程,被确定人具有山肩股票上市的公司董事的资历。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二、被确定人契合分派股份有限公司ReGu章程的合格证书。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三、被确定人先前依照柴纳证监会《股票上市的公司位置较高的设法对付人员教养任务指导》的章程推进孤独董事资历证书。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  四、被确定人及其直系亲属、次要社会尝公开江苏洋河酒厂。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细目状态_______________________________

  五、被确定人及其直系亲属变动从而产生断层直系的或二手的保留江苏洋河酒厂分派股份有限公司已发行分派1%前文的配偶,也变动从而产生断层股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶的自自然然配偶。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细目状态_______________________________

  六、被确定人及其直系亲属公开直系的或二手的保留江苏洋河酒厂分派股份有限公司已发行分派5%前文的配偶单位供职,他们也没为股票上市的公司的前五名配偶服务业。。

  □√是□ 否

  如否,请阐明细目状态_______________________________

  七、被确定人及其直系亲属变动从而产生断层界分派偶。、现实把持人及其关系集会。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细目状态_______________________________

  八、被确定人变动从而产生断层江苏T公司的分派股份有限公司或分店、江苏洋河制麦芽分派股份有限公司界分派偶、法度、设法对付商议、技术过问和支持物服务业人员。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细目状态_______________________________

  九、被确定人公开江苏洋河酒厂股份有限公司、与现实把持人有顺利地事情往还的单位,它也变动从而产生断层独身次要事情尝的界分派偶单位。。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明细目状态_______________________________

  十、被确定者在近日一年中没前六项。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十一、被确定人未被柴纳债券公司引入债券市场,静止摄影那成为限度局限期的人。;

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十二、被确定人没被债券市所公开的承以为独身令人畏惧的的使具有特征。、监事和位置较高的设法对付人员;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十三个的、被确定人未受到柴纳债券监视设法对付事业朋友薄纸的行政管理员会的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十四点钟、被确定人并没受到债券市所或开炮人士的公开的告发。;

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被确定人、没支持物合格证书冲撞被确定人的孤独性。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十六、孤独董事的确定人不违背相干章程。。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  十七、被确定人变动从而产生断层共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、支持物检察当局比照、商议文职人员设法对付机构、单位义不容辞的腰部设法对付干部。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:_______________________________

  十八、被确定人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的腰部设法对付干部。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:_____________________________

  十九点钟、被确定人在距和归休后不到三年。,不需求孤独董事的代客买卖来通行该党。、腰部设法对付机关供认腰部设法对付干部。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十、被确定者变动从而产生断层三年后距和归休。,且拟任孤独董事交易还没有按章程向本人职位党委党组(党委)报道并立案的腰部设法对付干部。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十一、被确定人将变为孤独董事。,不属于腰部设法对付干部在去职和退(离)休后三年内在原供交易设法对付地面和事情范围内客商持股占25%前文的股票上市的公司供职的状态。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明______________________________

  二十二、被确定为孤独董事弱违背腰部复职。、提出部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉优美的体型的看法》中对高等院校领导班子部件多元主义交易的章程。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十三个的、被确定人山肩孤独董事弱违背柴纳保监会《保证人孤独董事设法对付暂行办法》的章程。

  □√ 是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十四点钟、被确定人山肩孤独董事弱违背柴纳人民银行《分派制事业银行孤独董事和内部监事系统指导》的章程。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被确定为孤独董事的董事弱违背董事会的职责或工作。、监事、位置较高的设法对付人员供职资历设法对付章程。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十六、被确定为孤独董事弱违背支持物相干机关。、孤独董事资历的关心章程。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十七、包罗江苏洋河喝酒分派股份有限公司。,被确定为孤独董事的股票上市的公司的全部效果为:,同时,江苏洋河酒厂分派股份有限公司也没。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十八、提案人已被深圳债券市所孤独需要量,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、细目任务经验、领地兼任任务的特效药都是公开的的。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  二十九点钟、被确定人山肩孤独董事。,没常常出席或常常出席董事会的经济状况。;

  □ 是□ 没X是不赠给的。

  近日三年内,被确定人在这次确定股票上市的公司供职具有某个时代特征的应列席董事会相遇___0____次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托别的)

  三十、被确定人山肩孤独董事。,不存在未按章程颁发孤独董事看法或颁发的孤独看法经证明专家与真相不一致的状态;

  □ 是□ 没X是不赠给的。

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十一、被确定人未受到支持物相干机关的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十二、确定人不存在,并山肩董事超越五上市C、监事或位置较高的设法对付人员的经济状况;

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十三个的、被确定人在70岁前文不存在。,但是,大多数人公司、机构或社会薄纸的位置。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  三十四点钟、被确定人在支持物经济状况下不存在冲撞详尽的性的经济状况。。

  □√是□ 否

  如否,请细目阐明:______________________________

  本作者担保前述的颁发宣言是真实的。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁发宣言或顺利地不予运用;抑或,投保人就绪承当法度责任,赞成处分。。

  本确定人依据董事会写字台将本口供的心甘情愿的经过深圳债券市所股票上市的公司事情地方官的任期(中小集会板事情地方官的任期)进去、指的是深圳债券市所,董事会写字台的前述的行动被留意,对应的的法度责任应由被确定人承当。。

  被确定人(封条):江苏洋河酒厂分派有限董事会

  2015年1月20日

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Published by sayhello

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