包装密码:002173 包装缩写:*ST 千足 公报编号:临 2016-41

千珠集团树干有限公司

四届董事会 2016 另外的次暂时国民大会结果的公报

公司的拥有会员和董事会确保、真实和完整性,在公报中

虚伪记载、对给错误的劝告性国务的或许严重的没遇到熊妨碍。

千珠集团树干有限公司(以下缩写“公司”)四届董事会于 2016 年 5

月 31 这整天进行了。 2016 年度另外的届暂时国民大会。陈海俊教练机的授权,董事会主席,在这次国民大会上,

进行书信开票,国民大会迂回的于 5 月 26 日期以印刷收回。。董得列席这次国民大会。

事 9 人,列席国民大会的董事 9 人。这次国民大会适合公司条例和公司条例的规则。

的有关规则。董事们小心的议论。,后面的结果达到一致通过:

一、国民大会 9 票同意,0 票反,0 票弃权,说起紧密结合公司代劳的成绩

总统、董事会秘书官的使感动。

陈海俊教练机的张贴,公司董事长兼总统,董事会对傅震刚教练机(简历及联

所附方法)专业树立、商业经验、通行证片面的考察任务资格,它被以为是:傅震刚先

有实行B责任感所不可缺少的人或物的经济学的妨碍、使用、法度等专门知识,其俗界的

股票上市的公司高管,具有良好的职业教导道德的和独特的教导道德的,一致同意找到Fu Zhen

郑教练机是副董事长兼董事会秘书官。。

公司孤独董事已颁发孤独看。。给于细部装饰见有关主题 2016 年 6 月 1 日

巨潮资讯网站()。

二、国民大会 9 票同意,0 票反,0 票弃权,这家公司已利润公司的授权。

上海、在杭州找到全资分店的安排。

给于细部装饰见有关主题 2016 年 6 月 1 日本包装时报》、《中国1971包装报》、包装的整天

报》、《上海包装日报》和巨潮资讯网站。

专门地公报。

千珠集团树干有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 1 日

附件:新的副总统、董事会秘书官简历

傅震刚简历:1975 年发生,男,中国1971国籍,本科学历。杭州薯蓣

树干有限公司使就职监督者、使就职华通明略信息咨询使就职监督者,杭州,君山、杭州通盛麦克匪特斯氏疗法

使就职华通明略信息咨询使就职副总统、浙江主干网董事会秘书官兼副总统

监督者,弯垂下来的公司副总统兼董事会秘书官。傅震刚教练机与公司现实把持人陈夏英女

士、怀孕公司 超越5%树干的伙伴、公司停止董事、监事、地位较高的使用不存在

相干相干,不怀孕公司树干,傅震刚教练机未受过中国1971证监会及停止有关部门的

处罚与包装交易所纪律处罚,依据公司条例和公司条例规则,具有

深圳大学董事会秘书官证明。

董事会秘书官的连接列举如下:

连接地址:手表的宝石轴承工业园,山下镇,诸暨,浙江

邮递区号:311804

电传代码和号码:0575-87160891

信箱:qzzz002173@

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