文章密码电文:002304文章不足额:洋河的股本公报号:2015—001

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  四的届董事会第十六次相遇公报

  公司和董事会的极度的分子都担保了我的真实情愿的。、精确与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的未顾及。

  江苏市四的届董事会第十六次相遇,于2015年1月20日在江苏省土布市雨花经济开发区凤汇小道18号,土布运营集合性4层相遇室聚集。相遇预示于2015年1月15日以桩和短信的方式收回。相遇应成功11名董事。,亲自列席相遇的11位董事。,联结人数适合《公司条例》有规律的。。公司切断监事和资深的凑合着活下去人员列席了这次相遇。

  相遇由柴纳科系院长张宇百掌管聚集。。这次相遇是举手提议。,采用后面的判决:

  一、相遇以11票提议经过。,0 票反,0 弃权的树或花草结果被思索和校订。<公司组成>的预案》。

  惩戒组成,同有一天在称呼委任的培养液宣布。本准备应做使合作大会沉着。。

  二、相遇以11票提议经过。,0 票反,0 弃权的树或花草结果被思索和校订。公司<使合作大相遇事有规律的>的预案》。

  使合作大相遇事有规律的惩戒,同有一天在称呼委任的培养液宣布。本准备应做使合作大会沉着。。

  三、相遇以11票提议经过。,0 票反,0 弃权的树或花草制造经过了状态确定的提议。

  由于四的届董事会任期服满,基本原则公司条例、公司组成及安宁使担忧有规律的,董事会据以取名王耀博士。、钟宇博士、韩峰博士、白树星博士、钟玉叶博士、从雪博士、周欣虎博士是第五届董事会非孤独董事,据以取名徐志健博士、蔡云青夫人、吉雪晴博士、陈通光博士是FIFT孤独董事的报考者。。

  董事会国家:董事会中部分工夫公司资深的凑合着活下去人员又由职工代表承当的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事报考者徐志健博士、蔡云青夫人、吉雪晴博士、陈通谷博士印痕的《孤独董事报考者国家》,同有一天在称呼委任的培养液宣布。

  本搬家应做使合作大会沉着。,董事会和孤独董事的提议有别于进行。。采用,孤独董事报考者的资历与孤独性,使合作大会可以进行提议。。

  四、相遇以11票提议经过。,0 票反,0 弃权的树或花草制造经过了聚集初相遇的搬家。

  加入在2015聚集初暂时使合作大会。,修正过去的<公司组成>的预案》、状态修正公司<使合作大相遇事有规律的>的预案》、状态董事会确定的提言和四的届中西部及东部各州的县议会第十二次相遇沉着经过的状态公司中西部及东部各州的县议会大选的提议。做使合作大会沉着。

  使合作大会细则,见江苏洋河制革工人股份有限公司聚集相遇由我公司公映的新影片 2015最好者届暂时使合作大会预示。

  本公报。

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:董事简历

  一、非孤独董事报考者

  王耀博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1965年12月,江南学会科学与技术学硕士、土布学会工商凑合着活下去硕士,资深的技师,柴纳勇气科学与技术很好地。江苏洋河酒厂破损作图船驶往、党支部长官,江苏洋河环形物彩印股份有限公司董事长。、行政理事、党委书记员之职,Shar江苏双沟制革工人股份有限公司副行政理事、党委副书记员之职、纪委书记员之职,江苏苏州勤劳股份有限公司常务副行政理事、副书记员之职,公司校长伙计、双沟果酒以为行政理事,公司副总理事统、双沟果酒以为行政理事。公司副总理事统,苏酒环形物常备的股份有限公司环形物董事长、党委书记员之职。王耀博士是5月1日江苏装饰品的声援。,曾荣获淮阴青年科学与技术表率奖。、宿迁十年年轻生意家、柴纳制革工人梦环形物年度出卖总监。王耀博士一点也缺勤直的具有该公司的常备的。,具有宿迁市蓝海交换股份有限公司的常备的(宿迁市蓝海交换股份有限公司具有公司常备的,它是该公司的第三大使合作。。以及,王耀博士与公司股份使合作及实践把持人、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,他们也缺勤受到柴纳证监会的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  钟宇博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年5月,硕士研究生的、资深的技师、柴纳勇气很好地。曾任环保署署长兼环保署署长、技术集合性船驶往;江苏双沟制革工人常备的股份有限公司副总理事技师、副行政理事兼粗制滥造技术部书记员、技术集合性船驶往,洋河分店副行政理事、老式的厂长、校长伙计。教区牧师副总理事统,洋河的股本泗阳分店行政理事。钟宇博士是江苏省五一劳动装饰品成功者,荣获全国性轻工业界模范任务者。、江苏技术专家、江苏优良科学与技术任务者、宿迁为本领任务做出卓越贡献。钟宇博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  韩峰博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年10月,研究生的学历。曾任江苏省泗阳县县地方次级长官。、党组分子、泗阳县委常务长官、江苏洋河环形物董事长、江苏双沟环形物董事长。教区牧师宿迁勤劳开展环形物股份有限公司董事长。,洋河环形物董事长,双沟环形物董事长。2010年3月以后公司董事。韩峰博士不直的和二手的具有本公司常备的,宿迁勤劳开展环形物股份有限公司是江的总公司,江苏洋河环形物股份有限公司具有本公司常备的,公司股份使合作,以及,韩峰博士与具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  白树星博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1956年3月,本科学历,资深的记账人人员。任上海糖业公司总记账人机关副理事、上海财务理事。教区牧师上海海烟后勤开展股份有限公司副行政理事,2009年1月以后公司董事。白树星博士不直的和二手的具有公司常备的,上海海燕后勤开展股份有限公司懂得该公司的常备的。,公司的四的大使合作,以及,白树星博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  钟玉叶博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1957年9月,两年制专科学校学历,资深的技师、品酒师,老式的师、柴纳勇气很好地。江苏洋河酒厂作图班长、副船驶往、船驶往,洋河环形物环形物宣传部书记员、工会手段副总理事统、公司副总理事统、江苏双沟果酒常备的股份有限公司董事长、行政理事,洋河的股本洋河分店行政理事。公司教区牧师董事、手段校长、党委副书记员之职、洋河的股本洋河分店行政理事。钟玉叶博士为创建公司发起人经过,具有公司常备的,同时具有宿迁市蓝海交换股份有限公司的常备的(宿迁市蓝海交换股份有限公司具有公司常备的,它是该公司的第三大使合作。。钟玉叶博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  从雪博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年1月,硕士研究生的,资深的经济师。江苏洋河酒厂总分类账记账人、财务处长、洋河财长、总记账人人员,董事会书记员、财务负责人、董事、副总理事统。公司副总理事统、董事会书记员。从雪博士为创建公司发起人经过,具有公司常备的,同时具有宿迁市青天交换股份有限公司的常备的(宿迁市青天交换股份有限公司具有公司常备的,它是该公司的次货大使合作。。从雪博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  周欣虎博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1962年8月,硕士研究生的,资深的技师、柴纳食品工业界协会借道静脉输液法专家组分子,柴纳果酒品酒师、柴纳果酒很好地。洋河环形物工艺学家、质检船驶往、研究工作实验室、保藏部书记员,洋河的股本出卖公司副行政理事,公司副总理事技师、总技师。公司副总理事统、总技师。周欣虎博士为创建公司发起人经过,具有公司常备的,同时具有宿迁市蓝海交换股份有限公司的常备的(宿迁市蓝海交换股份有限公司具有公司常备的,它是该公司的第三大使合作。。周欣虎博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  二、孤独董事报考者

  徐志健博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1964年3月,研究生的学历,博士学位,学会传授。土布学会中荷工商凑合着活下去教导集合性船驶往、土布学会康奈尔学会EMBA记入项主词总监,土布联合国国际工商凑合着活下去教导集合性船驶往,土布学会生意专科学校副教长,土布学会生意凑合着活下去系船驶往。徐志健博士不直的或许二手的具有公司常备的,股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  蔡云青夫人,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1952年12月,传授、博士生解说者。江苏省卫生防护法防疫站食品卫生防护法部处长、站长伙计,公共卫生防护法系精神食粮与食品卫生防护法学系船驶往,精神食粮与食品科学研究工作实验室所长。土布医学学会传授、博士生解说者,江苏精神食粮学会名誉的总裁,柴纳食品科学技术协会董事长,土布省卫生防护养生协会副总理事科员,国家食品药品监视凑合着活下去局安康食品审评专家,江苏省科学技术协会会员。蔡云青夫人不直的或许二手的具有公司常备的,股份使合作和公司实践把持人。、 具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  吉雪晴博士,柴纳国籍,无海内庇护权, 生于1971年7月,研究生的学历。柴纳风险投入环形物记入项主词理事。,土布用友软件公司行政理事,UF软件常备的股份有限公司华东地域行政理事、副总理事统、资深的副总理事统。教区牧师用友软件副总理事统。吉雪晴博士不直的或许二手的具有公司常备的,股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  陈通光博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,本科学历,资深的记账人人员。任江苏淮阴电力公司记账人劝告者、江苏农系财务系副船驶往、科长,扬州学会记账人集合性副船驶往、财务副总理事监,扬州学会资产凑合着活下去公司副行政理事、行政理事。教区牧师扬州联合国资产凑合着活下去公司行政理事。。陈通光博士不直的或许二手的具有公司常备的,股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不手段的状况。

  文章密码电文:002304文章不足额:洋河的股本公报号:2015—002

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  SU第十二届协商会议四的次相遇公报

  公司总效果分子和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权威。、精确与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的未顾及。

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司(以下略号“公司”)四的届中西部及东部各州的县议会第十二次相遇于2015年1月20日午前在土布市雨花经济开发区凤汇小道18号公司土布营运集合性四楼相遇室,现场相遇聚集。相遇预示于2015年1月15日以短信和桩相结合的方式收回。5位监事应联结相遇。,亲自联结4个监事,龚汝杰博士是一位掌管,是公务人员。,受命监视员冯攀泰博士列席并行使权力,联结人数适合《公司条例》有规律的。。

  相遇由柴纳科系院长冯攀泰掌管聚集。。相遇是经过现场开票进行的。,加入5票。,0票反,0 票弃权,状态美国中西部及东部各州的县议会大选的提议。

  四的届监察长任期服满之我见,基本原则公司条例、公司组成及安宁使担忧有规律的,中西部及东部各州的县议会据以取名陈一琴博士。、周文琪夫人、陈泰松博士是第五位非监视代表报考者,前述的非任务人员代表和监事报考者必不可少的事物,公司的第五中西部及东部各州的县议会将与S一同创建。。

  公司中西部及东部各州的县议会国家书:监事报考者适合只得先具备的和只得先具备的;亲密的二年内曾承当过公司董事或许资深的凑合着活下去人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  提议该当做使合作大会沉着。。

  本公报。

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年 1月21日

  附件:掌管报考者简历

  陈一琴博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1961年8月,两年制专科学校学历,查账员,对齐记账人人员。曾任宿迁审计局局长。、宿迁水工投入公司首座财务官、宿迁勤劳开展环形物股份有限公司财务总监,教区牧师宿迁工业界环形物中西部及东部各州的县议会主席,他从2014年3月开端变得公司的掌管。。陈一琴博士不直的和二手的具有公司常备的。宿迁勤劳开展环形物股份有限公司是江的总公司,江苏洋河环形物股份有限公司具有本公司常备的,它是公司的股份使合作。。以及,陈一琴博士与具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不得变动的状况。

  周文琪夫人,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1966年4月,两年制专科学校学历,资深的记账人人员。上海解强第三、四派遣集合性首座财务官,上海洁强卷烟环形物总记账人机关伙计、副理事、理事,教区牧师上海卷烟股份有限公司财务总监。。周文琪夫人不直的和二手的具有公司常备的,上海杰强卷烟糖酒(环形物)常备的股份有限公司。以及,周文琪夫人股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不得变动的状况。

  陈泰松博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1968年1月,研究生的学历。曾任泗阳县法度方式事务局长官。、书记员,泗阳县机关副船驶往、副船驶往,泗阳县镇镇长、党委书记员之职。教区牧师公司掌管,苏酒环形物交换常备的股份有限公司党委副书记员之职、纪委书记员之职、中西部及东部各州的县议会主席。陈泰松博士不直的和二手的具有公司常备的,股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不得变动的状况。

  文章密码电文:002304文章不足额:洋河的股本公报号:2015-003

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  状态聚集2015年度初暂时使合作大会的预示

  公司和董事会的极度的分子都担保了我的真实情愿的。、精确与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的未顾及。

  基本原则江苏洋河酒厂常备的股份有限公司(以下略号“公司”)四的届董事会第十六次相遇判决,公司确定聚集初暂时使合作大会,现将使担忧事项预示如次:

  一、相遇基本健康状况

  1、使合作大会届次:2015最好者届暂时使合作大会

  2、会议招集人:董事会

  3、相遇的法度合规性:聚集这次大会适合使担忧法度有规律的。、行政规章、规定的、标准化发稿和组成的有规律的。

  4、招集提议方式:使合作大会将经过现场开票和网上开票的方式进行。。

  公司经过深圳文章买卖所[微博]贸易体系和互联网电网络开票体系向使合作陈设电网络模式的开票平台,使合作可以经过前述的方式行使提议权。。

  5、相遇日期和工夫:

  (1)现场相遇工夫:2015年2月10日1430。

  (2)电网络开票工夫:经过深圳的股本买卖所进行网上开票的明确的工夫:2015年2月10日午前9点30分11点30分、后部13:00-15:00。Shenz经过电网络开票体系开票的明确的工夫:2015年2月9日15:00至2015年2月10日15:00打中恣意工夫。

  6、代表日期:2015年2月5日

  7、列席靶子:

  (1)什么2015年2月5日后部收盘时在柴纳结算深圳分店代表在册的公司总效果使合作均有权列席使合作大会,并可以以以书面形式模式付托代劳人列席相遇和联结提议,使合作代表不得变得公司的使合作。。

  (2)公司董事、监事和资深的凑合着活下去人员。

  (3)声明法学家。

  8、施工场地会场:江苏省土布市雨花经济开发区凤汇小道18号,常备的股份有限公司土布运营集合性四层相遇室,。

  二、相遇沉着

  1、状态修正<公司组成>的提议》

  四的届第十六次相遇沉着经过了该项搬家。,详见2015年1月21日登载于公司称呼委任人宣布培养液巨潮信息网()的《公司组成》。

  2、状态修正公司<使合作大相遇事有规律的>的提议》

  四的届第十六次相遇沉着经过了该项搬家。,详见2015年1月21日登载于公司称呼委任人宣布培养液巨潮信息网()的《使合作大相遇事有规律的》。

  3、状态董事会确定的提议

  四的届第十六次相遇沉着经过了该项搬家。,详见2015年1月21日登载于公司称呼委任人宣布培养液《文章时报》、《柴纳文章报》、《上海文章报》、《文章日报》和巨潮信息网()的公司《四的届董事会第十六次相遇公报》。

  4、状态公司中西部及东部各州的县议会大选的提议。

  四的届苏会第十二次相遇沉着经过了这项搬家。,详见2015年1月21日登载于公司称呼委任人宣布培养液《文章时报》、《柴纳文章报》、《上海文章报》、《文章日报》和巨潮信息网()的公司《SU第十二届协商会议四的次相遇公报》。

  前述的体育打中体育、发酵饮料两人需求经过特殊判决同意沉着和经过。,举措三和举措四需求按记入项主词开票。,积聚开票法,孤独董事和非孤独董事的提议,孤独董事报考者的资历与孤独性,使合作大会可以进行提议。。基本原则《股票上市的公司使合作大相遇事有规律的》的需要量,下面的举措三、提议四属于触及发生中小出资者维护的有意义的事项,该公司将有别于为中小出资者开票。,即时宣布。。

  三、现场相遇代表方式

  1、代表方式:现场对齐、经过字面意义或肖像画法代表。,本公司不受权电话机代表。,以字面意义或肖像画法代表。,代表工夫是基本原则收到肖像画法或字面意义的工夫。。

  2、代表工夫:2015年2月6日9:00至17:00。

  3、代表核心:土布市雨花经济开发区凤汇小道18号江苏洋河酒厂常备的股份有限公司土布营运集合性709室(洋河的股本文章部)。

  4、代表材料:白键人使合作该当出示程度证。、的股本和文章解释卡;白键人使合作付托那个列席相遇。,受命人该当出示程度证。、校长程度证副本、担保付托书、的股本和文章解释卡。

  公司使合作由相当的代表。。列席相遇的破产公断人,营业执照硬拷贝(只得覆盖扁囊药剂)、出工证、使合作解释卡;法定相当的称呼委任的代劳人列席相遇。,营业执照硬拷贝(只得覆盖扁囊药剂)、公司担保付托书、代劳程度证、使合作解释卡。

  5、现场相遇的入场费工夫为2月10日13:30至14:20。,经代表拟列席这次现场相遇的使合作及使合作代劳人应持前述的代表材料进行现场反省后方可入场费,14点20分后,现场未进行使合作程度反省。。无现场程度反省,不得进入使合作大会大厅。

  四、使合作参加网上开票的许可进入与提议顺序

  使合作大会将为使合作陈设开票平台。,使合作可经过深圳的股本买卖所参加网上开票。

  (1)经过深圳的股本买卖所贸易体系进行提议的顺序

  1、开票密码电文:362304

  2、缩略提议:洋河开票

  3、开票工夫:2015年2月10日买卖工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、在开票日,洋河开票的全部含义分开的结算是TOT。

  5、经过贸易体系进行电网络开票的手感顺序

  (1)购置物选票时,购置物支座应该是补进。;输出开票密码电文362304;

  2。在使合作大会上填写使合作大会的提议号,每笔汇票应在相配的佣钱中独立申报。。使合作的开票记入项主词和相配的申报价钱:

体育序列号 票据术语 付托价钱
1 发酵饮料论修正公司组成 1.00
2 修正公司使合作大相遇事有规律的的提议 2.00
3 状态董事会大选的提议  
非孤独董事报考者 积聚开票制
.1 搬家据以取名王耀博士为第五届董事会局长 3.01
.2 状态据以取名钟宇博士承当第五届董事会董事的提议 3.02
.3 状态据以取名韩峰博士承当第五届董事会董事的提议 3.03
.4 状态据以取名白树星博士承当第五届董事会董事的提议 3.04
.5 状态据以取名钟玉叶博士承当第五届董事会董事的提议 3.05
.6 状态据以取名从雪博士承当第五届董事会董事的提议 3.06
.7 状态据以取名周欣虎博士承当第五届董事会董事的提议 3.07
孤独董事报考者 积聚开票制
状态据以取名徐志健博士承当第五届董事会孤独董事的提议 4.01
.2 状态据以取名蔡云青夫人承当第五届董事会孤独董事的提议 4.02
.3 状态据以取名吉雪晴博士承当第五届董事会孤独董事的提议 4.03
.4 状态据以取名陈通光博士承当第五届董事会孤独董事的提议 4.04
4 状态中西部及东部各州的县议会大选的提议 积聚开票制
状态据以取名陈一琴博士承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 5.01
状态据以取名周文琪夫人承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 5.02
状态据以取名陈泰松承当中西部及东部各州的县议会的提议

  三。非积聚开票体系的举措1和举措2。,付托全部含义下的提议看,申报的股本的相配全部含义如次:

开票看典型 相配常备的申报数
加入 1股
2股
弃权 3股

  积聚开票方式的3项搬家和4项提议。,填写报考者全部含义下的报考者开投票用纸。使合作开票提议的总投票用纸如次。:

  提议,7位孤独董事确定,使合作懂得的总投票用纸=具若干常备的数;

  搬家确定4名孤独董事,使合作懂得的总投票用纸=具若干常备的数;

  搬家4确定3名非任务人员代表监事,使合作懂得的总投票用纸=具若干常备的数。

  提议完全相同的事物搬家不得不申报一次。,不撤兵。

  不适合前述的需要量的完全无用开票国家。,深圳文章买卖所贸易体系不自觉动作分开,被以为缺勤联结开票的。

  (二)提议顺序经过互联网电网络开票体系。

  1、经过电网络开票体系开票工夫:2015年2月9日后部15:00至2015年2月10日后部15:00时代的恣意工夫。

  2、使合作经过电网络开票体系开票。,程度身份证明该当禀承有规律的进行。,成功深圳文章买卖所数字证书或深圳的股本EXC。

  三。使合作的密码电文或数字证书,基本原则成功的S,你可以经过深圳的网上开票体系代表开票。。

  (三)电网络开票中应注重的安宁事项。

  1、网上开票体系,基本原则使合作的报账,开票树或花草结果,像使合作解释类似于,经过两种方式反复开票,使合作大会的提议树或花草制造鉴于。

  2、这次大会有数量庞大的数量庞大的搬家。,假如使合作只开票一张或几张制止,,在买票时,以使合作的程度列席使合作大会。,使合作大会的使合作总额计算;使合作还没有宣布看的安宁票据。,对待弃权。

  三。积聚开票方式的提议,公司使合作该当以其所懂得的确定投票用纸(即常备的数与参加竞选人数之积)为限进行开票,譬如,使合作降落的投票用纸超越了,这项提议的确定开票被以为是弃权。。

  五、安宁事项

  1、门路信息

  使接触:雷迪克住所名称钦

  电话机:025-52489218

  肖像画法:025-52489218

  2、使合作参加住房输送费

  附:付托书范本

  本公报。

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  兹付托________博士(夫人)代表本身/本单位列席江苏洋河酒厂常备的股份有限公司2015最好者届暂时使合作大会,对后面的搬家进行提议,该当行使提议权。。本身/本单位还没有对确定事项作明确的阐明。,受命人可以代表受命人行使其提议权。,其行使提议权的结果均为本身/本单位承当。

体育序列号 票据术语 加入 弃权
1 发酵饮料论修正公司组成      
2 修正公司使合作大相遇事有规律的的提议      
3 状态董事会大选的提议  
非孤独董事报考者 积聚开票制
.1 搬家据以取名王耀博士为第五届董事会局长 加入数: 股
.2 状态据以取名钟宇博士承当第五届董事会董事的提议 加入数: 股
.3 状态据以取名韩峰博士承当第五届董事会董事的提议 加入数: 股
.4 状态据以取名白树星博士承当第五届董事会董事的提议 加入数: 股
.5 状态据以取名钟玉叶博士承当第五届董事会董事的提议 加入数: 股
.6 状态据以取名从雪博士承当第五届董事会董事的提议 加入数: 股
.7 状态据以取名周欣虎博士承当第五届董事会董事的提议 加入数: 股
孤独董事报考者 积聚开票制
状态据以取名徐志健博士承当第五届董事会孤独董事的提议 加入数: 股
.2 状态据以取名蔡云青夫人承当第五届董事会孤独董事的提议 加入数: 股
.3 状态据以取名吉雪晴博士承当第五届董事会孤独董事的提议 加入数: 股
.4 状态据以取名陈通光博士承当第五届董事会孤独董事的提议 加入数: 股
4 状态中西部及东部各州的县议会大选的提议 积聚开票制
状态据以取名陈一琴博士承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 加入数: 股
状态据以取名周文琪夫人承当第五届中西部及东部各州的县议会监事的提议 加入数: 股
状态据以取名陈泰松承当中西部及东部各州的县议会的提议 加入数: 股

  付托人署名:受命人署名:

  主程度证号码:受命人的程度证号码:

  具有常备的的使合作人数:

  付托人使合作账号:

  付托日期:年月日,付托术语:自使合作署名之日起至使合作大会完毕之日起

  (注:担保付托书剪报、复制的或监制的前述的体式是无效的。;单位登载只得覆盖单位扁囊药剂。。)

  阐明:这次相遇的搬家3和4经过了积聚开票方式。。积聚提议投票用纸即每位使合作具若干有提议权的常备的数乘以这次使合作大会应确定报考者人数之积,就是,使合作的开投票用纸是积聚的。。明确的如次:

  (1)非孤独董事确定,使合作懂得的总投票用纸=具若干常备的数,使合作可以恣意分派提议权。,投入一体或多个报考者。;

  (2)孤独董事确定,使合作懂得的总投票用纸=具若干常备的数,使合作可以恣意分派提议权。,投入一体或多个报考者。;

  (3)非任务人员代表监事的确定,使合作懂得的总投票用纸=具若干常备的数,使合作可以恣意分派提议权。,投入一体或多个报考者。;

  使合作提议权可以集合运用。,但分派的总投票用纸不能超越投票用纸。,另外,将被对待弃权。。

  假如付托人对人家沉着事项的提议看未作明确的代表或对完全相同的事物沉着事项有两项或多项代表的,受命人有权基本原则本身的意义对这件事情进行提议。。

  文章密码电文:002304文章不足额:洋河的股本公报号:2015—004

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  状态确定公司职工代表和监事的预示

  公司和董事会的极度的分子都担保了我的真实情愿的。、精确与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的未顾及。

  由于四的届平方的长官会任期服满,确保中西部及东部各州的县议会的常态运转,基本原则公司条例和《公司组成》的使担忧有规律的,2015年1月19日公司工会长官会确定冯攀泰博士、陈泰青博士是第五届中西部及东部各州的县议会的监事。,与公司使合作大会确定发生的监事,任期与普通确定发生的监事相划一。。

  前述的职员代表和监事与Q划一。,亲密的二年内曾承当过公司董事或许资深的凑合着活下去人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作据以取名的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报。

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  董 事 会

  2015年1月21日

  附件:人事掌管简历

  冯攀泰博士,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1960年10月,两年制专科学校学历,资深的经济师。泗洪粮食局副处长、洋河环形物副行政理事。2002年12月以后公司董事、副行政理事。教区牧师公司掌管会主席。冯攀泰博士为创建公司发起人经过,眼前具有公司常备的,同时具有宿迁市蓝海交换股份有限公司的常备的(宿迁市蓝海交换股份有限公司具有公司常备的,它是该公司的第三大使合作。。以及,冯攀泰博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不得变动的状况。

  陈泰青博士,柴纳国籍,无海内庇护权,1965 年 5 月下生,硕士研究生的,资深的政治事务技师,中共党员。江苏洋河环形物股份有限公司原党委长官、公司办公室船驶往,党委长官、公司办公室船驶往、劳力资源书记员、庶务执行牧师有或起作用,洋河分店副行政理事、纪委书记员之职、校长伙计。教区牧师公司掌管、党委副书记员之职,兼双沟果酒以为行政理事。陈泰青博士不直的具有公司常备的,具有宿迁市蓝海交换股份有限公司的常备的(宿迁市蓝海交换股份有限公司具有公司常备的,它是该公司的第三大使合作。。以及,陈泰青博士股份使合作和公司实践把持人。、具有五过去的PE的安宁使合作当中缺勤相关性性。,和公司董事、监事和报考者当中缺勤相关性性。,也缺勤受到柴纳证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司组成不得变动的状况。

  文章密码电文:002304文章不足额:洋河的股本公报号:2015-005

  江苏洋河酒厂常备的股份有限公司

  孤独董事据以取名国家书

  公司和董事会的极度的分子都担保了我的真实情愿的。、精确与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的未顾及。

  据以取名江苏洋河酿酒厂常备的有限董事会据以取名、蔡云卿、纪学青、陈同广泛地江苏洋河酒厂常备的股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者宣布裸体国家。被据以取名人已以书面形式加入出任江苏洋河酒厂常备的股份有限公司第五届董事会孤独董事报考者。据以取名是为了配药相识的人被据以取名人的事业。、学历、技术职称、明确的任务经验、总之是兼任任务。,被据以取名人以为被据以取名人适合相关性法度、行政规章、规定的、标准化发稿和深圳文章买卖所事情有规律的对孤独董事报考者供职资历及孤独性的需要量,明确的宣布如次:

  一、基本原则公司条例等法度、行政规章及安宁使担忧有规律的,被据以取名人具有承当股票上市的公司董事的资历。。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二、被据以取名人适合常备的股份有限公司ReGu有规律的的只得先具备的。。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  三、被据以取名人早已禀承柴纳证监会《股票上市的公司资深的凑合着活下去人员教养任务点》的有规律的拿取孤独董事资历证书。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  四、被据以取名人及其直系亲属、次要社会门路缺少的江苏洋河酒厂。

  □√是□ 否

  如否,请阐明明确的状况_______________________________

  五、被据以取名人及其直系亲属过错直的或二手的具有江苏洋河酒厂常备的股份有限公司已发行常备的1%过去的的使合作,也过错股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作的白键使合作。

  □√是□ 否

  如否,请阐明明确的状况_______________________________

  六、被据以取名人及其直系亲属缺少的直的或二手的具有江苏洋河酒厂常备的股份有限公司已发行常备的5%过去的的使合作单位供职,他们也缺勤为股票上市的公司的前五名使合作保养。。

  □√是□ 否

  如否,请阐明明确的状况_______________________________

  七、被据以取名人及其直系亲属过错股份使合作。、实践把持人及其关系生意。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明明确的状况_______________________________

  八、被据以取名人过错江苏T公司的常备的股份有限公司或分店、江苏洋河形成起泡肥皂水常备的股份有限公司股份使合作、法度、凑合着活下去求教于、技术劝告者和安宁保养人员。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明明确的状况_______________________________

  九、被据以取名人缺少的江苏洋河酒厂股份有限公司、与实践把持人有有意义的事情往还的单位,它也过错一体次要事情门路的股份使合作单位。。

  □√ 是□ 否

  如否,请阐明明确的状况_______________________________

  十、被据以取名者在亲密的一年中缺勤前六项。。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十一、被据以取名人未被柴纳文章公司引入文章市场,此外那成为限度局限期的人。;

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十二、被据以取名人缺勤被文章买卖所裸体承以为一体吓人的角色。、监事和资深的凑合着活下去人员;

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十三的、被据以取名人未受到柴纳文章监视凑合着活下去长官会的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十四个、被据以取名人并缺勤受到文章买卖所或批判人士的裸体正式指控。;

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在去岁,被据以取名人、缺勤安宁只得先具备的发生被据以取名人的孤独性。。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十六、孤独董事的据以取名人不违背相关性有规律的。。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  十七、被据以取名人过错共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、安宁检察当局基本原则、咨询公仆凑合着活下去机构、单位教区牧师中间凑合着活下去干部。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:_______________________________

  十八、被据以取名人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中间凑合着活下去干部。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:_____________________________

  十九个、被据以取名人在分开和归休后不到三年。,不需求孤独董事的驻扎军队来成功该党。、中间凑合着活下去机关加入中间凑合着活下去干部。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十、被据以取名者过错三年后分开和归休。,且拟任孤独董事有或起作用还没有按有规律的向本身到哪里党委党组(党委)宣告并立案的中间凑合着活下去干部。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明______________________________

  二十一、被据以取名人将变得孤独董事。,不属于中间凑合着活下去干部在离任和退(离)休后三年内在原供有或起作用凑合着活下去地域和事情范围内客商持股占25%过去的的股票上市的公司供职的状况。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明______________________________

  二十二、被据以取名为孤独董事将不会违背中间复职。、教导部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉作图的看》中状态高等院校领导班子分子部分工夫有或起作用的有规律的。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十三的、被据以取名人承当孤独董事将不会违背柴纳保监会《承保人孤独董事凑合着活下去暂行办法》的有规律的。

  □√ 是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十四个、被据以取名人承当孤独董事将不会违背柴纳人民银行《常备的制生意银行孤独董事和内部监事方式点》的有规律的。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被据以取名为孤独董事的董事将不会违背董事会的有或起作用。、监事、资深的凑合着活下去人员供职资历凑合着活下去有规律的。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十六、被据以取名为孤独董事将不会违背安宁相关性机关。、孤独董事资历的使担忧有规律的。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十七、包孕江苏洋河制革工人常备的股份有限公司。,被据以取名为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:,同时,江苏洋河酒厂常备的股份有限公司也缺勤。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十八、求职人已被深圳文章买卖所孤独需要量,催促董事会将孤独董事报考者的事业、学历、技术职称、明确的任务经验、极度的兼任任务的详述都是裸体的。。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  二十九个、被据以取名人承当孤独董事。,缺勤常常缺勤或常常缺勤董事会的健康状况。;

  □ 是□ 缺勤X是不授予的。

  亲密的三年内,被据以取名人在这次据以取名股票上市的公司供职时代应列席董事会相遇___0____次, 未列席 ____0___次。(不列席,不付托那个)

  三十、被据以取名人承当孤独董事。,不存在未按有规律的宣布孤独董事看或宣布的孤独看经证明清楚的与实际情形不合的状况;

  □ 是□ 缺勤X是不授予的。

  如否,请明确的阐明:______________________________

  三十一、被据以取名人未受到安宁相关性机关的处分。;

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  三十二、据以取名人不存在,并承当董事超越五上市C、监事或资深的凑合着活下去人员的健康状况;

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  三十三的、被据以取名人在70岁过去的不存在。,一起,数量庞大的数量庞大的公司、机构或社会棉纸的位置。。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  三十四个、被据以取名人在安宁健康状况下不存在发生完全地性的健康状况。。

  □√是□ 否

  如否,请明确的阐明:______________________________

  本作者担保前述的宣布是真实的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的未顾及;另外,投保人情愿承当法度责任,接球处分。。

  本据以取名人担保董事会书记员将本国家的情愿的经过深圳文章买卖所股票上市的公司事情辖区(中小生意板事情辖区)登记、做深圳文章买卖所,董事会书记员的前述的行动被对待,相配的法度责任应由被据以取名人承当。。

  被据以取名人(港海豹):江苏洋河酒厂常备的有限董事会

  2015年1月20日

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Published by sayhello

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